本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第六届董事会第十五次（临时）会议于2010年11月19日上午以通讯方式召开, 会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了《关于设立广州市天健兴业房地产开发有限公司的议案》并形成决议，具体情况如下：

　　2010年9月本公司全资子公司深圳市天健房地产开发实业有限公司（以下简称"天健地产公司"）在广州市国有建设用地使用权公开出让拍卖中，以人民币12.9亿元的成交总价竞得广州市天河区广州氮肥厂地段AT06070309地块的土地使用权（详情已刊登在《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网）。

　　根据《广州市国有土地使用权出让/转让挂牌竞买须知》有关规定，拟成立项目公司的，应在2个月内到工商行政管理部门办理项目公司的工商登记手续。为推进上述地块开发工作，公司董事会决定设立"广州市天健兴业房地产开发有限公司"，并授权经营班子办理相关事宜。

　　公司名称：广州市天健兴业房地产开发有限公司

　　注册资本：人民币2,000万元

　　企业类型：有限责任公司

　　主营业务及经营范围：土地开发、商品房经营

　　出资股东及比例：

　　1、本公司出资800万元，占40%；

　　2、天健地产公司出资1,200万元，占60%。

　　出资方式：以货币方式按比例出资。

　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

　　特此公告

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2010年11月20日