本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2010年11月23日以通讯表决方式召开。本次会议于2010年11月12日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事13人，实际收回有效表决票13张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过了以下议案:

　　1、审议通过了《关于公司使用债务融资工具融资的议案》。

　　为拓宽融资渠道，降低公司融资成本，促进公司良性发展，公司拟在全国银行间债券市场发行债务融资工具，初步发行方案如下：

　　（一）拟发行规模：不高于人民币10亿元；

　　（二）拟发行期限：三年和/或五年;

　　（三）拟发行利率：由市场定价确定;

　　（四）拟发行对象：全国银行间市场机构投资者，不向社会公众发行；

　　（五）拟募集资金投向:主要用于公司投资项目的资本开支及补充公司营运资金。

　　董事会授权公司董事长全权决定和办理与发行债务融资工具有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率及计息方式；签署必要的文件，包括但不限于公司发行债务融资工具的请示、募集说明书、承销协议和各种公告；办理必要的手续，包括但不限于在全国银行间市场办理有关登记手续，以及采取其他必要的行动。

　　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于申请信用融资额度的议案》。

　　根据公司项目建设及经营需要，公司拟申请累计融资余额不超过人民币18亿元信用融资额度，包括中长期贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证和（或）国内保理等，用于高速公路项目建设及补充流动资金，利率不高于同期银行贷款基准利率。

　　公司董事会授权董事长自本议案通过之日起三年内，在不高于同期银行贷款基准利率的条件下，根据实际需要和规定，具体决定贷款机构、贷款利率及贷款条件等其他相关事宜。

　　表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　董事会

　　2010年11月23日