本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1．现场会议召开时间：2010年11月19日上午10：30时

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年11月19日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年11月18日下午15：00至2010年11月19日15：00期间的任意时间。

　　2．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场

　　3．召开方式：现场投票及网络投票表决方式

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人：公司副董事长李曼莉

　　6．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人306人，代表股份236,098,604股，占公司有表决权总股份的38.54%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表8名，代表公司有表决权股份175,677,679股，占公司有表决权股份总数的28.68%；参加本次股东大会网络投票的股东代表298名，代表公司有表决权股份60,420,925股，占公司有表决权股份总数的9.86%。

　　公司董事长黄平先生、董事陈胜光先生、徐勇先生、朱义坤先生出差， 5名董事、5名监事、全体高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　审议通过了《关于收购控股子公司无锡环宇包装材料有限公司50%股权的议案》

　　同意235,236,537股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的99.63%；反对854,767股，反对股数占出席会议股东所持有表决权股数的0.36%；弃权7300股，弃权股数占参与投票表决的股东所持有表决权股数的0.003%。

　　其中现场会议表决同意175,677,679股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意59,558,858股，反对854,767股，弃权7300股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：广东君信律师事务所

　　2．律师姓名：陈志生、邓洁

　　3．结论性意见：本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和佛塑股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　佛山塑料集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十一月十九日