股票代码：００２０７６ 股票简称：雪莱特 公告编号：２０１０－０３０
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到广东省工商行政管理局通知，将公司登记管辖地由广东省工商行政管理局变更为广东省佛山市工商行政管理局。根据《公司法》和《公司章程》规定，应对公司章程进行相应的修改，公司第三届董事会第二次会议通知于２０１０年１１月２６日以书面通知形式发出，会议于２０１０年１１月２９ 日以通讯表决方式召开，由董事长柴国生主持，本次会议应参与表决董事７人，实际参与表决董事７人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的审议，形成如下决议：
一、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
《公司章程》第二条
原文为：在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号４４００００１０１０１２１。
修改为：
在广东省佛山市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号４４０６００００００２３１０９。
二、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开公司２０１０年第三次临时股东大会的议案》。
上述第一项议案仍需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
二○一○年十一月二十九日
证券代码：００２０７６ 证券简称：雪莱特 公告编号：２０１０－０３１
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于召开公司２０１０年第三次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于２０１０年１１月２９日召开，会议审议通过了《关于召开公司２０１０年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
１．会议召集人：公司董事会
２．会议召开日期和时间：２０１０年１２月１５日上午９点
３．会议地点：公司三楼会议室
４．会议召开方式：现场表决方式
５．股权登记日：２０１０年１２月１０日
二、会议审议事项
三、会议出席对象
１．截止２０１０年１２月１０日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
２．公司董事、监事及高级管理人员。
３．公司聘请的律师、保荐机构代表、其他人员。
四、会议登记方法
１．登记方式：
（１）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（２）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（３）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在２０１０年１２月１３日１６：３０前送达或传真至董秘办）。
２．登记时间：２０１０年１２月１３日，上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１６：３０。
３．登记地点：广东省佛山市南海区广东雪莱特光电科技股份有限公司办公室
（邮编５２８２２５）。
五、其他
１．会议联系方式：
通讯地址：广东省佛山市南海区狮山工业园Ａ区科技路４号
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会办公室
邮政编码：５２８２２５
电话：０７５７－８６６９５５９０
传真：０７５７－８６６９５２２５
联系人：冼树忠、李志娟
２．会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
《广东雪莱特光电科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
七、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广东雪莱特光电科技股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
| 序号 | 议案 | 授权意见
（同意、反对或弃权） |
| １． | 《关于修改公司章程的议案》 | |
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期及期限：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
二○一○年十一月二十九日
