本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）本次临时股东大会于 2010年12月1日下午14:30在安徽科大讯飞信息科技股份有限公司会议室召开，由公司董事会召集，董事长刘庆峰先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

　　（二）参加本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共41人，代表有表决权的股份总数为82,113,906股，占公司总股本160,749,000股的51.0821%。

　　1、现场会议出席情况

　　出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东授权代表共12人，代表有表决权的股份总数为80,714,921股，占公司总股本160,749,000股的50.2118%。

　　2、网络投票情况

　　参加本次临时股东大会网络投票的股东共29人，代表有表决权的股份总数为1,398,985股，占公司总股本160,749,000股的0.8703%。

　　（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、保荐代表人出席或列席了现场会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　（二）会议按照召开2010年度第二次临时股东大会通知的议题进行，经与会股东以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于将部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意82,113,906股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的报告》。

　　该议案的表决结果为：同意82,113,906股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意82,113,906股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、逐项审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

　　（1）发行股票的种类和面值

　　该议案的表决结果为：同意82,113,906股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（2）发行数量

　　该议案的表决结果为：同意82,113,906股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（3）发行对象

　　该议案的表决结果为：同意82,113,906股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（4）本次发行股票的限售期

　　该议案的表决结果为：同意82,113,906股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（5）定价基准日、定价方式及发行价格

　　该议案的表决结果为：同意82,113,906股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（6）发行方式及发行时间

　　该议案的表决结果为：同意82,113,906股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（7）上市地点

　　该议案的表决结果为：同意82,113,906股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（8）本次非公开发行股票的募集资金用途

　　该议案的表决结果为：同意82,113,906股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（9）本次非公开发行股票前滚存利润的安排

　　该议案的表决结果为：同意82,113,906股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（10）本次非公开发行股票决议有效期限

　　该议案的表决结果为：同意82,113,906股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于非公开发行股票预案的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意82,113,906股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。

　　该议案的表决结果为：同意82,113,906股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意82,113,906股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　安徽天禾律师事务所张大林律师、徐祖飞律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

　　二〇一〇年十二月一日