证券代码：００００２６ ２０００２６ 证券简称：Ｓ飞亚达Ａ 飞亚达Ｂ 公告编号：２０１０－０３７

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

关于２０１０年度非公开发行股票申请获得

中国证券监督管理委员会核准的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１０年６月２２日，深圳市飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）２００９年度股东大会审议并通过了公司向不超过１０名的特定投资者非公开发行股票的有关议案。

２０１０年１１月２９日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于２０１０年１１月２５日下发的《关于核准深圳市飞亚达（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］ １７０３号），批复的主要内容如下：

一、核准公司非公开发行不超过５，０００万股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

三、该批复自核准发行之日起６个月内有效。

四、该批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜。本次非公开发行的保荐人为招商证券股份有限公司，保荐代表人为丁一、徐浙鸿。

有关本次发行的联系人及联系方式如下：

发行人：深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

联系人：陈立彬、张勇

联系电话：０７５５－８６０１３９９２、８６０１３６６９

传真：０７５５－８３３４８３６９

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

联系人：丁一、袁新熠

联系电话：０７５５－８３７３４７９６

传真：０７５５－２５３１０４０１

特此公告。

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

二〇一〇年十一月三十日

证券代码：００００２６ ２０００２６ 证券简称：飞亚达Ａ飞亚达Ｂ 公告编号：２０１０－０３８

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第六届董事会第十六次会议在２０１０年１１月２２日以电子邮件形式发出会议通知及相关议案后于２０１０年１１月２９日在深圳以通讯方式召开，会议应参加表决董事９人，实际表决董事９人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议如下：

一、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票 ０票，通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》；

为规范公司本次非公开发行股票募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金专项存储及管理制度》等相关制度的规定，公司在如下商业银行开立本次非公开发行Ａ 股股票的募集资金专项账户：

银行名称及账户	对应项目名称
中国银行深圳北方大厦支行 账户：８１３８０００５８６０８０９７００１	亨吉利名表连锁网络拓展及改造项目
中国建设银行深圳分行营业部 账户：４４２０１５０１１０００５９６１１１６６	飞亚达表新品上市项目
深圳发展银行江苏大厦支行 账户：１１００４７７９８８８２０３	飞亚达品牌营销推广项目

公司将于募集资金到位后一个月内与上述商业银行及公司本次非公开发行股票的保荐机构——招商证券股份有限责任公司签订三方监管协议，并及时公告。

公司募集资金的使用与管理将严格遵循有关制度的规定。

二、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票 ０票，通过了《关于制定飞亚达公司财务会计负责人管理制度的议案》。

特此公告

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司董事会

二○一○年十一月三十日