证券代码：００２０７１ 证券简称：江苏宏宝 公告编号：２０１０－０３３
江苏宏宝五金股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２０１０年１１月１４日，江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件及专人送达的方式发出了召开第三届董事会第二十四次会议的通知。２０１０年１１月２４日上午９：００，在张家港市大新镇公司六楼会议室以现场会议的方式召开了第三届董事会第二十四次会议，出席会议的董事９名，实际参加会议的董事９名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱剑峰先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项：
一、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于换届选举提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。同意提名朱剑峰、蔡正华、余玉峰、顾桂新、王忠华、刘贤钊６人为第四届董事会非独立董事候选人。
上述６名非独立董事候选人将提交公司２０１０年第四次临时股东大会审议选举；股东大会将对每位董事候选人采用累积投票制度进行逐项表决。
独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见公司于２０１０年１１月２５日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。
二、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。同意提名张洪发、周继华、龚伟３人为第四届董事会独立董事候选人。
上述３名独立董事候选人将在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后提交公司２０１０年第四次临时股东大会审议选举；股东大会将对每位独立董事候选人采用累积投票制度进行逐项表决。
详细内容见公司于２０１０年１１月２５日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。
三、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开２０１０年第四次临时股东大会的议案》。
公司决定于２０１０年１２月１０日在公司会议室召开２０１０年第四次临时股东大会。详细内容见公司于２０１０年１１月２５日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。
江苏宏宝五金股份有限公司董事会
二〇一〇年十一月二十五日
附件一：董事候选人简历
附件二：独立董事候选人简历
附件一： 第四届董事会董事候选人简历
朱剑峰，男，汉族，１９６７年１２月出生，大专学历。曾任江苏宏宝集团有限公司副总经理，江苏宏宝轻工工具有限公司总经理、董事长，兴化宏宝五金工具有限公司董事长，张家港宏宝模具有限公司董事长。现任本公司总经理、董事长，江苏宏宝集团有限公司董事长，江苏宏宝锻造有限公司董事长，张家港宏宝家居生活用品有限公司董事长，江苏宏宝光电科技有限公司董事长、总经理。
朱剑峰先生系本公司的发起人股东和本公司实际控制人朱玉宝先生的儿子，现持有本公司５，１４４，９６４股股份，与公司实际控制人之间存在关联关系，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蔡正华，男，汉族，１９６１年５月出生，高中学历。曾任江苏宏宝集团有限公司生产科计划员、副科长、助理厂长、销售处助理处长、厂长。现任本公司董事、副总经理，江苏宏宝锻造有限公司董事、总经理，江苏宏宝光电科技有限公司董事。
蔡正华未持有本公司的股份，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
余玉峰，男，汉族，１９６５年２月出生，高中学历。曾任江苏宏宝五金股份有限公司综合管理处处长助理、供应处处长、制造部部长、总经理助理兼采购部部长。现任本公司董事、副总经理、江苏宏宝光电科技有限公司董事。
余玉峰未持有本公司的股份，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
顾桂新，男，汉族，１９６６年９月出生，本科学历，中国注册会计师。曾任江苏公证会计师事务所高级经理。现任本公司董事、董事会秘书、财务总监，江苏宏宝光电科技有限公司董事，上海新朋实业股份有限公司监事。
顾桂新先生未持有本公司的股份，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王忠华，男，汉族，１９６６年１２月出生，大学本科学历。曾任江苏宏宝集团钢管有限公司技术员、技术科副科长、技术科科长、总经理助理、副总经理。其主持开发的方波焊管获江苏省科技进步三等奖，被评为张家港市优秀技术人才和２１世纪跨世纪人才重点培养对象。现任江苏宏宝集团有限公司副总经理，本公司董事。
王忠华先生未持有本公司的股份，系本公司控股股东的高级管理人员，与公司拟聘的其他董事、监事之间及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘贤钊，男，汉族，１９６６年１月出生，硕士，高级工程师。曾任职于首都钢铁总公司、中国化学工业部。现任本公司董事，红塔创新投资股份有限公司监事、投资管理部总经理，烟台冰轮股份有限公司监事，湖北新华光信息材料股份有限公司董事。
刘贤钊先生未持有本公司的股份，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二：
第四届董事会独立董事候选人简历
张洪发，男，汉族，１９６４年９月出生，毕业于苏州大学财经学院，大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。曾任江苏省广播电视大学教师，江苏省会计师事务所项目经理、主审、部门经理，金陵药业股份有限公司独立董事，江苏双良空调设备股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，江苏省注册会计师协会副秘书长，江苏金智科技股份有限公司独立董事，国联期货有限公司独立董事。先后在《中国证券报》、《中国财经报》、《中国注册会计师》、《上海会计》、《江苏财会》等到报刊杂志发表论文３０余篇。
张洪发未持有本公司的股份，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
周继华，男，汉族，１９５３年７月出生，大学本科学历，工程师，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。曾任上海工具研究所科技情报室主任。现任本公司独立董事，上海大陆工具发展有限公司总经理，中国五金制品协会常务理事，中国五金制品协会工具分会秘书长，全国工商联五金机电商会顾问，《工具动态》杂志主编，中国工具资源网ＣＥＯ。
周继华先生未持有本公司的股份，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
龚伟，男，汉族，１９８１年１１月出生，硕士学历，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。曾任江苏省红豆集团远东有限公司法律办助理，北京市金杜律师事务所律师。现任本公司独立董事，德勤咨询（上海）有限公司北京分公司经理。
龚伟先生未持有本公司的股份，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
证券代码：００２０７１ 证券简称：江苏宏宝 公告编号：２０１０－０３４
江苏宏宝五金股份有限公司
关于召开２０１０年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于２０１０年１２月１０日（星期五）召开公司２０１０年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
１、会议召开时间：
２０１０年１２月１０日（星期五）上午９：００ ，会期半天
２、股权登记日：２０１０年１２月６日（星期一）
３、会议召开地点： 江苏宏宝五金股份有限公司六楼会议室。
４、会议召集人：公司董事会
５、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式。
６、会议出席对象
（１）２０１０年１２月６日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东）（授权委托书样式见附件）。
（２）公司董事、监事和高级管理人员。
（３）公司新提名的监事候选人。
（４）公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议事项
１、关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案；
本议案系采用累积投票制选举非独立董事。朱剑峰、蔡正华、余玉峰、顾桂新、王忠华、刘贤钊为公司第四届非独立董事候选人，每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选非独立董事总人数（６人）的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为废票。
２、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案；
本议案系采用累积投票制选举独立董事。张洪发、周继华、龚伟为公司第四届独立董事候选人，每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选独立董事总人数（３人）的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为废票。
３、关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案；
本议案系采用累积投票制选举股东代表监事。袁海平、顾少平为公司第四届监事候选人，每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选股东代表监事总人数（２人）的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为废票。
三、本次股东大会的登记事项
１、登记时间：２０１０年１２月９日上午８：００—１１：００，下午１３：００—１７：００。
２、登记方式：
（１）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（２）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
３、登记地点：
江苏宏宝五金股份有限公司证券部
地址：江苏省张家港市大新镇人民路１２８号
邮政编码：２１５６３６
电话：０５１２—５８７１３６８１、５８７６５０５９
传真：０５１２—５８７６１０５５
联系人：顾桂新、徐晓燕
四、其他事项
１、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；
２、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；
３、公司将在股东大会选举产生第四届董事会成员和第四届监事会成员后，随即召开公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生公司的董事长、监事会主席，聘任公司的高级管理人员。
江苏宏宝五金股份有限公司
董事会
二○一○年十一月二十五日
附件：
江苏宏宝五金股份有限公司
２０１０年第四次临时股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏宏宝五金股份有限公司２０１０年第四次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
１、关于选举第四届董事会非独立董事的议案；
| 董事候选人 | 投票权数 |
| 朱剑峰 | |
| 蔡正华 | |
| 余玉峰 | |
| 顾桂新 | |
| 王忠华 | |
| 刘贤钊 | |
２、关于选举第四届董事会独立董事的议案；
３、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人营业执照／身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
１、对第１项议案，系采用累积投票制选举非独立董事。每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选非独立董事总人数（６人）的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为废票。
２、对第２项议案，系采用累积投票制选举独立董事。每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选独立董事总人数（３人）的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为废票。
３、对第３项议案，系采用累积投票制选举股东代表监事。每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选股东代表监事总人数（２人）的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为废票。
４、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
５、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码： ００２０７１ 证券简称：江苏宏宝 公告编号：２０１０－０３５
江苏宏宝五金股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于２０１０年１１月２４日上午在公司６楼会议室召开。会议应到监事３名，实到３名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王谷明先生主持，审议并通过了如下议案：
一、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于换届选举提名第四届监事会监事候选人的议案》
同意提名袁海平和顾少平２人为第四届监事会监事候选人。（监事候选人简历见附件）
上述２名监事候选人将提交公司２０１０年第四次临时股东大会审议选举；股东大会将对每位监事候选人采用累积投票制度进行逐项表决。公司股东大会选举产生的２名监事将与公司职工代表大会选举产生的１名职工监事共同组成第四届监事会。
特此公告。
江苏宏宝五金股份有限公司监事会
二Ｏ一Ｏ年十一月二十五日
附件：
第四届监事会监事候选人简历
袁海平，男，汉族，１９７１年２月出生，大专学历，工程师。曾任职于南京化学工业（集团）公司，江苏宏宝医疗器械有限公司。现任江苏宏宝锻造有限公司董事、副总经理。
袁海平先生未持有本公司的股份，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
顾少平，男，汉族，１９６８年６月出生，高中学历。曾任江苏宏宝集团有限公司武装部干事。现任江苏宏宝集团有限公司武装部部长，本公司监事。
顾少平未持有本公司的股份，系本公司控股股东的员工，与公司拟聘的其他董事、监事之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
