证券代码：００２０３１ 证券简称：巨轮股份 公告编号：２０１０－０３０
广东巨轮模具股份有限公司
２０１０年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
１、本次临时股东大会无出现否决议案的情形。
２、本次临时股东大会无出现变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
１、本次临时股东大会于２０１０年１１月２６日上午９：３０在广东省揭东经济开发区广东巨轮模具股份有限公司办公楼一楼视听会议室召开，由公司董事会召集，董事长吴潮忠先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。
２、参加本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共８２人，代表有表决权的股份总数为１５５，８７９，４１０股，占股权登记日２０１０年１１月２２日公司总股本２６５，２７４，３５６股的５８．７６１６％。
（１）现场会议出席情况
出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东授权代表共４人，代表有表决权的股份总数为１５１，５９３，０４６股，占股权登记日２０１０年１１月２２日公司总股本２６５，２７４，３５６股的５７．１４５８％。
（２）网络投票情况
参加本次临时股东大会网络投票的股东共７８人，代表有表决权的股份总数为４，２８６，３６４ 股，占股权登记日２０１０年１１月２２日公司总股本２６５，２７４，３５６股的１．６１５８％。
３、公司全体董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了现场会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）会议按照召开２０１０年度第二次临时股东大会通知的议题进行，经与会股东以记名投票的方式，审议通过了如下议案：
１、审议通过《关于发行３．５亿元可转换公司债券方案有效期限延长一年》的议案
该议案的投票情况：
同意票１５４，８６１，８８３股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．３４７２％；
反对票７６９，２８０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．４９３５％；
弃权票２４８，２４７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．１５９３％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国信联合律师事务所卢旺盛律师、吴清毅律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人数资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合法律、法规、公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
２、法律意见书；
３、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东巨轮模具股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一Ｏ年十一月二十七日
证券代码：００２０３１ 证券简称：巨轮股份 公告编号：２０１０－０３１
广东巨轮模具股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
１、公司第三届监事会第十四次会议通知于２０１０年１１月２０日以书面传真、电子邮件方式发出。
２、本次会议２０１０年１１月２６日下午１：００于公司办公楼二楼会议室召开，采用现场会议方式进行。
３、本次会议应到监事５人，实到监事５人。
４、本次会议由监事会主席陈章锐先生主持，监事郑伍昌先生、孟超先生、王哲生先生、黄晓鸿先生均亲自出席了会议。
５、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
１、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提名王哲生先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》；
２、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提名许玲玲女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》；
３、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提名吴 豪先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》。
注：１、上述１－３项议案尚需提交２０１０年第三次临时股东大会审议；公司第四届监事会监事候选人简历详见附件；
２、最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
三、备查文件
１、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
２、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东巨轮模具股份有限公司
监 事 会
二０一０年十一月二十七日
附件：
公司第四届监事会监事候选人简历
一、王哲生
王哲生，男，３１岁，本科，曾任职于揭阳市区华侨商品供应公司。现任揭阳市飞越科技发展有限公司法定代表人、执行董事，本公司第三届监事会股东代表监事。
截至目前，王哲生先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。王哲生先生不存在《公司法》第１４７条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。
二、许玲玲
许玲玲，女，３０岁，本科，经济师，２００５年参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，考试合格。现任公司投资发展部副经理、证券事务代表。
截至目前，许玲玲女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。许玲玲女士不存在《公司法》第１４７条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。
三、吴 豪
吴 豪，男，３２岁，工商管理硕士，一级建造师，工程师，经济师，曾供职于广州邮通公司，现任公司投资发展部项目经理。
截至目前，吴 豪先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。吴 豪先生不存在《公司法》第１４７条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。
证券代码：００２０３１ 证券简称：巨轮股份 公告编号：２０１０－０３２
广东巨轮模具股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
１、公司第三届董事会第二十一次会议的会议通知于２０１０年１１月２０日以书面、传真送达或专人送达的方式通知全体董事、监事及部份高管。
２、本次会议于２０１０年１１月２６日下午２：００在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议方式进行。
３、本次会议应到董事９人，实到董事９人。
４、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事陈章锐先生、郑伍昌先生、孟超先生、王哲生先生和黄晓鸿先生，财务总监林瑞波先生等高管列席了本次会议。
５、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
１、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于提名吴潮忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
２、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于提名洪惠平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
３、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于提名李丽璇女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
４、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于提名杨传楷先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
５、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于提名曾旭钊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
６、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于提名郑栩栩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
７、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于提名阮 锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
８、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于提名罗绍德先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
９、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于提名普烈伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
１０、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于召开公司二０一０年第三次临时股东大会的议案》。《关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知（公告编号；２０１０－０３２）》全文详见２０１０年１１月２７日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ；／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
注：１、上述１－９项议案尚需提交２０１０年第三次临时股东大会审议；
２、公司第四届董事会董事候选人简历详见附件；
３、公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
２、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东巨轮模具股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一０年十一月二十七日
附件：
公司第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事
（一）吴潮忠
吴潮忠，男，５８岁，大专，高级经济师，享受国务院特殊津贴；曾先后多次被揭阳市商业局、财贸系统党委、市直机关工委、市委市政府评为“先进工作者”、“优秀企业家”和“优秀共产党员”，２０００年６月被国家人事部、国家国内贸易部授予“全国内贸系统劳动模范”称号。吴潮忠先生曾担任揭阳县商业贸易中心副总经理、揭阳市外轮模具研究开发有限公司执行董事、揭阳市外轮橡胶机械有限公司董事长，广东省第十届人大代表，现任本公司第三届董事会董事长、广东省第十一届人大代表。吴潮忠先生持有本公司第一大股东揭阳市外轮模具研究开发有限公司５５％的股份，具有绝对控制权，是公司的实际控制人。吴潮忠先生除投资控制揭阳市外轮模具研究开发有限公司之外，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；
截至目前，吴潮忠先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。吴潮忠先生不存在《公司法》第１４７条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。
（二）洪惠平
洪惠平，男，５６岁，大学本科，工程师，曾任揭阳县轮胎模具厂副厂长，揭东县东阳机械石材有限公司总经理、揭阳市外轮橡胶机械有限公司董事长、总经理。广东省模具工业协会会长和中国模具工业协会副理事长。现任广东省模具工业协会名誉会长，本公司副董事长，总经理，第三届董事会董事。
他主持或参与研制开发的多项产品和技术获得国家发明和实用新型专利，多个项目列入国家级“火炬”计划项目、国家“双高一优”重点技术改造项目、国家重点新产品计划项目等，本人多次获得省、市科技进步奖；被评为优秀共产党员、揭阳市劳动模范。２００４年被中国机械工业联合会评为中国机械工业优秀企业家、２００５年被中国橡胶工业协会评为中国橡胶工业科学发展带头人。
截至目前，洪惠平先生持有本公司３７，８９８，２５０股，为本公司第二大股东。洪惠平先生与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。洪惠平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》第１４７条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。
（三）李丽璇
李丽璇，女，４７岁，大专，曾担任公司投资发展部经理，现为揭阳市外轮模具研究开发有限公司法定代表人、执行董事、本公司第三届董事会董事。
截至目前，李丽璇女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。李丽璇女士不存在《公司法》第１４７条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。
（四）杨传楷
杨传楷，男，３６岁，大学本科，经济师，有多年从事法律、进出口业务和管理工作经验，２００４年参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任职资格培训，已取得董事会秘书任职资格。现任本公司第三届董事会董事、董事会秘书。
截至目前，杨传楷先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。杨传楷先生不存在《公司法》第１４７条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。
（五）曾旭钊
曾旭钊，男，３８岁，硕士研究生，毕业于广东工业大学机械系塑性成形工艺与设备（模具设计与制造）专业，曾任职广东省广州重型企业集团模具制造公司。获得多项国家发明专利、实用新型专利及省级科技进步奖；其设计研制的多个项目列入国家级“火炬”计划项目和国家重点新产品计划项目。２００６年获全国总工会授予的“五一劳动奖章”，２０１０年被授予“全国劳动模范”荣誉称号。现为中国模具工业协会橡胶模具分会聘任专家、被全国橡胶塑料机械标准化技术委员会推举为２００７年版《外胎模具》行业标准主起草人，现任本公司第三届董事会董事。
截至目前，曾旭钊先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。曾旭钊先生不存在《公司法》第１４７条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。
（六）郑栩栩
郑栩栩，男，３７岁，大学本科，机械工程师，先后任揭东县东阳机械石材有限公司技术部经理，揭阳市外轮橡胶机械有限公司技术部经理助理，生产部经理。１９９８年与洪惠平等一起研究开发“高精密铸造铝合金子午线轮胎活络模具”，获得多项省市科技进步奖和国家发明专利。现任本公司副总经理。
截至目前，郑栩栩先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。郑栩栩先生不存在《公司法》第１４７条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。
二、独立董事
（一）阮锋
阮锋，男，６４岁，教授，博士研究生导师。２００８年参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任职资格培训，已取得独立董事任职资格。现任华南理工大学机械工程学院模具研究室主任；广东省模具工业协会会长，广东省机械工程学会锻压分会理事长，中国机械工程学会塑性加工分会常务理事；，广州市模具协会专家组组长；佛山市模具协会专家组组长；广东省机械工程学会常务理事、广州市机电工程学会理事；《塑性加工学报》、《锻压技术》、《机电工程技术》杂志编委，日本塑性加工学会会员，本公司第三届董事会独立董事。
从事机械工程学科的科研与教学活动４０年，在塑性加工工艺与设备、模具设计与制造及其相关领域长期进行基础理论和应用研究工作，对金属成形模具、塑料及橡胶成型模具、模具ＣＡＤ／ＣＡＭ／ＣＡＥ技术、制造业信息化、数控加工机床及数控加工技术、快速成形、塑性加工摩擦学等方面进行过较深入的研究，在精密、复杂模具的开发与研究方面，获得了多项专利并应用于生产，取得了显著的社会经济效益，主持开发出若干应用软件。
先后主持了科研课题３０多项，其中省部级以上课题十多项，取得了突出成绩。近几年主持或参加的科研项目主要有：广州市科技攻关项目“基于双向ＡＳＰ的复合级进式冷冲模技术的研究及应用”、“汽车大型冲压件的成形及其模具技术的开发与应用”；“基于ＣＡＴ的复杂型面冲压模具精确设计与制造”；广东省工业攻关项目“知识与信息融合的互感器模具制造系统的开发与应用”、“身覆盖件模具设计制造成套技术的开发”；广东省重大装备和重点领域技术创新项目“汽车金属制品精密高效压力机”； ２００４年粤港关键领域重点突破项目“精密高速级进冲模关键技术的开发及其在ＩＴ行业的应用”；国家自然科学基金项目“三维非轴对称零件旋压成型理论和方法研究”；广东省重大科技专项“面向机械装备的大功率伺服系统惯技共性技术研究及产业化”；２００８年粤港关键领域重点突破项目“高性能电子连接器集成制造技术开发及其产业化”；以及多项企业委托的项目等。
主要奖项有广东省科技成果三等奖（３次）、日本塑性加工学会最佳论文奖等；发表了论文１００多篇，专著２部，主审教材３部，获得专利１０多项；培养博士生２６名，硕士生５６名，博士后３名。
截至目前，阮锋先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。阮锋先生不存在《公司法》第１４７条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。
（二）罗绍德
罗绍德，男，５３岁，中共党员，研究生，现任职于暨南大学管理学院会计系，教授，硕士生导师。２００７年参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任职资格培训，已取得独立董事任职资格。现任本公司第三届董事会独立董事。
１９７９年９月－１９８３年７月在湖南财经学院本科毕业，取得学士学位；
１９８３年９月－１９８８年７月在湖南财经学院任教，获得助教资格；
１９８８年９月－１９９２年７月在湖南财经学院任教，获得讲师资格；
１９９３年９月－１９９６年４月在湖南财经学院任教，获得副教授资格；
１９９６年４月－１９９８年１２月在暨南大学任教，获得副教授资格；
１９９８年１２月－现在在暨南大学任教，获得教授资格，硕士生导师。
罗绍德教授长期从事会计与财务管理的教学和科研工作，在专业杂志上公开发表专业论文７０多篇，出版专著二部，主编各种教材２０多部，参加完成国家自然科学基金科研项目和国务院侨办的科研项目各一项，主持完成广东省财政厅的会计科研项目３项。
截至目前，罗绍德先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。罗绍德先生不存在《公司法》第１４７条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。
（三）普烈伟
普烈伟，男，３８岁，研究生学历，广东法制盛邦律师事务所专职律师，从事律师工作十二年。２００６年参加上海证券交易所举办的上市公司独立董事任职资格培训，已取得独立董事任职资格。２００７年１月至２０１０年３月曾兼任广东博信投资控股股份有限公司独立董事，２００７年１２月任本公司第三届董事会独立董事。
截至目前，普烈伟先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。普烈伟先生不存在《公司法》第１４７条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。
证券代码：００２０３１ 证券简称：巨轮股份 公告编号：２０１０－０３６
广东巨轮模具股份有限公司关于召开
二０一０年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
１．股东大会届次：二０一０年第三次临时股东大会。
２．股东大会的召集人：２０１０年１１月２６日公司召开第三届董事会第二十一次会议，以９票赞成，０票反对，０标弃权的表决结果通过了《关于提请召开二０一０年第三次临时股东大会》的议案。
３．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程做出说明。
４．会议召开的日期、时间： ２０１０年１２月１５日（星期三）上午９：３０。
５．会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式。６．出席对象：
（１）截止２０１０年１２月１０日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可出席会议，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议（授权委托书格式见附件）。
（２）公司董事、监事和高级管理人员。
（３）公司聘请的律师。
７．会议地点：广东省揭东经济开发区５号路中段广东巨轮模具股份有限公司办公楼一楼视听会议室。
二、会议审议事项
１、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
（１）《关于提名吴潮忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
（２）《关于提名洪惠平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
（３）《关于提名李丽璇女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
（４）《关于提名杨传楷先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
（５）《关于提名曾旭钊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
（６）《关于提名郑栩栩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
２、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
（１）《关于提名阮 锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
（２）《关于提名罗绍德先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
（３）《关于提名普烈伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
３、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》；
（１）《关于提名王哲生先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》；
（２）《关于提名许玲玲女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》；
（３）《关于提名吴 豪先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》。
以上议案具体内容详见２０１０年１１月２７日中国证券报、证券时报、巨潮资讯网《广东巨轮模具股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告（２０１０－０３２）》、《广东巨轮模具股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告（２０１０－０３１）》。
注：上述１至３项议案审议时均采用累积投票的方式；
２、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；
３、本次股东大会以累积投票方式同时对独立董事和非独立董事的表决将分别进行。
三、会议登记方法
１、登记时间：２０１０年１２月１３日至１２月１４日（上午９：００－１１：３０，下午２：００－４：３０）。
２、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。
３、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。
４、登记地点：广东巨轮模具股份有限公司投资发展部。
５、通信地址：广东省揭东经济开发区５号路中段；邮政编码：５１５５００；来函请在信封注明＂股东大会＂字样。
四、其他事项
１、联系人：杨传楷 许玲玲
２、联系电话：０６６３－３２７１８３８ 传真：０６６３－３２６９２６６
３、电子邮箱：ｘｕｌｉｎｇｌｉｎｇ＠ｇｒｅａｔｏｏ．ｃｏｍ
４、出席会议股东的食宿费及交通费自理。
五、备查文件
１．广东巨轮模具股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
２．深交所要求的其他文件。
广东巨轮模具股份有限公司
董 事 会
二０一０年十二月十六日
附件：
授权委托书
兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席广东巨轮模具股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：（１至３项议案均采用累积投票的方式审议）：
| １、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 序号 | 第三届董事会非独立董事候选人 | 同意票数 |
| （１） | 吴潮忠 | |
| （２） | 洪惠平 | |
| （３） | 杨传楷 | |
| （４） | 李丽璇 | |
| （５） | 曾旭钊 | |
| （６） | 郑栩栩 | |
| ２、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 序号 | 第三届董事会独立董事候选人 | 同意票数 |
| （１） | 阮 锋 | |
| （２） | 普烈伟 | |
| （３） | 罗绍德 | |
| ３、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》 |
| 序号 | 监事候选人 | 同意票数 |
| （１） | 王哲生 | |
| （２） | 许玲玲 | |
| （３） | 吴 豪 | |
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
委托人签名（或盖章）：
委托书签发日期：
注：１、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
２、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
３、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。
