本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东丽鹏股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年8月27日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，公司拟与香港和俊国际有限公司（以下简称"香港和俊"）在四川省泸州市共同出资设立四川泸州丽鹏制盖有限公司（以下简称"泸州丽鹏"）。泸州丽鹏的注册资本为人民币2000万元，公司以货币资金人民币1600万元作为出资，占注册资本金的80%，香港和俊以货币资金人民币400万元作为出资，占注册资本金的20%。2010年9月13日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过了该项议案，议案及董事会决议、股东大会决议内容详见2010年8月28日及2010年9月14日刊登在巨潮资讯网上的公告。四川泸州丽鹏制盖有限公司已经泸州市工商行政管理局正式核准注册登记，并于2010年11月24日领取了营业执照，具体情况如下：

　　名称：四川泸州丽鹏制盖有限公司

　　注册号：510500400000183

　　住所：泸州市江阳区黄舣镇泸州酒业集中发展区聚源大道F006号

　　法定代表人：罗田

　　注册资本：贰仟万元人民币

　　实收资本：零元人民币

　　公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合作，外资比例低于25%）

　　经营范围：铝防伪瓶盖，组合式防伪瓶盖生产、销售。

　　成立日期：2010年11月24日

　　营业期限：2010年11月24日至2030年11月23日

　　特此公告。

　　山东丽鹏股份有限公司董事会

　　2010年11月27日