本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开

　　召开时间：2010年11月30日下午14:00

　　召开地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

　　召开方式：现场投票方式

　　召集人：公司董事会

　　主持人：公司董事长张俊杰先生

　　会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　2、出席情况

　　出席会议的股东及股东授权委托代表10人，代表股份184890420股，占公司有表决权股份总数的30.51%。

　　二、提案审议情况

　　1、提案的表决方式为记名投票表决。

　　2、提案的表决结果

　　提案名称：《关于投资建设新项目的议案》。

　　表决情况：同意票184890420股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　内容详见2010年11月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《河南双汇投资发展股份有限公司对外投资公告》。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：河南大正律师事务所

　　2、律师姓名：王京宝 胥晓磊

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的股东或代理人及会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司董事会

　　二Ｏ一Ｏ年十一月三十日