本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司2010年6月9日股东周年大会审议批准经修订的《北京北辰实业股份有限公司章程》，于2010年11月5日完成北京市工商行政管理局备案登记手续并生效。具体修改内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.beijingns.com.cn）。

　　北京北辰实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年11月22日