本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间:2010年11月19日上午10:30时
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年11月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2010年11月18日下午15:00至2010年11月19日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场
3.召开方式:现场投票及网络投票表决方式
4.召集人:公司董事会
5.主持人:公司副董事长李曼莉
6.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人306人,代表股份236,098,604股,占公司有表决权总股份的38.54%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表8名,代表公司有表决权股份175,677,679股,占公司有表决权股份总数的28.68%;参加本次股东大会网络投票的股东代表298名,代表公司有表决权股份60,420,925股,占公司有表决权股份总数的9.86%。
公司董事长黄平先生、董事陈胜光先生、徐勇先生、朱义坤先生出差, 5名董事、5名监事、全体高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
审议通过了《关于收购控股子公司无锡环宇包装材料有限公司50%股权的议案》
同意235,236,537股,同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的99.63%;反对854,767股,反对股数占出席会议股东所持有表决权股数的0.36%;弃权7300股,弃权股数占参与投票表决的股东所持有表决权股数的0.003%。
其中现场会议表决同意175,677,679股,反对0股,弃权0股;网络投票表决同意59,558,858股,反对854,767股,弃权7300股。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:广东君信律师事务所
2.律师姓名:陈志生、邓洁
3.结论性意见:本律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和佛塑股份《章程》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
佛山塑料集团股份有限公司
董事会
二○一○年十一月十九日