证券简称：华意压缩 证券代码：０００４０４ 公告编号：２０１０－０４２
华意压缩机股份有限公司第五届董事会
２０１０年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华意压缩机股份有限公司第五届董事会２０１０年第九次临时会议通知于２０１０年１１月２３日以电子邮件形式送达全体董事，会议于２０１０年１１月２６日９：００以通讯方式召开，公司应参与表决的董事９名，实际参与表决的董事９名。会议召开符合公司法和公司章程的规定，会议以书面投票方式通过了审议通过了以下议案：
一、在关联董事回避表决的情况下，审议通过《关于预计２０１１年日常关联交易的议案》。
１、 关于与海信科龙电器股份有限公司及其子公司的日常关联交易。
２０１１年预计向该公司及其子公司销售产品的关联交易金额不超过１２６，０００万元（含税）。
关联董事张明先生、刘展成先生回避了该项表决。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
２、 关于与合肥美菱股份有限公司的日常关联交易。
２０１１年公司预计向合肥美菱股份有限公司销售产品的关联交易金额不超过６５，０００万元（含税）。
关联董事刘体斌先生回避了该项表决。
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
３、关于与四川长虹电器股份有限公司及其子公司（不包括合肥美菱股份有限公司）的日常关联交易。
２０１１年公司预计与该公司及其子公司的关联交易金额不超过３，３００万元（含税）。
关联董事刘体斌先生回避了该项表决。
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过了《关于向有关银行申请授信额度等事宜的议案》。
（一）向中国工商银行景德镇分行申请１．５亿元授信额度。
公司决定以应收帐款质押，向工行景德镇分行申请期限为一年的１．５亿元授信额度。本次授信产品包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等。具体授信金额、期限、用途及相关权利义务以公司与工行景德镇分行签订的具体业务合同为准。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
（二）向中国进出口银行上海分行申请７，０００万元流动资金贷款授信额度。
公司决定向中国进出口银行上海分行申请期限为一年的７，０００万元流动资金贷款授信额度（其中４，８００万元贷款为２０１０年１２月２７日贷款到期后的续贷，２，２００万元为新增授信额度），其中４，０００万元由四川长虹电器股份有限公司提供信用担保，３，０００万元由公司以自有设备抵押。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
（三）向中国工商银行景德镇分行申请办理银行承兑汇票“大票换小票、短票换长票业务”。（该业务根据实际资金需求办理，不受金额及时间的限定。）
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
（四）向中国银行景德镇分行申请５，５００万元授信额度。
公司决定向中行申请期限为一年的５，５００万元授信额度，用于优化公司贷款结构，该综合授信业务由公司信用担保。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
（五）董事会同意授权委托副总经理、总会计师吴巍屿先生负责办理相关事宜，并授权其在相关法律文件上签字。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
三、审议通过了《关于聘任王华清先生为董事会秘书的议案》。
公司董事会于近期收到公司董事会秘书简家凤先生的请辞书，简家凤先生因到退休年龄请求辞去公司董事会秘书职务，公司董事会同意其辞职请求，并感谢其在任职期间为公司所作贡献。
根据刘体斌董事长提名，并经董事会提名委员会审议，决定聘任王华清先生为本公司董事会秘书。任期与第五届董事会成员任期一致。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
上述第一项议案已经独立董事事前认可，公司独立董事对第一、三项议案发表了独立意见。
以上第一项议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东需回避表决，股东大会召开日期另行通知。
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会
２０１０年１１月２６日
附：董事会秘书简历
王华清，男，汉族，湖南慈利人，中共党员，１９７７年１２月生，大学本科学历，助理经济师，西安交通大学管理学院金融学专业毕业，２００１年７月进入四川长虹电器股份有限公司工作。曾任四川长虹电器股份有限公司资产管理部融资并购处项目经理、董事会办公室业务主管，２００８年３月至今任四川长虹电器股份有限公司资产管理部融资并购处处长。
董事会秘书的通讯方式如下：
联系电话：０７９８－８４７０２２８
传真：０７９８－８４７０２２１
ＥＭＡＩＬ：ｗａｎｇｈｑ＠ｈｕａ－ｙｉ．ｃｎ
联系地址：江西省景德镇市高新区长虹大道１号
邮编：３３３０００
证券代码：０００４０４ 证券简称：华意压缩 公告编号：２０１０－０４３
华意压缩机股份有限公司
２０１１年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
单位：人民币／万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联交易对方 | ２０１１年关联交易预计金额（含税） | ２０１０年１－９月关联交易金额（含税） |
| 销售商品 | 压缩机 | 海信科龙电器股份有限公司及其子公司 | 不超过１２６，０００万元 | ６５，７０７万元 |
| 销售商品 | 压缩机 | 合肥美菱电器股份有限公司 | 不超过６５，０００万元 | ３６，８０４万元 |
| 接受劳务 | 物流服务、软件服务 | 四川长虹电器股份有限公司及其子公司（不包括合肥美菱电器股份有限公司） | 不超过３，３００万元 | １，０７７万元 |
二、关联方介绍和关联关系
１、海信科龙电器股份有限公司
海信科龙电器股份有限公司是一家在深圳证券交易所和香港联交所上市的股份有限公司（Ａ股证券代码：０００９２１，Ｈ股证券代码：００９２１）。
法人代表：汤业国
注册资本：１３５４０５万元
住所：广东省佛山市顺德区容桂镇容港路８号
经营范围：开发、制造电冰箱等家用电器、产品内、外销售和提供售后服务，运输自营业务。
关联关系：截止２０１０年１１月１２日海信科龙电器股份有限公司持有本公司３００８万股，占公司总股本的９．２７％，是公司第二大股东，是深交所股票上市规则第１０．１．３条第（四）款规定的关联法人。
履约能力分析：公司与海信科龙电器股份有限公司有多年合作经验，本公司董事会认为该关联人能够遵守约定，及时向本公司支付货款。
２０１１年预计向该公司及其子公司销售产品的关联交易金额不超过１２６，０００万元（含税）。
２、合肥美菱股份有限公司
合肥美菱股份有限公司是一家在深圳证券交易所上市的股份有限公司（Ａ股证券代码：０００５２１，Ｂ股证券代码：２００５２１）。
法人代表：赵勇
注册资本：４１，３６４．２９万元
住所：合肥市经济技术开发区莲花路２１６３号
经营范围：制冷电器、空调器、洗衣机、电脑数控注塑机、电脑热水器、塑料制品、包装品及装饰品制造，经营自产产品及技术出口业务和本企业所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术进口业务，百货销售，运输。
关联关系：合肥美菱股份有限公司与本公司同受四川长虹电器股份有限公司直接控制，是深交所股票上市规则第１０．１．３条第（二）款规定的关联法人。
履约能力分析：公司与合肥美菱股份有限公司有多年合作经验，公司认为该关联人能够遵守约定，及时向本公司支付货款。
２０１１年公司预计向合肥美菱股份有限公司销售产品的关联交易金额不超过６５，０００万元（含税）。
３、四川长虹电器股份有限公司及其子公司（不包括合肥美菱电器股份有限公司，以下简称四川长虹）
四川 长虹是一家在上海证券交易所上市的股份有限公司（Ａ股证券代码：６００８３９，证券简称：四川长虹）
法定代表人：赵勇
注册资本：２，８４７，３１７，１２７．００元
注册地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路３５号
经营范围：家用电器、电子产品及零配件、通信设备、计算机及其它电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、家具、厨具及燃气具的制造、销售与维修，房屋及设备租赁；包装产品及技术服务，公路运输，仓储及装卸搬运，软件开发及销售、服务，企业管理咨询与服务，高科技项目投资及国家允许的其它投资业务，房地产开发经营；废弃电器电子产品回收及处理。
关联关系：四川长虹持有本公司９，７１０万股股份，占公司总股本的２９．９２％，是公司第一大股东，是深交所股票上市规则第１０．１．３条第（一）款规定的关联法人。
履约能力分析：公司认为该关联方具有较强的履约能力。
２０１１年公司预计接受该公司及其子公司物流、软件等服务的关联交易金额不超过３３００万元（含税）。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联方的交易将本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。
四、关联交易目的及对公司的影响
１、本公司生产的压缩机是冰箱、冰柜的重要部件，海信科龙电器股份有限公司及其下属子公司、合肥美菱股份有限公司出于性能、匹配、价格、服务等方面的综合考虑，近年来均选用公司及控股子公司加西贝拉压缩机有限公司和华意压缩机（荆州）有限公司的压缩机。
２、四川长虹电器股份有限公司有专门从事物流、软件等服务的子公司，本公司出于成本费用、服务、管理等多方面考虑，选择该公司及其子公司为本公司提供物流、软件等服务。
３、上述日常关联交易均为本公司与各关联方之间的持续的、经常性关联交易，通过关联交易销售压缩机，使公司的产品有了稳定的国内市场。通过关联方提供的物流服务、软件服务等，有利于降低本公司的物流成本与管理费用，提高公司信息化管理水平。
４、由于上述关联交易是在平等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
五、审议程序
（一）独立董事事前认可
根据深交所《股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了本公司与日常经营相关的关联交易。公司独立董事李良智先生、张军先生、郝书辰先生对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，并出具了事前认可意见书。
（二）表决结果
２０１０年１１月２６日本公司第五届董事会２０１０年第九次临时会议审议通过了《关于预计２０１１年日常关联交易的议案》。表决结果如下：
３、 关于与海信科龙电器股份有限公司及其子公司的日常关联交易。
关联董事张明先生、刘展成先生回避了该项表决。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
４、 关于与合肥美菱股份有限公司的日常关联交易。
关联董事刘体斌先生回避了该项表决。
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
３、关于与四川长虹电器股份有限公司及其子公司（不包括合肥美菱股份有限公司）的日常关联交易。
关联董事刘体斌先生回避了该项表决。
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
（三）独立董事意见
本公司独立董事对该议案发表独立意见，认为：公司的预计２０１１年日常关联交易属于正常的商业交易行为，以市场价格为定价依据，定价公允合理。在此议案表决时，关联董事已按照有关规定回避表决，审议程序符合有关法规和公司章程的规定。上述关联交易遵循客观、公允、合理的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
此项议案尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决。
六、关联交易协议的签署情况
公司将与上述关联方就２０１１年日常关联交易达成框架协议或意向，待股东大会审议通过后，公司将根据经营中具体情形与该关联方签署具体的业务合同。
七、备查文件
１、华意压缩机股份有限公司第五届董事会２０１０年第九次临时会议决议；
２、独立董事事前认可意见书；
３、独立董事关于关联交易事项的独立意见。
华意压缩机股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年十一月二十六日
华意压缩机股份有限公司
关于２０１０年第九次临时董事会
有关议案的独立董事意见
华意压缩机股份有限公司（以下简称公司）２０１０年第九次临时董事会于２０１０年１１月２６日召开，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事指导意见》及公司的有关规定，作为公司的独立董事，现对有关议案发表如下意见：
一、《关于预计２０１１年日常关联交易的议案》
公司的预计２０１１年日常关联交易属于正常的商业交易行为，以市场价格为定价依据，定价公允合理。在此议案表决时，关联董事已按照有关规定回避表决，审议程序符合有关法规和公司章程的规定。上述关联交易遵循客观、公允、合理的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
二、《关于聘任王华清先生为董事会秘书的议案》
董秘简家凤先生的辞职符合法律法规的有关规定；王华清先生的任职资格符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及中国证监会有关规定，未存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，王华清先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合董事会秘书的任职要求， 并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。综上，本人同意该议案。
独立董事（签名）：
２０１０年１１月２６日
