本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海九龙山股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2010年11月25日以传真方式向各位董事发出召开第四届董事会第34次会议的通知。会议于2010年11月30日在公司本部以通讯方式召开。应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：

　　一、关于申请撤回《公司2009年非公开发行A股股票》申报资料

　　公司于2009年11月4日向中国证监会申报了《上海九龙山股份有限公司2009年非公开发行A股股票》申请文件（[2009]22号），并于2009年11月6日取得中国证监会第091744号《受理通知书》。截至目前，尚未收到反馈意见。

　　由于受到国家对房地产行业宏观调控政策性因素的影响，公司再融资进程缓慢且存在较大不确定性。现决定撤回本次非公开发行A股股票申请材料。并在适当的时候，再行申报。

　　特此公告。

　　上海九龙山股份有限公司

　　董事会

　　2010年11月30日