证券代码：000837 证券简称：秦川发展 公告编号： 2010－37
陕西秦川机械发展股份有限公司
第四届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、会议通知的发出时间和方式
陕西秦川机械发展股份有限公司第四届董事会临时会议，于2010年11月22日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
二、会议召开和出席的情况
公司第四届董事会于2010年11月25日以通讯方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。与会董事审议并形成以下决议：
三、会议审议的情况：
1、审议通过《关于秦川发展2010年-2011年安排银行综合授信额度建议》；
申请办理的银行综合授信额度总计为75000万元，其中：工商银行15000万元，期限为1年，；建设银行20000万元，期限为1年；中国银行10000万元，期限为1年；交通银行5000万元，期限为1年；浦发银行10000万元，期限为1年；兴业银行5000万元，期限为1年；招商银行5000万元，期限1年；华夏银行5000万元，期限1年。
表决结果：同意票8票，弃权0票，反对0票；
2、审议通过《非经常性关联交易（向秦川机床工具集团江苏风电分公司销售产品）审议建议》；
此项议案属关联交易，表决时关联董事龙兴元先生、刘庆云先生回避了表决。
表决结果：同意票6票，弃权0票，反对0票
3、审议通过《上海秦隆投资管理有限公司投资理财方案》；
表决结果：同意票8票，弃权0票，反对0票；
4、审议通过《关于由QCA收购Kokmeyer家族可撤销信托持有的UAI公司40%股份的项目建议》。
公司全资子公司QCA以20万美元收购Kokmeyer家族可撤销信托持有的UAI（联合美国工业公司）40%股份，此次股份收购后，公司和QCA分别持有UAI公司60％和40％的股权。
表决结果：同意票8票，弃权0票，反对0票；
特此公告
陕西秦川机械发展股份有限公司
董 事 会
2010年11月25日
证券代码：000837 证券简称：秦川发展 公告编号： 2010－39
陕西秦川机械发展股份有限公司
关于控股子公司进行证券投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、证券投资情况概述
2010年11月25日，公司第四届董事会临时会议审议通过了《上海秦隆投资管理有限公司投资理财方案》。上海秦隆投资管理有限公司（以下简称"秦隆公司"）为本公司的控股子公司，公司持有其90％的股权。
投资目的：提高秦隆公司资金使用效率，最大限度地实现增加公司收益，为股东谋取较好地投资回报。
投资金额：秦隆公司拟运用不超过4,000万元的自有资金进行投资理财活动。
投资方式：秦隆公司运用自有资金，使用独立账户，投资于国内一、二级证券市场、基金、阳光私募以及股权投资。
投资期限：自2011年1月1日至2012年12月31日。
二、证券投资的资金来源
证券投资资金为秦隆公司自有资金，资金来源合法合规。
三、审批程序
本次证券投资事项由秦隆公司提出，经本公司董事会审议通过，按照《上市公司信息披露工作指引第4号---证券投资》的规定不需要提交股东大会审议。
四、证券投资对公司的影响
秦隆公司运用自有资金，使用独立的账户，投资于国内一、二级证券市场、基金、阳光私募以及股权投资，具有风险可控、资金周转快捷的特点，有利于提高公司资金使用效率及收益，不会影响公司主营业务发展。
五、公司证券投资负责部门及负责人
负责部门：证券部
主要负责人：付林兴
六、投资风险及风险控制措施
公司制订了《陕西秦川机械发展股份有限公司证券投资管理办法（试行）》,对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。
七、独立董事关于控股子公司证券投资的独立意见
我们对秦隆公司经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真了解了公司证券投资事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行证券投资事项发表如下独立意见：
1、通过对资金来源情况的核实，秦隆公司用于证券投资的资金为公司自有资金的情况属实。
2、秦隆公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，为防止资金闲置，用于证券投资有利于提高资金的使用效率。
3、秦隆公司按照公司有关规定制订了切实有效的内控措施，资金安全能够得到保障。
4、该事项决策程序合法合规，符合公司《证券投资管理办法（试行）》的规定的审批程序。
基于此，我们同意秦隆公司的证券投资事项。
特此公告。
陕西秦川机械发展股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十一月二十五日
证券代码：000837 证券简称：秦川发展 公告编号：2010-38
陕西秦川机械发展股份有限公司
关于向关联方销售产品的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、关联交易概述
陕西秦川机床工具集团江苏风电分公司（以下简称集团风电分公司）拟购买公司生产的重型数控机床一批，共计4个品种，7台设备，金额共计3075.54万元。公司销售部门已与集团风电分公司草签了上述产品的《产品销售合同》。
协议签署日期：2010年11月18日
协议签署地点：江苏盐城
集团风电分公司为公司控股股东陕西秦川机床工具集团有限公司旗下分公司，与本公司构成关联关系。本次交易构成关联交易。
本次关联交易经第四届董事会临时会议的审议，以同意6票，弃权0票，反对0票通过相关议案。表决时关联董事龙兴元先生、刘庆云先生回避了表决，表决程序合法。
此次交易金额3075.54万元，按照深交所的《深圳证券交易所上市规则》的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。
根据《深圳证券交易所上市规则》,公司已在召开董事会前就此项交易具体情况向独立董事进行了说明。公司3 名独立董事基于独立判断的立场，对公司向关联方销售产品这一关联交易事项发表了独立意见,认为：
1、上述关联交易定价符合市场定价的原则，未损害公司和全体股东包括非关联股东和中小股东的利益。
2、本次关联交易已获得第四届董事会临时会议的批准，关联董事按规定回避了表决，表决程序合法。
二、关联方基本情况
名 称：陕西秦川机床工具集团盐城风电分公司
注册地：江苏盐城市盐都区西区火炬路西健仁路南；
办公地点：江苏盐城市盐都区西区火炬路西健仁路南；
企业法人：龙兴元；
税务登记证号：国税登字320903695537970
公司组织形式：有限责任公司的分公司；
主营范围：机械设备、机床、刀具及检测设备、液压件、液压系统、汽车零部件的制造；机械加工；数控系统及数控功能部件、塑料机械及高分子新材料的研究、开发与制造；电子信息硬件、软件开发与生产；投资及投资咨询；进出口贸易等。
实际控制人：陕西秦川机床工具集团有限公司
(2)与上市公司的关联关系：本公司控股股东的分公司。
(3)履约能力分析：风电分公司承担陕西秦川机床工具集团有限公司在江苏盐城投资的风电齿轮箱项目，陕西秦川机床工具集团有限公司目前经营正常，具有较好的履约能力。
（4）经营情况：集团风电分公司于2009年10月成立，目前处在样机试制阶段，同时为批量生产进行技术、工艺、生产制造的准备。
三、交易协议的主要内容及定价依据
交易价格：3075.54万元；
交易结算方式：现金结算、一次性付款；
履行期限：2010.11～2011.4；
安装与调试：由买受人安装就位，出卖人免费调试机床，并代培操作维修人员；
检验标准、方法：按机床出厂《合格证明书》及《技术协议》检验；
对质量负责的条件及期限：机床实行"三包"，期限为一年；
本次交易价格在公司对外销售价格的区间内，符合市场定价的原则。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
此次集团风电分公司集中采购公司的设备（产品），将向市场提供一个展示公司风电加工装备的重要窗口。
本次交易数额3075.54万元，约占公司2009年度销售收入的2.78％；约占本公司2009年度经审计净资产入3.35%，对公司本年度财务状况和经营成果影响不大。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日与该关联人累计发生关联交易3075.54万元。
六、此关联交易不涉及人员安置、债务重组等情况。
七、交易完成后不产生同业竞争情况。
八、备查文件目录
1、公司第四届董事会临时会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
陕西秦川机械发展股份有限公司
董 事 会
2010 年11 月25日
