证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临2010-043

　　龙建路桥股份有限公司

　　第六届董事会第二十七次

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　龙建路桥股份有限公司第六届董事会第二十七次会议通知于2010年11月12日以通讯方式发出，会议于2010年11月17日以传真表决方式召开，应参加会议董事12名，实际参加会议董事及委托人12名，独立董事秦玉文因出差在外委托独立董事张兵进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　1、《关于增加经营范围和修改<公司章程>部分条款的议案》（12票同意、0票反对、0票弃权）；

　　为拓展公司经营领域，公司在原来资质等级基础上申请增加市政公用工程施工总承包壹级资质，经营范围增加市政公用工程施工总承包（壹级）内容，《公司章程》做如下修改：

　　原《公司章程》第十三条 公司经营范围: 公路工程施工总承包（特级），公路路面工程专业承包（壹级），公路路基工程专业承包（壹级），桥梁工程专业承包（壹级），公路桥梁建设技术开发。承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员以及公司登记机关核准的其他项目。

　　变更为：公司经营范围: 公路工程施工总承包（特级），公路路面工程专业承包（壹级），公路路基工程专业承包（壹级），桥梁工程专业承包（壹级），市政公用工程施工总承包（壹级），公路桥梁建设技术开发。承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员以及公司登记机关核准的其他项目。

　　2、《关于向民生银行申请2亿元授信额度的议案》（12票同意、0票反对、0票弃权）；

　　公司在中国民生银行长春分行的2亿元人民币银行授信额度将于2010年11月到期。由于公司目前业务量的大幅增加，仍需要流动资金与保函额度。同意公司向该行继续申请授信额度2亿元人民币，其中流动资金贷款额度5000万元，保函额度1.5亿元，期限为一年。

　　3、《关于为全资子公司三公司2000万元银行票据额度提供担保的议案》（12票同意、0票反对、0票弃权）。

　　全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（简称三公司）向民生银行长春分行申请了一年期银行票据额度人民币2000万元，以满足工程项目冬季备料的需要，公司同意为三公司上述银行票据额度提供连带责任担保。

　　议案1和议案3需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2010年11月17日

　　证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临2010-044

　　龙建路桥股份有限公司

　　为全资子公司提供担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（简称"三公司"）

　　2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次担保2000万元，累计2000万元。

　　3、截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：65,900万元（不含本次担保金额）。

　　4、本公司对外担保逾期的累计数额：0元。

　　一、担保情况概述

　　龙建路桥股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2010年11月12日以传真方式发出会议通知，于2010年11月17日以传真表决方式召开，应参加会议董事12名，实际参加会议董事及委托人12名，独立董事秦玉文因出差在外委托独立董事张兵进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以12票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于为全资子公司三公司2000万元银行票据额度提供担保的议案》，为满足项目冬季备料需要，全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司在民生银行长春分行申请了一年期银行票据额度人民币2000万元，公司拟为此项银行票据额度提供连带责任担保。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司

　　注册地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号

　　法定代表人：邢启军

　　经营范围：市政公用工程施工总承包（壹级）、公路工程施工总承包（贰级）、桥梁工程专业承包（贰级）、隧道工程专业承包（贰级）、公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）。

　　黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司，注册资本为4000万元，为本公司全资子公司。截止2009年12月31日，三公司经审计的资产总额为73,977万元、负债总额为68,921万元、净资产为5,056万元。

　　三、担保的主要内容

　　1、担保金额为人民币2000万元；

　　2、公司承担连带保证责任。

　　四、董事会及独立董事意见

　　三公司是本公司从事公路工程施工的子公司，2009年完成产值76,080万元，实现利润总额255万元。为进一步支持该公司的正常经营生产，董事会同意为三公司上述银行票据额度提供担保。

　　独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生、李洪超先生认为：公司为子公司三公司2000万元银行票据额度提供担保，没有违反法律、法规的规定；表决程序符合《公司章程》的相关规定；没有损害中小股东的利益，本人同意该议案。

　　因公司对外担保总额超过了2009年末经审计净资产金额的50%；担保金额连续十二个月内累计计算，绝对金额超过5000万元以上，且三公司的资产负债率超过70%，该项议案需提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本公司除为控股子公司外没有其他对外担保，截止公告日，本公司为控股子公司累计担保金额65,900万元，无逾期担保。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第六届董事会第二十七次会议决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2010年11月17日

　　龙建路桥股份有限公司独立董事意见

　　对公司第六届董事会第二十七次会议审议的《关于为全资子公司三公司2000万元银行票据额度提供担保的议案》，鉴于黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司为公司的全资子公司，担保是为了满足该公司施工工程冬季备料的需要，不存在违反法律法规的情形，也不存在损害中小股东利益的情况，审议程序合乎《公司章程》规定，因而本人同意该项议案。

　　独立董事： 秦玉文、张兵、李怡厚、李洪超

　　2010年11月17日