本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　1、本次会议没有议案被否决情况。

　　2、本次会议没有新议案提交表决。

　　二、会议召集召开情况：

　　1、会议通知：本公司2010年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的通知》。

　　2、召开时间：2010年11月16日。

　　3、召开地点：天津市华苑新技术园区榕苑路1号鑫茂天财酒店A区8层公司会议室。

　　4、召开方式：现场记名投票。

　　5、召集人：本公司董事会。

　　6、主持人：副董事长、总经理郭魁元先生。

　　7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。

　　三、会议的出席情况：

　　出席本次大会的股东及股东代表2人，代表股份206,479,756股，占本公司总股份的13.82%。

　　四、议案审议和表决情况：

　　1、审议通过赫国胜为公司独立董事。

　　表决情况：同意票206,479,756股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：经世律师事务所

　　2、律师姓名：单润泽 项义海

　　3、结论性意见：本所律师认为本次临时股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2010年第三次临时股东大会会议决议。

　　2、关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十一月十六日