证券代码：０００８６２ 　　证券简称：银星能源 　 公告编号：２０１０－０４３

宁夏银星能源股份有限公司

第五届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏银星能源股份有限公司第五届董事会第二次临时会议于２０１０年１１月１６日在宁夏银川市黄河西路３３２号银川经济技术开发区中小企业创业园公司银川分部行政楼２楼会议室召开。本次会议应到董事９人，实到董事９人。公司监事会３名监事依法列席了董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

一、关于向控股子公司吴忠仪表有限责任公司出售与自动化仪表业务有关资产的议案；

（一）董事会同意将下述与公司自动化仪表业务有关的资产与负债以评估值２２，８６８．６６万元转让给吴忠仪表有限责任公司（以下简称“吴忠仪表”）：

１、流动资产评估值为１６，９９８．０５万元；

２、非流动资产评估值为１４，４７０．５１万元。其中：

（１）长期股权投资评估值为３，７０５．８３万元，包括公司持有的宁夏朗盛铸造有限公司、宁夏吴忠仪表上海有限公司、上海金子自动化仪表有限公司股权；

（２）投资性房地产评估值为６４．３２万元；

（３）固定资产评估值为７，５０５．０８万元，包括建筑物、设备；

（４）在建工程评估值为５７３．４１万元；

（５）无形资产评估值为２，６２１．８８万元，包括专有技术、计算机软件著作权、商标权。

３、流动负债评估值为８，５９９．９０万元。

净资产（上述资产－流动负债）评估值为２２，８６８．６６万元。

（二）董事会同意公司与ＣＯＮＳＥＮ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ（ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ）ＬＩＭＩＴＥＤ（中文译名：康吉森国际（香港）有限公司，以下简称“康吉森（香港）”）及ＣＯＷＩＮ ＧＬＯＢＡＬ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ ＣＨＩＮＡ ＬＩＭＩＴＥＤ（中文译名：科文投资（中国）有限公司，以下简称“科文投资（中国）”）签署附生效条件的《宁夏银星能源股份有限公司与ＣＯＮＳＥＮ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ（ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ） ＬＩＭＩＴＥＤ与ＣＯＷＩＮ ＧＬＯＢＡＬ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ ＣＨＩＮＡ ＬＩＭＩＴＥＤ之合营合同补充协议》；董事会同意公司与吴忠仪表签署附生效条件的《非流动资产转让合同》、《流动资产转让及债务承接合同》、《专有技术转让合同》、《计算机软件著作权转让合同》、《注册商标转让合同》、《股权转让合同》；董事会同意公司与康吉森（香港）、科文投资（中国）及吴忠仪表签署附生效条件的《资产使用协议》。

本次交易不构成关联交易，具体内容详见同日在《证券时报》、《证券日报》上披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于向控股子公司出售相关资产的公告》。

上述事项尚需公司股东大会审议批准。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

二、关于为控股子公司吴忠仪表有限责任公司６，０００万元贷款提供担保的议案。

公司董事会同意按吴忠仪表现有股东的股权比例为吴忠仪表６，０００万元贷款分别提供担保，担保期限为一年。具体内容详见同日在《证券时报》、《证券日报》上披露的《宁夏银星能源股份有限公司为控股子公司提供担保公告》。

上述事项尚需公司股东大会审议批准。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一Ｏ年十一月十七日

证券代码：０００８６２ 　证券简称：银星能源 公告编号：２０１０－０４４

宁夏银星能源股份有限公司

关于向控股子公司出售相关资产的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

经于２０１０年１１月１６日召开的公司第五届董事会第二次临时会议审议，董事会同意将下述与公司自动化仪表业务有关的资产与负债以评估值２２，８６８．６６万元转让给公司控股子公司吴忠仪表有限责任公司（以下简称“吴忠仪表”或“合营企业”）：

（一）流动资产评估值为１６，９９８．０５万元；

（二）非流动资产评估值为１４，４７０．５１万元。其中：

１、长期股权投资评估值为３，７０５．８３万元，包括公司持有的宁夏朗盛铸造有限公司（以下简称“朗盛铸造公司”）、宁夏吴忠仪表上海有限公司（以下简称“上海公司”）、上海金子自动化仪表有限公司（以下简称“上海金子公司”）股权；

２、投资性房地产评估值为６４．３２万元；

３、固定资产评估值为７，５０５．０８万元，包括建筑物、设备；

４、在建工程评估值为５７３．４１万元；

５、无形资产评估值为２，６２１．８８万元，包括专有技术、计算机软件著作权、商标权。

（三）流动负债评估值为８，５９９．９０万元。

净资产（上述资产－流动负债）评估值为２２，８６８．６６万元。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。交易协议尚未签署。

上述事项尚需公司股东大会审议批准。

二、交易对方的基本情况

受让方吴忠仪表是银星能源与ＣＯＮＳＥＮ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ（ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ）ＬＩＭＩＴＥＤ（中文译名：康吉森国际（香港）有限公司，系中国自动化集团有限公司的全资子公司，实际控制人是宣瑞国先生，以下简称“康吉森（香港）”）及ＣＯＷＩＮ ＧＬＯＢＡＬ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ ＣＨＩＮＡ ＬＩＭＩＴＥＤ（中文译名：科文投资（中国）有限公司，系科文投资有限公司的全资子公司，实际控制人是陈重民先生，以下简称“科文投资（中国）”）共同出资成立的中外合资经营的有限责任公司，银星能源控股（吴忠仪表董事长由银星能源委派）。合营企业注册资本为３２，０００万元人民币，银星能源以经评估的土地使用权、建筑和厂房、专利权作价１６，０００万元人民币出资，占合营企业注册资本的５０％；康吉森（香港）以港币出资，出资额相当于８，０００万元人民币，按照缴款当日中国人民银行公布的基准汇率折算成人民币，占合营企业注册资本的２５％；科文投资（中国）以港币出资，出资额相当于８，０００万元人民币，按照缴款当日中国人民银行公布的基准汇率折算成人民币，占合营企业注册资本的２５％（该事项公司于２００９年１２月３０日在《证券时报》、《证券日报》上披露）。该事项于２００９年１２月３１日在宁夏回族自治区国资委进行了备案；于２０１０年１月１５日获得了公司２０１０年第一次临时股东大会的审批；于２０１０年１月２６日获得了宁夏回族自治区商务厅的批准。

合营企业于２０１０年１月２７日成立，住所为宁夏吴忠市利通区朝阳街６７号，法定代表人任育杰，注册资本３２，０００万元人民币，实收资本３２，０００万元人民币，公司类型：有限责任公司（中外合资），经营范围：工业自动化仪表、调节阀、球阀、蝶阀、特种阀及其附件、配件的设计、制造、销售及检修服务；铸铁、铸钢、铸铜、铸铝；其他机电产品的设计、制造、销售、服务、成套；进出口业务（不含分销业务）。

吴忠仪表纳入银星能源合并报表的原因是吴忠仪表董事长由银星能源委派，吴忠仪表董事会中银星能源派出董事为３名，其他两方股东康吉森（香港）、科文投资（中国）派出董事共３名；同时吴忠仪表三方股东在《合营合同》中约定“……尽管有前述规定，当出现董事会表决事项出现赞同票和反对票相同的情况时，如果全体董事中二分之一董事表决形成意见，且其中包括董事长的赞成该等意见的，则该等意见视为董事会表决通过，董事会应根据该等意见作出最终决议……”，故吴忠仪表纳入银星能源合并报表范围。若董事长发生变化，控股权也会发生变化。

截至２０１０年６月３０日，吴忠仪表总资产３１，８８０万元，股东权益３１，８８０万元，净利润－１２０万元（未经审计）。

三、交易标的基本情况

本次资产出售的交易标的为与自动化仪表业务有关的资产和负债，深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司（具有执行证券、期货相关业务资格）采用资产基础法对公司拟出售资产和负债在评估基准日２０１０年７月３１日的市场价值进行了评估，评估价值为２２，８６８．６６万元，较账面价值减值１８３．４３万元，增值率为－０．５８％（具体情况详见深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的深国众联评报字［２０１０］第３－０４４号《吴忠仪表有限责任公司拟收购宁夏银星能源股份有限公司部分资产和负债项目资产评估报告》）。公司拟出售资产和负债的基本情况如下表所示（单位：万元）：

项目	账面价值	评估价值	运营情况	其他财产 权利情况	诉讼仲裁情况
流动资产	２０，２１３．０９	１６，９９８．０５	正常运营	无	无
非流动资产	１１，４３８．９０	１４，４７０．５１	正常运营	无	无
流动负债	８，５９９．９０	８，５９９．９０	正常运营	无	无
资产－负债	２３，０５２．０９	２２，８６８．６６	－－－－	－－－－	－－－－

具体情况如下：

（一）经评估的流动资产为１６，９９８．０５万元。评估结果如下表所示（单位：万元）：

名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率％
应收账款	１０，１５０	１０，１５０	０	０
减：坏帐准备	－－－－	－－－－	－－－－	－－－－
减：评估风险损失	－－－－	－－－－	－－－－	－－－－
预付款项	７４１	７４１	０	０
其他应收款	３７８	３７８	０	０
减：坏帐准备	－－－－	－－－－	－－－－	－－－－
减：评估风险损失	－－－－	－－－－	－－－－	－－－－
存货	８，９４４	５，７２９	－３，２１５	－３５．９５
减：存货跌价准备	－－－－	－－－－	－－－－	－－－－
合计	２０，２１３	１６，９９８	－３，２１５	－１５．９１

其中：存货评估结果如下表所示（单位：万元）：

名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率％
原材料	１，４３０	１，１４５	－２８５	－１９．９２
产成品（库存商品）	４，２５５	１，６４１	－２，６１４	－６１．４３
在产品（自制半成品）	３，０４１	２，８０１	－２３９	－７．８６
在用周转材料	２１９	１４２	－７７	－３５．３１
减：存货跌价准备	－－－－	－－－－	－－－－	－－－－
存货净额	８，９４４	５，７２９	－３，２１５	－３５．９５

存货减值较多的主要原因是在评估报告形成过程中，吴忠仪表提出在本次资产转让后拟对主要产品ＶＵ系列调节阀、ＺＳＨＯ普通球阀、ＺＳＨＶ调节Ｖ球等竞争力减弱的老产品进行技术升级、设计优化以增强产品竞争力，同时按客户要求特制而客户终止合同等产品按预计变现值确认评估值，从而使部分存货出现了减值。公司将会根据具体情况及时进行补充披露。

（二）经评估的非流动资产为１４，４７０．５１万元。其中：

１、经评估的长期股权投资为３，７０５．８３万元，包括公司持有的朗盛铸造公司、上海公司、上海金子公司股权。评估结果如下表所示（单位：万元）：

被投资单位名称	投资（权益）比例	账面价值	评估价值	增值率％
宁夏朗盛铸造有限公司	１００％	３，３０３	１，９７３	－４０．２５
宁夏吴忠仪表上海有限公司	１００％	１，４５３	１，６２７	１２．０１
上海金子自动化仪表有限公司	２３．０８％	１１１	１０５	－５．４８
合计	－－－－	４，８６７	３，７０６	－２３．８６
减：长期股权投资减值准备	－－－－	１，４３５	－－－－	－１００
净额	－－－－	３，４３２	３，７０６	７．９８

（１）朗盛铸造公司基本情况

朗盛铸造公司是公司的全资子公司，成立于２００４年３月５日，法定代表人朱怀文，住所为吴忠市工业园区，注册资本３，３０３万元人民币，实收资本３，３０３万元人民币，公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资），经营范围：砂铸；铁铸；有色金属铸造。

经审计，截至２００９年末，朗盛铸造公司总资产２，６６５万元，股东权益１，７７３万元，２００９年实现的营业收入３，８１８万元，净利润－１４７万元。

截至２０１０年６月３０日，朗盛铸造公司总资产２，６１９万元，股东权益１，６０８万元，２０１０年１－６月实现的营业收入１，６７５万元，净利润－１６５万元（未经审计）。

公司不存在为朗盛铸造公司提供担保、委托朗盛铸造公司理财的情况；截至２０１０年７月３１日（评估基准日），公司对朗盛铸造公司的应收款项余额为１８４万元，该项应收帐款已包含在本次出售资产中，本次资产出售完成后将一并从交易款项中收回。

（２）上海公司基本情况

上海公司是公司的全资子公司，成立于１９９６年６月１７日，法定代表人马玉山，住所为上海市崇明县堡镇镇堡港路２３号，注册资本１，０００万元人民币，实收资本１，０００万元人民币，公司类型：一人有限责任公司（法人独资），经营范围：工业自动化仪表成套装置设备及其附件的设计、生产、销售、检测、维修（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

经审计，截至２００９年末，上海公司总资产１，８０５万元，股东权益１，３６６万元，２００９年实现的营业收入２，６１５万元，净利润１４２万元。

截至２０１０年６月３０日，上海公司总资产１，９６０万元，股东权益１，４３２万元，２０１０年１－６月实现的营业收入１，１３８万元，净利润６７万元（未经审计）。

公司不存在为上海公司提供担保、委托上海公司理财的情况；公司对上海公司不存在应收款项。

（３）上海金子公司基本情况

上海金子公司是公司的参股子公司，公司持有其２３．０８％的股份，该公司另一股东是日本金子产业株式会社（实际控制人为中村善典），持有其７６．９２％的股份。上海金子公司成立于２００４年５月２７日，法定代表人中村善典，住所为上海市工业综合开发区肖湾路３１８号，注册资本１，３００万日元，实收资本１，３００万日元，公司类型：有限责任公司（中外合资），经营范围：开发制造低功率气动控制阀、电磁阀和其他控制仪器及系统，销售公司自产产品并提供产品的售后技术服务，技术咨询﹙涉及许可经营的凭许可证经营﹚。

经审计，截至２００９年末，上海金子公司总资产１，０１５万元，股东权益４５６万元，２００９年实现的营业收入５７８万元，净利润－１１２万元。

截至２０１０年６月３０日，上海金子公司总资产９３６万元，股东权益４０７万元，２０１０年１－６月实现的营业收入２６９万元，净利润－４９万元（未经审计）。

上海金子公司的另一股东日本金子产业株式会社已放弃优先受让权。

２、经评估的投资性房地产为６４．３２万元。评估结果如下表所示（单位：万元）：

建筑物名称	结构	建筑面积（ｍ２）	账面价值		评估价值			增值率％	备注
			原值	净值	原值	成新率％	净值
山东乳山厂房	混合	５６１．５	２２５	２０８	３８	５５	２１	－６９．０７	账面值为房地合一价值；评估值为房屋价值；该地块已作为公司向合营企业的出资
山东乳山厂房	混合	９９７．２			７９	５５	４３
合计		１，５５８．７	２２５	２０８	１１７	－－－－	６４	－６９．０７

３、经评估的固定资产为７，５０５．０８万元，包括建筑物、设备。评估结果如下表所示（单位：万元）：

名称	账面价值		评估价值		增值率％
	原值	净值	原值	净值	原值	净值
房屋建筑物	２，４２５	２，１２７	２，７７８	２，４００	１４．５９	１２．８６
机器设备	１３，３４３	４，２４４	１１，８３２	４，６２０	－１１．３２	８．８７
车辆	８６１	２７７	５１４	２９２	－４０．３２	５．５５
电子设备	１，０９９	２１９	５８０	１９２	－４７．２３	－１２．２３
合计	１７，７２８	６，８６７	１５，７０５	７，５０５	－１１．４１	９．３０

４、经评估的在建工程为５７３．４１万元，包括土建工程、设备安装工程。评估结果如下表所示（单位：万元）：

名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率％
土建工程	４１４	３６２	－５２	－１２．４６
设备安装工程	３０７	２１１	－９６	－３１．１４
合计	７２１	５７３	－１４７	－２０．４２
减：在建工程减值准备	４０	－－－－	－４０	－１００
在建工程净额	６８１	５７３	－１０７	－１５．７７

评估基准日之后公司与自动化仪表业务有关的在建工程转增的固定资产交易价格以交割日的帐面值为准。

５、经评估的无形资产为２，６２１．８８万元，包括专有技术、计算机软件著作权、商标权。评估结果如下表所示（单位：万元）：

名称	账面价值	评估价值
专有技术	２４３	２６０
计算机软件著作权	８	１０４
商标权	０	２，２５８
合计	２５１	２，６２２

（三）经评估的流动负债为８，５９９．９０万元。评估结果如下表所示（单位：万元）：

名称	账面价值	评估价值
应付账款	４，９０９	４，９０９
预收款项	２，２８５	２，２８５
其他应付款	３６０	３６０
其他流动负债	１，０４６	１，０４６
合计	８，６００	８，６００

公司拟出售资产中涉及了债权债务转移，均系历年来与自动化仪表日常经营业务有关的债权债务。公司已将相关债权债务拟转移一事书面通知了有关债权债务人，目前已取得了一部分债权人的书面认可，由于公司债权人分布较为分散，债权人的书面认可正在逐个落实。因本次转移的债权均系公司历年来与自动化仪表日常经营业务有关的债权，而自动化仪表业务由控股子公司吴忠仪表继续经营，生产经营具备连续性，故公司判断债权人不同意转移的可能性较小。若个别债权人不同意转让债权，则公司先向其清偿后再向吴忠仪表追偿。

四、交易协议的主要内容

交易协议尚未签署，交易协议签署后公司将及时进行披露。

五、涉及出售资产的其他安排

（一）相关合同生效后，公司将向吴忠仪表转让与自动化仪表业务有关的商业合同；

（二）吴忠仪表各方股东协助吴忠仪表获得与自动化仪表业务相关的各项经营资质，使吴忠仪表可以合法生产、销售自动化仪表相关产品。

本次交易未涉及人员安置等情况，交易完成后也不会产生关联交易。

六、出售资产的目的和对公司的影响

资源整合将是自动化仪表行业未来发展的大趋势。公司调节阀业务与康吉森（香港）的控股股东中国自动化集团有限公司的石化业务有一定的协同性，在项目信息、销售管理等方面有相互促进的空间，同时可借助其市场资源开拓新的市场。

本次出售资产原因是公司履行于２００９年１２月３０日公告的合营合同的相关约定，公司出售上述资产的目的是围绕主营业务进行资产整合，实现资源的合理配置，有利于公司自动化仪表产业快速、可持续发展；本次交易完成后，由吴忠仪表继续经营自动化仪表业务，银星能源将围绕新能源产业集中力量推进现有项目的建设，从而提高公司的盈利能力，拓展公司的未来发展空间。

本次转让所得款项将主要用于建设与公司新能源产业有关的项目和补充公司流动资金。

经公司初步测算，出售上述资产后，预计亏损约３５０万元左右，具体数据以公司２０１０年年报为准。

本次交易符合国家有关政策、法律、法规及规范性文件的规定，不会对公司主业及业务独立性产生负面影响。

通过对合营企业财力的分析，董事会认为合营企业具备支付转让价款的能力，该等款项无法收回的或有风险较小。

七、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司独立董事李桂荣女士、袁晓玲女士、王幽深先生审阅了公司拟向控股子公司吴忠仪表出售相关资产事项的文件、资料，就上述事项发表专项意见如下：

（一）本次拟向控股子公司出售相关资产事项，依据独立资产评估机构出具的评估报告评估值定价，符合公允性原则；

（二）本次拟向控股子公司出售相关资产事项，交易对方吴忠仪表聘请了经双方认可的中介机构对拟出售资产进行了评估，聘用的中介机构具有相应的执业资格和能力，评估方法的选用和评估结论合理；

（三）本次拟向控股子公司出售相关资产事项未发现损害公司及股东权益的情形。

八、风险提示

（一）上述事项尚需公司股东大会、宁夏回族自治区国资委等有权机构审批通过或备案；

（二）公司将就上述事项进展情况及时进行补充披露，敬请投资者注意投资风险。

九、备查文件

（一）公司第五届董事会第二次临时会议决议；

（二）独立董事意见；

（三）深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的深国众联评报字［２０１０］第３－０４４号《吴忠仪表有限责任公司拟收购宁夏银星能源股份有限公司部分资产和负债项目资产评估报告》。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一Ｏ年十一月十七日

证券代码：０００８６２ 　　证券简称：银星能源 　 公告编号：２０１０－０４５

宁夏银星能源股份有限公司

为控股子公司提供担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“公司”或“银星能源”） 第五届董事会第二次临时会议（本次董事会决议公告同日在《证券时报》、《证券日报》上披露）审议通过了为控股子公司吴忠仪表有限责任公司（以下简称“吴忠仪表”）６，０００万元贷款按其现有股东的股权比例分别提供担保的议案。担保期限为一年，不存在反担保。本次担保不构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）９．１１条的规定，该事项尚需提交股东大会审议。相关协议尚未签署。

二、被担保人基本情况

吴忠仪表是银星能源与ＣＯＮＳＥＮ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ（ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ）ＬＩＭＩＴＥＤ（中文译名：康吉森国际（香港）有限公司，以下简称“康吉森（香港）”）及ＣＯＷＩＮ ＧＬＯＢＡＬ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ ＣＨＩＮＡ ＬＩＭＩＴＥＤ（中文译名：科文投资（中国）有限公司，以下简称“科文投资（中国）”）共同出资成立的中外合资经营的有限责任公司，银星能源控股。吴忠仪表注册资本为３２，０００万元人民币，银星能源以经评估的土地使用权、建筑和厂房、专利权作价１６，０００万元人民币出资，占吴忠仪表注册资本的５０％；康吉森（香港）以港币出资，出资额相当于８，０００万元人民币，按照缴款当日中国人民银行公布的基准汇率折算成人民币，占吴忠仪表注册资本的２５％；科文投资（中国）以港币出资，出资额相当于８，０００万元人民币，按照缴款当日中国人民银行公布的基准汇率折算成人民币，占吴忠仪表注册资本的２５％（该事项公司于２００９年１２月３０日在《证券时报》、《证券日报》上披露）。

吴忠仪表于２０１０年１月２７日成立，住所为宁夏吴忠市利通区朝阳街６７号，法定代表人任育杰，注册资本３２，０００万元人民币，实收资本３２，０００万元人民币，公司类型：有限责任公司（中外合资），经营范围：工业自动化仪表、调节阀、球阀、蝶阀、特种阀及其附件、配件的设计、制造、销售及检修服务；铸铁、铸钢、铸铜、铸铝；其他机电产品的设计、制造、销售、服务、成套；进出口业务（不含分销业务）。

截至２０１０年６月３０日，吴忠仪表总资产３１，８８０万元，股东权益３１，８８０万元，净利润－１２０万元（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署。

四、董事会意见

（一）提供担保的原因

鉴于吴忠仪表成立不久，急需贷款进行生产经营，公司董事会同意为其６，０００万元贷款按其现有股东的股权比例分别提供担保，即公司按５０％的持股比例为吴忠仪表提供３，０００万元的担保。

（二）董事会对被担保人偿还债务能力的判断

吴忠仪表已投入运营，经营状况正常，预计未来盈利能力较好，有偿还债务的能力，公司董事会同意为吴忠仪表提供担保，担保不存在风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至２０１０年１０月末，公司担保总额为２２，７００万元，占公司２００９年末经审计的归属于母公司股东权益的９３％，均为对互保单位中冶美利纸业股份有限公司的担保。公司无逾期担保。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

二０一０年十一月十七日