证券简称：新中基 证券代码：０００９７２ 公告编号：２０１０－０４２

新疆中基实业股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆中基实业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知于 ２０１０年１１月１７日以传真、电子邮件方式发出，本次会议于２０１０年１１月２７日在北京华都饭店会议室召开，会议应到董事９名，实到董事８名，独立董事梅竹先生因出差无法亲自参加董事会，书面委托独立董事王立华先生代为行使表决权。会议由董事长刘一先生主持，公司监事及部分高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于益海嘉里投资有限公司对新疆中基蕃茄制品有限责任公司增资扩股的议案》。

与会董事一致同意上述议案并同意授权董事长刘一先生签署相关法律文件。

同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

与会董事一致同意聘请武霞女士为公司财务总监，公司独立董事发表了独立意见均同意此议案，武霞女士个人简历附后。

同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

新疆中基实业股份有限公司

董事会

二○一○年十一月二十七日

附：聘任财务总监的个人简历

武霞，女，汉族，１９７０年６月出生，本科学历，会计师，中国注册会计师。１９９５年至２００１年，就职于新疆新新会计师事务所，任部门副经理。２００１年至２００８年２月，就职于上海立信长江会计师事务所有限公司新疆分所，任部门经理和业务总监。２００８年２月进入新疆中基实业股份有限公司工作，先后任审计部副经理、证券部经理。２００９年１月至今，任五家渠中基蕃茄制品有限公司财务总监。２０１０年４月至今，任新疆中基实业股份有限公司总经理助理。

证券简称：新中基 证券代码：０００９７２ 公告编号：２０１０－０４３

新疆中基实业股份有限公司

关于控股子公司增资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１０年５月７日，新疆中基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《公司与益海嘉里投资有限公司签订战略合作框架协议的议案》，同时发布了《关于控股子公司增资的公告》，该事项已于 ２０１０年５月１１日在指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

２０１０年５月９日，公司与益海嘉里投资有限公司（以下简称“益海嘉里”）签订了《战略合作框架协议》，益海嘉里将以现金增资方式，成为新疆中基蕃茄制品有限责任公司（以下简称“中基蕃茄”）、天津中辰番茄制品有限公司（以下简称“天津中辰”）的股东，增资后将分别持有中基蕃茄３０％股权、天津中辰３０％股权。股权认购价格以经审计评估的净资产价值为参考，并经益海嘉里和中基蕃茄及其股东共同协商确认后的价格为准。

截至目前，中基蕃茄注册资本为４３，８３６万元，经审计评估后的净资产为８０，１６８．０２万元（评估基准日为２０１０年５月３１日），每一元注册资本对应的净资产为１．８３元，益海嘉里出资约人民币３４，３８０．２１万元（具体金额以验资报告为准）对中基蕃茄进行增资，中基蕃茄的注册资本及持股比例变化如下表：

股 东		注册资本（万元）			股权比例（％）
增资前	增资后	增资前	本次增资	增资后	增资前	增资后
新中基	新中基	４０４６６	０	４０４６６	９２．３１％	６４．６２％
天津实发	天津实发	２８００	０	２８００	６．３９％	４．４７％
五一农场	五一农场	５７０	０	５７０	１．３０％	０．９１％
—	益海嘉里	０	１８７８７	１８７８７	０	３０％
合 计		４３８３６	１８７８７	６２６２３	１００％	１００％

截至目前，天津中辰的评估尚未完成，后期进展情况公司将及时公告。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司董事会

二○一○年十一月二十七日