股票代码：600509 股票简称：天富热电 2009-临030

　　新疆天富热电股份有限公司

　　第三届董事会第三十七次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆天富热电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十七次会议通知于2010年11月20日书面通知各位董事，2010年11月26日上午10：00以传真方式召开，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票11张，实际收回表决票8张，独立董事曹光先生、独立董事陈献政先生、独立董事王友三因出差或出国原因无法联系，缺席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　会议审议通过如下事项：

　　1、关于转让公司所持新疆天富能源投资有限公司股权的议案

　　同意公司将所持有的新疆天富能源投资有限公司51%股权转让给石河子国有资产经营（集团）有限公司，转让价格为5100万元。

　　以2010年10月30日为基准日，新疆天富能源投资有限公司经评估的净资产为9,984.61万元，总资产11,264.29万元；经审计的净资产9,984.82万元，总资产11,264.51万元。经双方协商，同意以5100万元的价格转让该公司51%的股权。

　　同意：7票 反对：0票 弃权：1票。

　　独立董事于雳女士表示因其已提出辞职，放弃对本次董事会议案的表决。

　　特此公告

　　新疆天富热电股份有限公司

　　董事会

　　2010年11月26日

　　股票代码：600509 股票简称：天富热电 2009-临031

　　新疆天富热电股份有限公司

　　第三届监事会第二十七次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆天富热电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十七次会议通知于2010年11月20日书面通知各位监事，2010年11月26日上午10：00以传真方式召开，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票3张，实际收回表决票3张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　会议审议通过如下事项：

　　1、关于转让公司所持新疆天富能源投资有限公司股权的议案

　　同意公司将所持有的新疆天富能源投资有限公司51%股权转让给石河子国有资产经营（集团）有限公司，转让价格为5100万元。

　　以2010年10月30日为基准日，新疆天富能源投资有限公司经评估的净资产为9,984.61万元，总资产11,264.29万元；经审计的净资产9,984.82万元，总资产11,264.51万元。（具体请见刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《审计报告》、《评估报告》）经双方协商，同意以5100万元的价格转让该公司51%的股权。

　　同意：7票 反对：0票 弃权：1票。

　　独立监事于雳女士表示因其已提出辞职，放弃对本次监事会议案的表决。

　　特此公告

　　新疆天富热电股份有限公司

　　监事会

　　2010年11月26日