证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2010-027
深圳市德赛电池科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德赛电池科技股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2010年11月5日以电子邮件方式发出，于2010年11月15日下午14：30在惠州德赛集团24楼会议室召开。
会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由刘其先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、会议表决情况
会议采用举手表决方式，以9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了以下议案：
1、一致选举刘其先生为第六届董事会董事长（刘其先生的简历请见附件）。
2、一致选举刘其、冯大明、温绍海、陈国英、李春歌为第六届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满。
3、一致选举陈国英、温绍海、李春歌、钟晨、冯大明为第六届董事会提名委员会委员，任期至本届董事会届满。
4、一致选举李春歌、温绍海、陈国英、李兵兵、陈文为第六届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届满。
5、一致选举温绍海、陈国英、李春歌、李兵兵、白小平为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满。
6、经第五届董事会提名委员会提名，本届董事会同意续聘冯大明为公司总经理（冯大明先生的简历请见附件），其任期至本届董事会届满。
7、经刘其董事长提名，本届董事会同意续聘游虹为公司董事会秘书（游虹女士的简历请见附件），其任期至本届董事会届满。
8、经冯大明总经理提名，本届董事会同意续聘林军为公司财务总监（林军先生的简历请见附件），其任期至本届董事会届满。
二、独立董事独立意见
公司独立董事温绍海、陈国英、李春歌出具了以下独立意见：
"第六届董事会第一次会议审议了《聘任公司总经理的议案》、《聘任公司董事会秘书的议案》和《聘任公司财务总监的议案》，续聘冯大明先生担任公司总经理，续聘游虹女士担任公司董事会秘书、续聘林军先生担任公司财务总监。公司董事会已向我们提交了冯大明先生、游虹女士和林军先生的资料，我们在审阅有关文件的同时，就相关情况向公司进行了询问，根据《公司章程》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，基于独立董事的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力。未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。因此，我们同意续聘冯大明先生担任公司总经理，同意续聘游虹女士担任公司董事会秘书，同意续聘林军先生担任公司财务总监。"
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
二○一○年十一月十六日
附件：
1、新任第六届董事会董事长简历：
刘其：男，汉族，1964年出生，籍贯湖南，湘潭大学学士毕业，工程师。2002年8月至2005年11月，任德赛集团常务董事、办公室总经理。2007年4月至今，任德赛集团副总裁。
该董事长没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
该董事长是公司实际控制人的常务董事及副总裁，与本公司存在关联关系。
该董事长未持有德赛电池股票。
2、新任（续聘）公司总经理简历：
冯大明：男，汉族，1967年出生，籍贯江苏，清华大学学士毕业。1999年5月出任德赛能源科技有限公司（以下简称"德赛能源"）董事总经理，并历任德赛能源、惠州市德赛电池有限公司、惠州市蓝微电子有限公司、惠州市蓝讯精密部件有限公司董事长。
该总经理没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
该总经理持有本公司下属子公司合作方的股份，与本公司存在关联关系。
该总经理持有德赛电池股票56250股。
3、新任（续聘）董事会秘书简历：
游虹，女，广东华南师范大学中文系本科毕业，学士学位，职称为企业法律顾问和中级经济师。2002年10月至今，任德赛电池（原名为"深万山"）董事会秘书。
该董事会秘书没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
该董事会秘书在本公司领取薪酬，与本公司存在关联关系。
该董事会秘书未持有德赛电池股票。
4、新任（续聘）财务总监简历：
林军，男，新疆财经学院经济学本科毕业，学士学位，会计师。2005年10月至今，任德赛电池财务部部长。
该财务总监没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
该财务总监在本公司领取薪酬，与本公司存在关联关系。
该财务总监未持有德赛电池股票。
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2010-028
深圳市德赛电池科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德赛电池科技股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2010年11月5日以电子邮件方式发出，会议于2010年11月15日下午16：30在惠州市德赛集团有限公司24楼会议室召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由夏志武先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议有关事项公告如下：
会议采用举手表决方式，以3票赞成，0票反对，0票弃权，选举了夏志武先生为第六届监事会主席（夏志武先生简历附后）。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司监事会
二○一○年十一月十六日
附件：新任第六届监事会主席简历：
夏志武，男，大专，中级职称，注册会计师。2005年1月至今，任德赛集团财务部总经理。
该监事会主席没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
该监事会主席是公司实际控制人的财务部总经理，与本公司存在关联关系。
该监事会主席未持有德赛电池股票。
