证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2010-059
深圳信隆实业股份有限公司
第三届董事会第三次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳信隆实业股份有限公司第三届董事会第三次临时会议于2010年11月18日以书面形式及电子邮件形式发出会议通知。会议于2010 年11月22日09:00～11:00以通讯表决方式召开。应参会董事11名，实际参会董事11名。会议由董事长廖学金先生主持，公司全体监事、高管人员列席了本次会议。本次会议人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的规定。会议经过审议，以通讯方式书面表决通过了以下决议：
审议事项:
1、审议《关于修订<深圳信隆实业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11票同意，0票弃权，0票反对
决议：全体董事一致通过《关于修订<深圳信隆实业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，同意依《股东大会议事规则》修订案内容对公司《股东大会议事规则》中"第四十六条 二、授权内容"就股东大会对董事会的授权内容进行修订。
《深圳信隆实业股份有限公司股东大会议事规则》修订案将刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网.该议案需提交股东大会审议。
2、审议《关于修订〈深圳信隆实业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
11票同意，0票弃权，0票反对
决议：全体董事一致通过《关于修订〈深圳信隆实业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，同意依《董事会议事规则》修订案内容对公司《董事会议事规则》"第十条 1、投资决策程序"内容进行修订，增加董事会对董事长直接授权内容。
《深圳信隆实业股份有限公司董事会议事规则》修订案将刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网. 该议案需提交股东大会审议。
3、审议《关于召开深圳信隆实业股份有限公司2010年第三次临时股东大会》
11票同意， 0票弃权， 0票反对
决议：全体董事一致通过《关于召开深圳信隆实业股份有限公司2010年第三次临时股东大会》的议案。
同意公司于2010年12月09日14:00-15:30在公司办公楼301会议室召开公司2010年第三次临时股东大会。2010年第三次临时股东大会的会议通知将于2010年11月23日刊登于《证券时报》及《巨潮资讯网》http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳信隆实业股份有限公司董事会
2010年11月22 日
证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2010-060
深圳信隆实业股份有限公司
第三届监事会第三次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳信隆实业股份有限公司第三届监事会第三次临时会议于2010年11月18日以书面形式及电子邮件形式发出会议通知。会议于2010年11月22日11:00~12:00以通讯表决方式召开。应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席陈雪主持。本次会议人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的规定。会议经过书面审议，以通讯方式书面表决通过了以下决议：
审议事项:
1、审议《关于修订<深圳信隆实业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3票同意，0票弃权，0票反对
决议：全体监事一致通过《关于修订<深圳信隆实业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，同意依《股东大会议事规则》修订内容对公司《股东大会议事规则》"第四十六条 二、授权内容" 就股东大会对董事会的授权内容进行了修订。
《深圳信隆实业股份有限公司股东大会议事规则》修订案将刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网. 该议案需提交股东大会审议。
2、审议《关于修订〈深圳信隆实业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
3票同意，0票弃权，0票反对
决议：全体监事一致通过《关于修订〈深圳信隆实业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，同意依《董事会议事规则》修订案内容对公司《董事会议事规则》"第十条 1、投资决策程序"内容进行修订，增加董事会对董事长直接授权内容。
《深圳信隆实业股份有限公司董事会议事规则》修订案将刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网. 该议案需提交股东大会审议。
3、审议《关于召开深圳信隆实业股份有限公司2010年第三次临时股东大会》
3票同意， 0票弃权， 0票反对
决议：全体监事一致通过《关于召开深圳信隆实业股份有限公司2010年第三次临时股东大会》的议案。
同意公司于2010年12月09日14:00-15:30在公司办公楼301会议室召开公司2010年第三次临时股东大会。2010年第三次临时股东大会的会议通知将于2010 年11月23日刊登于《证券时报》及《巨潮资讯网》http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳信隆实业股份有限公司监事会
2010年11月22日
证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2010-061
深圳信隆实业股份有限公司
关于召开2010年第三次临时股东大会的通知
根据公司章程及相关规定，董事会提议于2010年12月09日召开2010年第三次临时股东大会，召开会议具体情况如下：
一、会议召开的基本情况：
(一)、会议时间：2010年12月09日（星期四）下午14:00-15:30
(二)、会议地点：深圳市宝安区龙华街道办中环路55号 深圳信隆实业股份有限公司办公大楼301会议室
(三)、会议召集人：公司董事会
(四)、会议召开方式：现场召开
(五)、股权登记日：2010年12月02日
二、会议议题：
1、 审议《关于<公司章程修订案>》的议案
（该议案已经2010年10月25日召开的第三届董事会第二次临时会议审议通过，相关公告已刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 及2010年10月27日的《证券时报》上。
2、 审议《关于深圳信隆实业股份有限公司2010年1-9月日常关联交易实际发生金额超出预计金额》的议案
（该议案已经2010年10月25日召开的第三届董事会第二次临时会议审议通过，相关公告已刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2010年10月27日的《证券时报》上。
3、审议《关于修订<深圳信隆实业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订〈深圳信隆实业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
三、出席会议对象：
1、截至 2010年12月02日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、出席会议登记办法：
1、登记时间：
2010年12月03日、12月06日 上午 9:00-11:30，下午 2:00-4:30
2、登记地点：深圳市宝安区龙华街道办中环路55号 深圳信隆实业股份有限公司董事会秘书处
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年12月06日下午4点30分前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、其他事项：
1、会议联系人：陈丽秋 周小容
联系电话：0755-27749423-105 传 真：0755-27746236
地 址：深圳市宝安区龙华街道办中环路55号 邮编：518109
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
深圳信隆实业股份有限公司董事会
二零一零年十一月二十二日
附：《会议通知回执》和《授权委托书》
深圳信隆实业股份有限公司2010年第三次临时股东大会
会议通知回执
关于主题所列之开会通知本人已收悉无误.
本人拟于当日:
1.亲自出席会议 □
2.指派 女士/先生代表出席,并附授权委托书. □
3.因故无法亲自出席并拟不指派任何代表代理出席. □
备注: 1. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2. 在收到本通知后，请尽速在本通知之回执联上签字后回复（若为法人股东的需请股东之法定代表人签字并加盖公司章）。
3. 拟出席会议的高管至少应当在会议召开前二十四小时把上述材料与本开会通知之回执联一起传真至深圳信隆实业股份有限公司董事会秘书处。
联系人:公司董事长室--陈丽秋 周小容
电 话: 0755-27749423-105 传真: 0755-27746236
4.请于出席股东大会时提供备注1所要求的资料原件及法人股东公司营业执照复印件。
股东/董事／监事/各相关人员 签名: ______
年 月 日
授权委托书
兹全权委托__________ 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2010年12月09日召开的深圳信隆实业股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、 审议《关于<公司章程修订案>》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2、 审议《关于深圳信隆实业股份有限公司2010年1-9月日常关联交易实际发生金额超出预计金额》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
3、 审议《关于修订<深圳信隆实业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
4、审议《关于修订〈深圳信隆实业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：１、请在上述选项中打"√"；
２、每项均为单选，多选无效；
３、授权委托书复印有效。
特此公告
深圳信隆实业股份有限公司董事会
二零一零年十一月二十二日
