股票简称:金德发展 股票代码:000639 编号:2010-058号

　　湖南金德发展股份有限公司

　　2010年第五次

　　临时股东大会决议公告

　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会会议召开无否决或变更提案事项。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、召开时间：2010年11月25日上午9时

　　2、召开地点：株洲金德工业园1号楼三楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长王勇先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东代表(或授权代表)共4人，代表股份15,362,309股，占公司有表决权股份总数的21.08%。

　　2、公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师（湖南启元律师事务所谢勇军、唐建平律师）出席了本次会议。

　　二、提案的审议情况

　　经与会股东投票审议表决，审议通过了选举张研先生为公司第九届董事会董事的议案。

　　表决结果：同意票15,362,309股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2、见证律师：谢勇军、唐建平

　　3、结论性意见：公司2010年第五次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司2010年第五次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2010年第五次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、湖南启元律师事务所关于湖南金德发展股份有限公司2010年第五次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南金德发展股份有限公司董事会

　　2010年11月25日

　　股票简称:金德发展 股票代码:000639 编号:2010-059号

　　湖南金德发展股份有限公司

　　关于中国证监会重组委员会

　　审核公司重大资产重组事项的

　　停牌公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会上市并购重组审核委员会通知，并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，对本公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项进行审核。根据相关规定，本公司股票自2010年11月26日起停牌，待公司公告审核结果后复牌。

　　特此公告。

　　湖南金德发展股份有限公司董事会

　　2010年11月25日