本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第六届董事会第四十四次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2010年11月19日，会议通知和会议文件于2010年11月16日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票14份，收回14份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　会议逐项审议通过了如下议案：

　　一、关于制订《泛海建设集团股份有限公司企业社会责任工作管理制度》的议案（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）。

　　二、关于制订《泛海建设集团股份有限公司环境保护与资源节约制度》的议案（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）。

　　三、关于制订《泛海建设集团股份有限公司社区参与及员工志愿者制度》的议案（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）。

　　四、关于制订《泛海建设集团股份有限公司会计机构和会计人员管理制度》的议案（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）。

　　特此公告。

　　泛海建设集团股份有限公司董事会

　　二○一○年十一月二十日