股票代码：002035 股票简称：华帝股份 公告编号：2010－25

　　中山华帝燃具股份有限公司

　　2010年第一次临时股东大会决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　中山华帝燃具股份有限公司董事会于2010年10月28日发出召开2010年第一次临时股东大会通知(会议通知公告已于2010年10月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上)，决定于2010年11月27日上午9：30在湖南省长沙市芙蓉中路二段106号长沙芙蓉国豪庭大酒店三楼水晶厅会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共计3名，代表有表决权的股份数为101,515,263股，占公司股份总数的45.46%。

　　本次股东大会由公司董事会召集，大会由公司董事黄文枝先生主持，公司董事、监事及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　（一）、以累积投票方式审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

　　1、非独立董事表决情况：

　　①经出席本次临时股东大会有表决权股份的股东或股东代表以101,515,263股同意，0股反对，0股弃权，以占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的100%，选举黄文枝先生为公司非独立董事；

　　②.经出席本次临时股东大会有表决权股份的股东或股东代表以101,515,263股同意，0股反对，0股弃权，以占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的100%，选举黄启均先生为公司非独立董事；

　　③经出席本次临时股东大会有表决权股份的股东或股东代表以101,515,263股同意，0股反对，0股弃权，以占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的100%，选举邓新华先生为公司非独立董事；

　　④经出席本次临时股东大会有表决权股份的股东或股东代表以101,515,263股同意，0股反对，0股弃权，以占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的100%，选举关锡源先生为公司非独立董事；

　　⑤经出席本次临时股东大会有表决权股份的股东或股东代表以101,515,263股同意，0股反对，0股弃权，以占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的100%，选举李家康先生为公司非独立董事

　　⑥经出席本次临时股东大会有表决权股份的股东或股东代表以101,515,263股同意，0股反对，0股弃权，以占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的100%，选举何伟坚先生为公司非独立董事；

　　2、独立董事表决情况：

　　①经出席本次临时股东大会有表决权股份的股东或股东代表以101,515,263股同意，0股反对，0股弃权，以占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的100%，选举陈共荣先生为公司独立董事；

　　②经出席本次临时股东大会有表决权股份的股东或股东代表以101,515,263股同意，0股反对，0股弃权，以占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的100%，选举彭世尼先生为公司独立董事；

　　③经出席本次临时股东大会有表决权股份的股东或股东代表以101,515,263股同意，0股反对，0股弃权，以占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的100%，选举任磊先生为公司独立董事；

　　上述六位非独立董事与三位独立董事共同组成公司第四届董事会。

　　（二）、以累积投票方式审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

　　1、经出席本次临时股东大会有表决权股份的股东或股东代表以101,515,263股同意，0股反对，0股弃权，以占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的100%，选举杨建辉先生为股东代表监事；

　　2、经出席本次临时股东大会有表决权股份的股东或股东代表以101,515,263股同意，0股反对，0股弃权，以占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的100%，选举韦彩娇女士为股东代表监事；

　　3、经出席本次临时股东大会有表决权股份的股东或股东代表以101,515,263股同意，0股反对，0股弃权，以占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的100%，选举黄致峰先生为股东代表监事；

　　上述监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事冼敏华女士、何志敏女士共同组成公司第四届监事会。

　　（三）、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　经出席本次临时股东大会有表决权股份的股东或股东代表以101,515,263股同意，0股反对，0股弃权，以占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本次公司章程修订2条，修订后公司章程条款数目不变，修订后的公司章程刊登在2010年10月28日出版的《证券时报》和《中国证券报》上，全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市观韬(深圳)律师事务所曹蓉、刘燕律师到会见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席公司2010年第一次临时股东大会人员和召集人资格合法有效；公司2010年第一次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站上（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件目录

　　1、 与会董事签署的公司本次股东大会决议；

　　2、 北京市观韬律师事务所深圳分所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中山华帝燃具股份有限公司

　　董　事　会

　　2010年11月30日

　　证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2010-026

　　中山华帝燃具股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　中山华帝燃具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议通知于2010年10月28日以书面及电子邮件形式发出，会议于2010年11月27日下午2:00在湖南省长沙市芙蓉中路二段106号长沙芙蓉国豪庭大酒店三楼水晶厅会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长黄文枝先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，全体董事一致推选黄文枝先生担任公司第四届董事会董事长。

　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事长黄文枝先生提名，董事会同意续聘黄启均先生为公司总裁,续聘吴刚先生为公司副总裁兼第四届董事会秘书，续聘关锡源先生、付韶春先生、刘伟先生为公司副总裁。上述高级管理人员任期至本届董事会届满（上述高管简历见附件1），此外，同意续聘王剑先生为公司证券事务代表，石晓梅女士为公司财务总监。

　　3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员和主任人选的议案》，同意推选黄文枝先生、黄启均先生、关锡源先生、何伟坚先生、陈共荣先生、任磊先生、彭世尼先生等七位董事组成战略委员会，主任由黄文枝先生担任；推选陈共荣先生、任磊先生、李家康先生等三位董事组成审计委员会，主任由独立董事陈共荣先生担任；推选彭世尼先生、任磊先生、邓新华先生等三位董事组成提名委员会，主任由独立董事彭世尼先生担任；推选任磊先生、陈共荣先生、黄文枝先生等三位董事组成薪酬与考核委员会，主任由独立董事任磊先生担任。

　　4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案》，根据公司实际经营资金需求并依照相关规定，同意公司向商业银行申请总额不超过捌亿叁仟万元人民币综合授信额度，授权公司董事长黄文枝先生在董事会闭会期间，全权办理综合授信业务并签署与授信银行单笔借款不超过5000万元人民币业务的合同及其相关法律文件。

　　5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《经销商月度授信管理办法》，认为通过实施该管理办法能够强化公司对经销商的授信管理，促进公司生产、仓储和物流的优化运作。

　　6、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《中山华帝燃具股份有限公司公司治理资自查报告》，认为报告反映了华帝股份公司治理的现状，提出的改善方案中肯，能够提升公司治理水平。

　　三、备查文件目录

　　1、经与会董事签署的公司第四届董事会第一次会议决议；

　　特此公告

　　中山华帝燃具股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年11月30日

　　附件1：

　　个人简历

　　黄启均：1962年10月出生，男，高级经济师职称，历任广东省中山市百德燃具有限公司及技术员、营销经理、中山华帝燃具有限公司营销副总经理、中山华帝燃具股份有限公司第一届、第二届董事会董事等职务。现任公司第三届董事会董事兼总裁，兼任中山市华帝集成厨房有限公司董事长、中山炫能燃气科技股份有限公司董事长、中山市正盟厨卫电器有限公司董事长、中山九洲实业有限公司监事、广东华帝经贸发展有限公司监事、中山华帝取暖电器有限公司监事。

　　黄启均为持有上市公司5％以上股份的股东中山九洲实业有限公司、广东华帝经贸发展有限公司股东之一，为上市公司实际控制人之一，不直接持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　关锡源：1962年6月出生，男，经济师职称，历任中山市小榄镇彩印厂技术员、经理，中山华帝燃具有限公司营销副总经理、董事，中山华帝燃具股份有限公司第一届、第二届监事会监事，中山九洲实业有限公司董事、广东华帝经贸发展有限公司董事长、中山市华帝取暖电器有限公司总经理等职务。现任公司第三届董事会董事兼副总裁，兼任广东华帝经贸发展有限公司监事、中山九洲实业有限公司监事、中山华帝取暖电器有限公司董事、上海粤华厨卫有限公司董事长。

　　关锡源为持有上市公司5％以上股份的股东中山九洲实业有限公司、广东华帝经贸发展有限公司股东之一，为上市公司实际控制人之一，不直接持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　吴刚：1971年7月出生，男，经济学硕士，会计师，高级经济师职称。2001年至今，就职于中山华帝燃具股份有限公司，历任公司第一届董事会秘书兼证券部经理，公司副总裁兼第二届董事会秘书等职务。现任公司副总裁兼第三届董事会秘书。

　　吴刚与持有上市公司5％以上股份的股东不存在任何关系，不持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　付韶春：1969年3月出生，男，经济师、统计师，大专学历，历任广东铝厂计划统计科综合统计、副科长、广东华帝集团生产部计划员、计划科科长、生产部经理、中山华帝燃具股份有限公司制造中心总监、厨具事业部总经理、制造事业部总经理，现任公司副总裁。

　　付韶春与持有上市公司5％以上股份的股东不存在任何关系，不持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘伟：1962年3月出生，男，高中学历，历任成都燃气公司销售人员、重庆适时燃气公司法定代表人、总经理、北京华盈多厨卫销售有限公司法定代表人、中山华帝燃具股份有限公司总裁特别顾问、中山华帝燃具股份有限公司国内销售事业部总经理，系重庆适时燃具公司和重庆一能燃具有限公司实际控制人，现任公司副总裁。

　　刘伟与持有上市公司5％以上股份的股东不存在任何关系，不持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王剑： 1964年8月出生，男，大学本科，2002年至今，就职于中山华帝燃具股份有限公司，历任公司投资管理部经理，公司第一届、第二届董事会证券事务代表，现任公司第三届董事会证券事务代表、资本运营部经理兼投资管理部经理。

　　王剑与持有上市公司5％以上股份的股东不存在任何关系，不持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　石晓梅：1979年9月出生，女，管理学硕士，注册会计师，历任中山华帝燃具股份有限公司投资管理部投资管理科科长、东洲集团上海久信会计师事务所审计部审计师、上海华帝厨卫有限公司财务部经理、中山华帝燃具股份有限公司财务管理部经理。现任公司财务总监。

　　石晓梅与持有上市公司5％以上股份的股东不存在任何关系，不持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2010-027

　　中山华帝燃具股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　中山华帝燃具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议通知于2010年11月16日以书面及电子邮件形式发出，会议于2010年11月27日下午2:00在湖南省长沙市芙蓉中路二段106号长沙芙蓉国豪庭大酒店三楼翡翠厅会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事4名（其中黄致峰先生因公出差在外，未能出席本次监事会会议，亦未办理委托授权手续）。参加会议的监事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

　　1、以4票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，全体监事一致同意推选杨建辉先生为公司第四届监事会主席。

　　二、备查文件目录

　　1、经与会监事签署的公司第四届监事会第一次会议决议。

　　特此公告

　　中山华帝燃具股份有限公司监事会

　　2010年11月30日