本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　沪士电子股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]992号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A股）8,000万股，发行价格16元，募集资金总额为人民币1,280,000,000元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,228,035,277元。以上募集资金已经普华永道中天会计师事务所有限公司于2010年8月10日出具的普华永道中天验字(2010)第207号《验资报告》确认。经深圳证券交易所"深证上[2010]262号文件批准，公司股票于2010年8月18日在深圳证券交易所挂牌交易。

　　根据2010年1月28日召开的2010年第一次临时股东大会决议，公司股东大会已授权董事会在本次股票公开发行完成后，办理工商变更登记手续。2010年11月16日，公司办理完成首次公开发行后的工商变更登记手续，取得了江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次变更的登记事项共3项，具体如下：

　　一、.公司注册资本由61203.0326万元人民币变更为69203.0326万元人民币。

　　二、公司实收资本由61203.0326万元人民币变更为69203.0326万元人民币。

　　三、公司类型由股份有限公司(中外合资,未上市)变更为股份有限公司(中外合资,上市)。

　　特此公告!

　　沪士电子股份有限公司董事会

　　2010年11月17日