证券代码：００２１１５ 证券简称：三维通信 公告编号：２０１０－０５２
三维通信股份有限公司
关于召开公司２０１０年第三次
临时股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经公司第三届董事会第五次会议审议通过，决定召开２０１０年第三次临时股东大会，现就有关事宜公告如下：
一、召开会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会。
２、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第三届董事会第五次会议审议通过，决定召开２０１０年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
３、召开时间：
现场会议时间：２０１０年１２月１５日（星期三）上午９：３０；
网络投票时间：２０１０年１２月１４日——２０１０年１２月１５日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１０年１２月１５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１２月１４日下午１５：００——１２月１５日下午１５：００期间的任意时间。
４、召开地点：杭州市滨江火炬大道５８１号；
５、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。
６、参加股东大会方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。
７、出席对象：
（１）２０１０年１２月９日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（２）公司董事、监事、高级管理人员；
（３）公司聘请的见证律师；
二、会议审议事项
１、合法性和完备性情况：本次会议审议事项经公司第三届董事会第五次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。
２、议程：
１）审议《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》
２）逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行Ａ股股票发行方案的议案》；
（１）发行股票种类及面值；
（２）发行数量；
（３）发行方式；
（４）发行对象；
（５）发行价格、定价原则及定价基准日；
（６）限售期；
（７）募集资金数额及用途；
（８）本次非公开发行股票决议的有效期；
３）审议《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》；
４）审议《三维通信股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；
５）审议《三维通信股份有限公司非公开发行股票预案》；
６）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行Ａ股股票相关事宜的议案》；
７）审议《关于本次非公开发行股票前滚存利润分配的议案》。
上述议案的具体内容，公司已于２０１０年１１月３０日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网站上。
三、出席现场会议登记办法
１、登记手续：
（１）出席会议的股东或代理人可以到公司证券事务部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续，信函或传真以抵达本公司的时间为准；
（２）出席会议的自然人股东需持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡等办理登记手续；
（３）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、．法人代表证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
２、登记时间：２０１０年１２月１０日上午８：３０－１２：００、下午１３：３０－１７：００；
３、登记地点：三维通信股份有限公司证券事务部；
４、委托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：出示身份证、授权委托书和证券帐户卡。
四、股东参加网络投票的身份认证与投票流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司全体股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年１２月１５日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
２、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| ３６２１１５ | 三维投票 | 买入 | 对应申报价格 |
３、股东投票的具体流程
① 输入买入指令；
② 输入证券代码３６２１１５；
③ 在委托价格项下填写议案序号，１００．００ 元代表总议案，１．００ 元代表议案一，２．００ 元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：
| 序号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
| | 总议案 | １００．００ |
| 议案１ | 《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》 | １．００ |
| 议案２ | 《关于公司向特定对象非公开发行Ａ股股票发行方案的议案》 | ２．００ |
| １．发行股票种类及面值； | ２．０１ |
| ２．发行数量； | ２．０２ |
| ３．发行方式； | ２．０３ |
| ４．发行对象 | ２．０４ |
| ５．发行价格、定价原则及定价基准日； | ２．０５ |
| ６．限售期； | ２．０６ |
| ７．募集资金数额及用途； | ２．０７ |
| ８． 本次非公开发行股票决议的有效期； | ２．０８ |
| 议案３ | 《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》 | ３．００ |
| 议案４ | 《三维通信股份有限公司前次募集资金使用情况报告》 | ４．００ |
| 议案５ | 《三维通信股份有限公司非公开发行股票预案》 | ５．００ |
| 议案６ | 《关于授权董事会全权办理本次非公开发行Ａ股股票相关事宜的议案》 | ６．００ |
| 议案７ | 《关于本次非公开发行股票前滚存利润分配的议案》 | ７．００ |
④ 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | １股 |
| 反对 | ２股 |
| 弃权 | ３股 |
⑤ 确认投票委托完成。
４、注意事项
① 投票不能撤单；
② 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
③ 同一表决权既通过现场投票又通过网络投票的，以第一次投票为准；
④ 如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
５、投票举例
① 如在股权登记日持有“三维通信”股票的某股东，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| ３６２１１５ | 买入 | １００元 | １股 |
② 如在股权登记日持有“三维通信”股票的某股东，对公司议案１投反对票，对其他议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| ３６２１１５ | 买入 | １元 | ２股 |
| ３６２１１５ | 买入 | １００元 | １股 |
（二）采用互联网投票的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），通过身份认证后即可进行网络投票。
１、办理身份认证手续
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码和数字证书的方式进行身份认证。
① 申请服务密码的流程：
登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等信息，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。
② 激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| ３６９９９９ | １．００元 | ４位数字的”激活校验码” |
该服务密码需通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６
申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ
网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２
２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进入互联网投票系统投票。
① 登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“三维通信股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会投票”；
② 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；
③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④ 确认并送达投票结果。
３、股东进行投票的时间
本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为２０１０年１２月１４日下午１５：００，网络投票结束时间为２０１０年１２月１５日下午１５：００。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：
１、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；
２、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、其他事项
１、会议联系方式：
联系部门：三维通信股份有限公司证券事务部
联系地址：杭州市滨江火炬大道５８１号 邮政编码：３１００５３
联系电话：０５７１－８８９２３３７７ 传真： ０５７１－８８９２３３７７
联系人：王萍、宓群
２、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。
３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、授权委托书（格式附后）
三维通信股份有限公司董事会
２０１０年１１月２９日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表本人／本公司出席三维通信股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| | 总议案 | | | |
| 议案１ | 《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》 | | | |
| 议案２ | 《关于公司向特定对象非公开发行Ａ股股票发行方案的议案》 | | | |
| １．发行股票种类及面值； | | | |
| ２．发行数量； | | | |
| ３．发行方式； | | | |
| ４．发行对象 | | | |
| ５．发行价格、定价原则及定价基准日； | | | |
| ６．限售期； | | | |
| ７．募集资金数额及用途； | | | |
| ８． 本次非公开发行股票决议的有效期； | | | |
| 议案３ | 《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》 | | | |
| 议案４ | 《三维通信股份有限公司前次募集资金使用情况报告》 | | | |
| 议案５ | 《三维通信股份有限公司非公开发行股票预案》 | | | |
| 议案６ | 《关于授权董事会全权办理本次非公开发行Ａ股股票相关事宜的议案》 | | | |
| 议案７ | 《关于本次非公开发行股票前滚存利润分配的议案》 | | | |
委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
回 执
截至２０１０年１２月９日交易结束后，我公司（个人）持有三维通信股份有限公司公司股票 股，拟参加公司２０１０年第三次临时股东大会。
股东帐号： 持股数：
被委托人姓名： 股东签名：
年 月 日
注：１、授权委托书和回执剪报及复印均有效。
２、授权人需提供身份证复印件。
证券代码：００２１１５ 证券简称：三维通信 公告编号：２０１０－０４９
三维通信股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公司股票将于２０１０年１１月３０日（星期二）开市起复牌
三维通信股份有限公司第三届董事会第五次会议通知于２０１０年１１月２３日以书面传真、电子邮件、电话、专人送达等方式发出，会议于２０１０年１１月２９日上午在杭州市滨江火炬大道５８１号公司会议室以现场会议方式召开，应参加会议董事９人，实际参加会议董事９人 ，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：
一、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定和要求，公司董事会针对公司的实际情况进行了自查，认为公司符合非公开发行Ａ股股票的各项条件。
本议案需提交公司股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、以９票赞成，０票反对，０票弃权，逐项审议通过《关于公司向特定对象非公开发行Ａ股股票发行方案的议案》。具体方案如下：
（一）发行股票种类及面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ 股），每股面值为人民币１．００ 元。
（二）发行数量
本次发行股票数量区间为１，５００万股（含本数）至２，８５０ 万股（含本数），若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量区间将根据本次募集资金总额及经除权除息后的发行底价作相应调整。在上述区间内，具体发行数量提请股东大会授权公司董事会根据实际情况与主承销商协商确定。
（三）发行方式
本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式发行，在中国证监会核准之日起六个月内选择适当时机向不超过１０名特定对象发行股票。认购方均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。
（四）发行对象
本次非公开发行的特定对象为不超过１０名特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他机构投资者及自然人等符合中国证监会相关规定的投资者。证券投资基金管理公司以其管理的２ 只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则与主承销商协商确定。
（五）发行价格、定价原则及定价基准日
本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第五次会议决议公告日（２０１０年１１月３０日）。
本次非公开发行股票的发行价格为不低于定价基准日前２０个交易日股票交易均价的９０％（定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额／定价基准日前２０个交易日股票交易总量），即发行底价为１５．６６元／股。
最终发行价格提请股东大会授权董事会在本次非公开发行申请获得中国证监会核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则与主承销商协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行底价将以１５．６６元／股为基准相应进行除权、除息调整。
（六）限售期
本次发行的股份自本次非公开发行结束之日起，十二个月内不得转让。
（七）募集资金数额及用途
本次发行募集资金拟投资于“无线网络优化技术服务支撑系统项目”，该项目投资总额４２，６６５万元，拟使用募集资金投入金额为４２，２３７万元。根据募集资金数额不超过项目需要量的原则，本次发行募集资金总额（含预计发行费用１，９８０万元）为不超过４４，２１７万元，扣除发行费用后的募集资金净额不超过４２，２３７万元，拟全部投资于“无线网络优化技术服务支撑系统项目”。
若实际募集资金净额低于项目资金需要量，不足部分由公司自筹解决。若在本次发行募集资金到位前，公司已通过自筹资金预先投入该项目，待本次募集资金到位后公司拟以募集资金置换预先投入的自筹资金。
（八）本次非公开发行股票决议的有效期
本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。
本次发行方案须经公司股东大会与会股东所持表决权的三分之二以上逐项表决通过，报中国证券监督管理委员会核准后方可实施，最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
三、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《三维通信股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
本报告需提交公司股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。
五、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《三维通信股份有限公司非公开发行股票预案》。
本预案需提交公司股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。
六、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行Ａ股股票相关事宜的议案》。
根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为合法、高效地完成公司本次非公开发行股票工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：
（一）授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括但不限于选择发行时机、发行对象、发行数量、发行价格、发行起止日期及与本次非公开发行股票方案相关的其他事项；
（二）授权董事会批准、签署与本次非公开发行股票相关的、本次非公开发行股票募集资金投资项目相关的重大协议、合同及其他相关法律文件；
（三）授权董事会聘请为本次非公开发行股票提供相关服务的保荐机构（主承销商）等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；
（四）授权董事会根据募集资金项目市场条件变化、实施条件变化等因素，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目的具体安排进行调整；
（五）根据本次非公开发行的实际结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记及备案手续；
（六）授权在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行的股票在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司责任公司深圳分公司申请登记、锁定和上市事宜；
（七）如证券监管部门对非公开发行政策有新的规定或市场条件发生变化，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定或新的市场条件，对本次非公开发行方案作相应调整；
（八）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次非公开发行、申报、上市等有关的其他事项；
（九）本授权自股东大会审议通过后１２个月内有效。
本议案需提交公司股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。
七、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于本次非公开发行股票前滚存利润分配的议案》。本次非公开发行股票前滚存利润由新老股东共享。
本议案需提交公司股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。
八、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于召开公司２０１０年度第三次临时股东大会的议案》。同意于２０１０ 年１２月１５日召开公司２０１０ 年第三次临时股东大会，审议上述１－７项议案。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
２０１０年１１月２９日
证券代码：００２１１５ 证券简称：三维通信 公告编号：２０１０－０５０
三维通信股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
三维通信股份有限公司第三届监事会第四次会议通知于２０１０年１１月２３日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于２０１０年１１月２９日上午在杭州滨江区火炬大道５８１号三维大厦公司１２楼会议室准时召开，应参加会议监事３人，实际参加会议监事３人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定和要求，公司董事会针对公司的实际情况进行了自查，认为公司符合非公开发行Ａ股股票的各项条件。
本议案需提交公司股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、以３票赞成，０票反对，０票弃权，逐项审议通过《关于公司向特定对象非公开发行Ａ股股票发行方案的议案》。具体方案如下：
（一）发行股票种类及面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ 股），每股面值为人民币１．００ 元。
（二）发行数量
本次发行股票数量区间为１，５００万股（含本数）至２，８５０ 万股（含本数），若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量区间将根据本次募集资金总额及经除权除息后的发行底价作相应调整。在上述区间内，具体发行数量提请股东大会授权公司董事会根据实际情况与主承销商协商确定。
（三）发行方式
本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式发行，在中国证监会核准之日起六个月内选择适当时机向不超过１０名特定对象发行股票。认购方均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。
（四）发行对象
本次非公开发行的特定对象为不超过１０名特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他机构投资者及自然人等符合中国证监会相关规定的投资者。证券投资基金管理公司以其管理的２ 只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则与主承销商协商确定。
（五）发行价格、定价原则及定价基准日
本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第五次会议决议公告日（２０１０年１１月３０日）。
本次非公开发行股票的发行价格为不低于定价基准日前２０个交易日股票交易均价的９０％（定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额／定价基准日前２０个交易日股票交易总量），即发行底价为１５．６６元／股。
最终发行价格提请股东大会授权董事会在本次非公开发行申请获得中国证监会核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则与主承销商协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行底价将以１５．６６元／股为基准相应进行除权、除息调整。
（六）限售期
本次发行的股份自本次非公开发行结束之日起，十二个月内不得转让。
（七）募集资金数额及用途
本次发行募集资金拟投资于“无线网络优化技术服务支撑系统项目”，该项目投资总额４２，６６５万元，拟使用募集资金投入金额为４２，２３７万元。根据募集资金数额不超过项目需要量的原则，本次发行募集资金总额（含预计发行费用１，９８０万元）为不超过４４，２１７万元，扣除发行费用后的募集资金净额不超过４２，２３７万元，拟全部投资于“无线网络优化技术服务支撑系统项目”。
若实际募集资金净额低于项目资金需要量，不足部分由公司自筹解决。若在本次发行募集资金到位前，公司已通过自筹资金预先投入该项目，待本次募集资金到位后公司拟以募集资金置换预先投入的自筹资金。
（八）本次非公开发行股票决议的有效期
本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。
本次发行方案须经公司股东大会与会股东所持表决权的三分之二以上逐项表决通过，报中国证券监督管理委员会核准后方可实施，最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
三、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《三维通信股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
本报告需提交公司股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。
五、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《三维通信股份有限公司非公开发行股票预案》。
本预案需提交公司股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。
特此公告。
三维通信股份有限公司监事会
２０１０年１１月２９日
