本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2010年11月16日收到顾东辉先生的书面辞职报告，顾东辉先生因个人教学任务繁重向董事会申请辞去独立董事职务，辞职后不在公司担任其它职务。

　　公司不存在因顾东辉先生辞职而导致公司董事少于法定人数，且独立董事人数少于董事会成员三分之一的情况。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，顾东辉先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

　　公司董事会对顾东辉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年十一月十八日