本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2010年第三次临时会议通知于2010年11月19日以书面、传真、电子邮件方式发出，2010年11月25日上午9：00在公司二楼会议室以通讯表决方式召开，会议由公司董事长曹军先生主持，会议应出席董事11人，亲自出席董事11人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于更换公司董事会秘书的议案》

　　公司原董事会秘书武玉平先生因个人原因，提出辞去其担任的航天电器董事会秘书职务。经审议，董事会同意武玉平先生辞去公司董事会秘书职务。

　　另外，董事会审议决定，聘任张旺先生为公司董事会秘书（简历见附件）。

　　武玉平先生辞职后，不在航天电器及子公司工作或担任职务。

　　备查文件：

　　贵州航天电器股份有限公司第三届董事会2010年第三次临时会议决议

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　二○一○年十一月二十六日

　　附件：

　　张旺先生简历

　　张旺：男，42岁，大学本科学历，会计师、经济师。

　　2000年1月～2001年12月任贵州航天朝晖电器厂兼贵州航天朝阳电器厂财务处处长。

　　2001年12月～2003年1月任贵州航天电器股份有限公司财务处处长。

　　2003年1月～2004年10月任贵州航天电器股份有限公司副总经济师兼财务处处长。

　　2004年10月～2005年1月任贵州航天电器股份有限公司副总经济师、财务处处长、证券事务代表。

　　2005年1月至2008年6月任贵州航天电器股份有限公司总经理助理、证券事务代表。

　　2005年12月～2007年2月任苏州华旃航天电器有限公司副总经理兼财务负责人。

　　2008年6月至今任贵州航天电器股份有限公司财务总监。

　　张旺先生持有航天电器股份37500股。张旺先生与公司控股股东、实际控制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。