证券代码：000592 证券简称： 中福实业 公告编号：2010-060

　　福建中福实业股份有限公司

　　第六届董事会2010年第十六次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建中福实业股份有限公司于2010年11月23日以书面或通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会2010年第十六次会议的通知，会议于2010年11月29日在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开，会议应到董事5位，全部出席，监事、高管人员列席参加。会议由董事长刘平山主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　本次会议以举手表决方式通过以下议案：

　　一、审议通过《同意杨峻松先生辞去公司财务总监，聘任陈传忠先生为公司财务总监的议案》

　　杨峻松先生因工作调动原因，辞去公司财务总监，公司聘任陈传忠先生为财务总监（陈传忠先生个人简历附后）。

　　杨峻松先生在任期间，敬忠职守、兢兢业业为公司做出重大贡献，公司董事会表示衷心感谢！

　　独立董事发表意见：

　　杨峻松先生在担任公司副总经理兼财务总监职务期间，敬忠职守、兢兢业业工作。因其个人工作调动原因，同意其辞去副总经理兼财务总监职务。

　　公司董事会对公司新财务总监的提名、审核及表决程序合法有效；财务总监的任职资格符合法律法规及公司《章程》的要求，并具备相关专业知识和履职能力，一致同意公司聘任陈传忠先生担任公司财务总监职务。

　　表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》

　　为规范募集资金的管理和使用，维护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司募集资金管理办法的规定，根据公司2010年度非公开发行股票的进展，经董事会研究，拟在中信银行股份有限公司福州分行、招商银行股份有限公司福州分行、浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行开设募集资金专项账户，董事会授权公司经营班子办理具体事宜。公司将在募集资金到账后及时签署《募集资金三方监管协议》，并履行相关信息披露义务。

　　表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　福建中福实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一〇年十一月二十九日

　　附件：

　　个人简历

　　陈传忠 男，1965年3月出生，1988年毕业于厦门大学会计系；1992年取得会计师资格；2002年取得高级会计师资格；后于2003年获厦门大学工商管理专业硕士学位；曾供职于福建中福集团；1999年加入福建华闽集团。1999年任福建省华闽进出口公司财务部经理；2002年任华闽集团（香港）有限公司金融财务部副总经理；2003年任闽港控股（香港上市代码：0181）董事；2004年任福建华闽进出口有限责任公司总经理助理兼投资部负责人；2007年6月至2008年12月任福建中福实业股份有限公司财务总监；2008年12月至2010年11月任福建华闽进出口有限责任公司财务总监兼福建中福实业股份有限公司监事会主席。

　　陈传忠未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

　　证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2010－061

　　福建中福实业股份有限公司

　　第六届监事会2010年第八次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建中福实业股份有限公司于2010年11月29日在福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开第六届监事会2010年第八次会议，会议应到监事3位，全部出席，会议由经全体监事共同推举的林榆监事主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以举手表决的方式审议通过《推选吴晓丹女士为公司第六届监事会主席的议案》（个人简历附后）。

　　表决结果：同意3票 弃权0票 反对0票。

　　特此公告。

　　福建中福实业股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一〇年十一月二十九日

　　附件：

　　个人简历

　　吴晓丹，女，1970年7月出生，毕业于福建师大，本科学历，国际商务师。历任福建省中福房地产发展公司综合部副经理，福建省中福置业发展有限公司销售部副经理、经理，福建华闽进出口有限公司办公室主任。现任福建中福实业股份有限公司办公室主任。

　　其未持有本公司股票，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的处罚和惩戒。