证券代码：６０１８１８ 证券简称：光大银行 公告编号：临２０１０－０１１

中国光大银行股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国光大银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第七次会议于２０１０年１１月１６日以书面传签方式召开。会议应出席董事１５名，实际出席１５名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次董事会会议审议并通过以下议案：

一、关于第五届董事会部分董事调整的议案

议案表决情况如下：

１、会议审核通过了吴钢先生的董事候选人资格，同意提交股东大会选举，吴钢先生简历详见附件一。

表决情况：有效表决票１５票，同意１５票，反对０票，弃权０票。

２、会议审核通过了娜仁图雅女士的董事候选人资格，同意提交股东大会选举，娜仁图雅女士简历详见附件二。

表决情况：有效表决票１５票，同意１５票，反对０票，弃权０票。

独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本行独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项议案。

二、关于召开２０１０年第一次临时股东大会的议案

议案表决情况：本议案有效表决票１５票，同意１５票，反对０票，弃权０票。

本行拟于２０１０年１２月３日在北京召开２０１０年第一次临时股东大会，有关详情请见本行另行公告的会议通知。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

二〇一〇年十一月十七日

附件一：

吴钢先生简历

吴钢，男，汉族，１９５８年１１月出生，湖北汉阳人，研究生学历，翻译。现在中央汇金投资有限责任公司任职。

个人简历：

１９６６．０９—１９７０．０２ 武汉市工农兵小学校

１９７０．０２—１９７２．０２ 武汉市武汉机床厂子弟学校

１９７２．０２—１９７７．０９ 武汉市外国语学校

１９７７．０９—１９７８．０２ 湖北省汉阳县邓南公社下乡务农

１９７８．０２—１９８２．０３ 武汉大学外文系英语专业读书

１９８２．０３—１９８６．１０ 财政部办公厅外事处科员

１９８６．１０—１９８８．０８ 财政部外事财务司国际处主任科员

１９８８．０８—１９９３．０２ 中国常驻联合国代表团二等秘书

１９９３．０２—１９９４．０９ 财政部外汇外事财务司主任科员

１９９４．０９—１９９５．１２ 财政部外汇外事司、国际合作司副处长

１９９５．１２—１９９８．０７ 财政部国际合作司国际经济处处长

１９９８．０７—１９９８．１１ 财政部国际司国际财经研究处处长

１９９８．１１—２０００．０６ 财政部国际司副司长

２０００．０６—２００９．０９ 财政部行政政法司副司长

２００９．０９—２０１０．１０ 财政部行政政法司巡视员

２０１０．１０至今 中央汇金投资有限责任公司派出董事

附件二：

娜仁图雅女士简历

娜仁图雅，女，蒙古族，１９５５年１１月出生，内蒙古自治区人，中共党员，大学本科学历，高级会计师。现在中央汇金投资有限责任公司任职。

个人简历：

１９７３．０８—１９７４．０９ 内蒙古呼和浩特市郊区攸攸乡知青

１９７４．１０—１９７５．０８ 内蒙古锡林郭勒盟阿纳旗知青

１９７５．０９—１９７８．０８ 天津财经学院财金系

１９７８．０８—１９８３．１０ 内蒙古财政厅工企处干部

１９８３．１０—１９８８．０７ 内蒙古财政厅工企处副处长

１９８８．０７—１９９５．０５ 财政部驻内蒙古财政厅中企处处长

１９９５．０５—２００１．１１ 财政部驻内蒙古专员办副监察专员

２００１．１１—２０１０．１０ 财政部驻内蒙古专员办监察专员、党组书记

２０１０．１０至今 中央汇金投资有限责任公司派出董事

证券代码：６０１８１８ 证券简称：光大银行 公告编号：临２０１０—０１２

中国光大银行股份有限公司召开

２０１０年第一次临时股东大会的通知

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示内容

● 会议召开时间：２０１０年１２月３日（星期五）１４：００

● 股权登记日：２０１０年１１月２４日（星期三）

● 会议地点：北京西城区复兴门外大街６号光大大厦三层会议室

● 会议方式：现场投票

一、会议的基本情况

１、会议召集人：本行第五届董事会

２、会议时间：２０１０年１２月３日（星期五）１４：００

３、会议地点：北京西城区复兴门外大街６号光大大厦三层会议室

４、会议方式：现场投票

二、会议审议事项

序号	提议内容	议案性质
１	《关于第五届董事会部分董事调整的议案》	普通议案
２	《关于２０１０年续聘毕马威华振会计师事务所为中国光大银行股份有限公司外部审计机构的议案》	普通议案
３	《关于变更注册资本并相应修订公司章程的议案》	特别议案

以上议案已分别经本行第五届董事会第六次、第七次会议审议通过，具体内容见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、会议出席／列席对象

１、截止２０１０年１１月２４日（星期三）１５时交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东。

２、如本行股东因故不能亲自出席现场会议，可以书面委托代理人参加（授权委托书格式见附件１），该代理人不必是本行股东。委托代理人出席会议时须出具授权委托书原件。

３、本公司董事、监事及高级管理人员。

４、公司聘请的见证律师等相关人员。

四、参会方法

（一）登记手续：

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、身份证或有效身份证明文件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的书面授权委托书、本人身份证或有效身份证明文件、股票账户卡办理登记手续。

符合上述条件的个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记（登记回执格式见附件２）。

（二）现场登记时间：

２０１０年１１月２５日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：００

（三）登记地点：北京西城区复兴门外大街６号光大大厦１２１０室－－中国光大银行董事会办公室。

五、其他事项：

（一）本次会议会期预计半天。

（二）与会股东食宿费及交通费自理。为公平对待全体股东，本次股东大会不发放礼品。

（三）联系方式：

通讯地址：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦中国光大银行董事会办公室（邮编：１０００４５）

联系人：刘先生、白先生

电 话：０１０－６８０９８０３５、０１０－６８０９８０２２

传 真：０１０－６８０９８１４８，０１０－６８５６１３０９

中国光大银行股份有限公司

董事会

２０１０年１１月１７日

附件１：

授权委托书

兹授权委托 先生／女士代表本股东出席２０１０年１２月３日在北京召开的中国光大银行股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票，如本委托书未附表决意见，则由受托人人按自己的意见进行投票。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
１	关于变更注册资本并相应修订公司章程的议案
２	关于第五届董事会部分董事调整的议案
	选举吴钢先生为本行董事
	选举娜仁图雅女士为本行董事
３	关于２０１０年续聘毕马威华振会计师事务所为中国光大银行股份有限公司外部审计机构的议案

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为委托代理人按自己的意见投票。）

委托人签名：

（自然人股东本人签名，法人股东由法定代表人签章并加盖单位公章）

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

附件２：

中国光大银行股份有限公司

２０１０年第一次临时股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）
股东地址（法人股东填写）		邮编：
出席会议人员姓名				身份证号码
委托人（法定代表人姓名）				身份证号码
持股数				股东账户号码
联系人		电话		传真
股东签字（法人股东盖章） 年 月 日

注：

１、本回执的剪报、复印件或按以下格式自制均有效；

２、本回执填妥后，请于２０１０年１１月３０日前以专人、邮寄或传真方式送达本行（传真：０１０－６８０９８１４８，０１０－６８５６１３０９）。