证券代码：２００１６８ 证券简称：ＳＴ雷伊Ｂ 公告编号：２０１０－０２４
广东雷伊（集团）股份有限公司第五届董事会
二Ｏ一Ｏ年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雷伊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会二Ｏ一Ｏ年第八次会议通知于２０１０年１１月１８日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于２０１０年１１月２２日在深圳市罗湖区东门中路东方大厦１２楼会议室，以现场和通讯方式召开。出席现场会议董事５人，以通讯方式表决董事２人，应到７人，实到７人，表决７人。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过如下议案：
同意为惠州鸿晟光电有限公司贷款提供抵押担保。
该抵押担保事项详见《广东雷伊（集团）股份有限公司关于对外担保的公告》（公告编号：２０１０－０２５）。
独立董事发表独立意见同意本次抵押担保事项。
该议案表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。
广东雷伊（集团）股份有限公司
董事会
二Ｏ一Ｏ年十一月二十二日
证券代码：２００１６８ 证券简称：ＳＴ雷伊Ｂ 公告编号：２０１０－０２５
广东雷伊（集团）股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广东雷伊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以合法拥有的、位于普宁市的房产（房屋所有权证编号：粤房地证字第Ｃ３９２９３６４号）为惠州鸿晟光电有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司惠州支行申请人民币２，８００万元的贷款提供抵押担保。
该事项经公司第五届董事会二Ｏ一Ｏ年第八次会议审议通过即可实施。公司７名董事（其中独立董事３人）均出席本次会议，与会董事一致同意该事项。
二、被担保人基本情况
１、惠州鸿晟光电有限公司成立日期为２００７年１０月２３日，注册地点为博罗县罗阳镇鸡麻地协丰工业园内，法定代表人乔学勇，注册资本人民币５００万元。主营业务为“生产、销售：ＬＥＤ发光二极管、ＬＥＤ显示屏及电子产品；国内贸易。”
本公司与该公司不存在关联关系和其他业务联系。
２．惠州鸿晟光电有限公司的主要财务数据：（经惠州君和会计师事务所审计，该所不具有证券从业资格） 单位：元
| 项目 | ２０１０年６月３０日 | ２００９年１２月３１日 |
| 资产总额 | ９２，０２４，０１７ | １００，６１７，００４ |
| 负债总额 | ５５，７０２，２２７ | ６８，４００，６５９ |
| 银行贷款 | ０ | ０ |
| 流动负债 | ５５，７０２，２２７ | ６８，４００，６５９ |
| 净资产 | ３６，３２１，７８９ | ３２，２１６，３８４ |
| 担保、抵押 | ０ | ０ |
| 诉讼、仲裁 | ０ | ０ |
| | ２０１０年半年度 | ２００９年度 |
| 营业收入 | ６０，７７９，０８５ | ８９，５５４，３０２ |
| 利润总额 | ５，４７２，８７２ | １９，３３８，１１４ |
| 净利润 | ４，１０５，４０４ | １４，５０３，６０８ |
三、担保协议的主要内容
１、担保方式：抵押担保
２、抵押物基本情况：
（１）抵押物为公司合法拥有的、位于普宁市军埠镇莲耘村的房产（房地产权证编号：粤房地证字第Ｃ３９２９３６４号）。该资产不存在抵押或者第三方全力，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在被查封、冻结等司法措施。
（２）该项资产的账面价值：（未经审计） 单位：万元
| 截止２０１０年１０月３０日 | 账面原值 | 已计提准备 | 账面净值 |
| 用于抵押担保的房产 | ５６２８ | ０ | ５６２８ |
３、担保金额：抵押担保之主债权金额为人民币２，８００万元，主债权余额在债权发生期间内最高不超过人民币３，２００万元。
４、担保期限：自主合同（借款合同）生效之日起３年。
四、董事会意见
１、公司此次为惠州鸿晟光电有限公司提供抵押担保主要是因为：（１）惠州鸿晟光电有限公司同意以人民币２５００万元为本公司提供反担保。该公司提供的反担保将有利本公司进一步改善公司资金面，有利于公司相关业务的发展。（２）公司此次为惠州鸿晟光电有限公司提供抵押担保的房产为原普宁市雷伊纸业有限公司的厂房，该厂房在本公司出售该纸业公司后除租赁给该纸业公司外并无其他用途。
２、公司董事会通过对惠州鸿晟光电有限公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力等方面的评估，以及该公司提供的反担保，公司董事会认为惠州鸿晟光电有限公司未来具有偿债能力。
独立董事意见：我们认真审阅了公司提供的为惠州鸿晟光电有限公司贷款提供抵押担保事项所涉及的资料，并充分同公司管理层进行了沟通，分别从抵押担保的原因、被抵押担保公司的现状、抵押担保物的情况和反担保的情况等方面进行了了解。公司本次抵押担保事项涉及的会议的召开，相关事项的审议，事项的表决等程序合法、合规，符合《公司法》等相关法律、法规的规定。同意公司为惠州鸿晟光电有限公司贷款提供抵押担保。
３、反担保情况
反担保协议尚未签署，惠州鸿晟光电有限公司承诺以人民币２５００万元和其合法拥有的生产设备为本公司提供反担保。
惠州鸿晟光电有限公司提供反担保的生产设备情况如下：（经惠州君和会计师事务所审计，该所不具有证券从业资格） 单位：元
| 截止２０１０年６月３０日 | 账面原值 | 已计提折旧 | 账面净值 |
| 用于反担保的生产设备 | ５，４４３，８０３ | ８０５，５２３ | ４，６３８，２７９ |
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日止，公司及控股子公司的担保总额为３２００万元（含本次担保并以担保上限计算），占公司最近一期经审计净资产的９．００％。目前公司其它无对外担保，无逾期担保。
广东雷伊（集团）股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年十一月二十二日
