证券代码：000818 证券简称：*ST化工 公告编号：2010-198
方大锦化化工科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
方大锦化化工科技股份有限公司第五届董事会第三次会议于2010年11月19日以传真和书面方式发出会议通知，于2010年11月30日在公司办公楼A会议室召开。会议应到董事9人，实际参与表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曹阳先生主持，并以现场及其它表决方式审议并通过了以下三项议案：
一、审议《关于核销应收账款的议案》
表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：经与会董事审议一致通过了公司《关于核销应收账款的议案》。
决议内容：因历史原因，公司形成大量的应收款项，账龄在三年以上的应收款项74,643万元。其中应收账款4,174万元，已计提坏账准备2,534万元；预付账款2,345万元，已计提坏账准备797万元；其他应收款68,124万元，已计提坏账准备64,674万元。上述款项大部分已形成死账，收回的可能性很小或欠款厂家已经破产清算，形成真实的资产损失。公司决定对此类应收款项形成的资产损失进行处理，调减本期利润6,638万元。公司核销上述应收款项后，并不放弃债权，将此类债权按厂家登记应收款项核销备查账，债权移交公司清欠部门通过法律程序进行催收。公司董事会决定对上述应收款项74,643万元予以核销。
二、审议《关于固定资产报废及盘亏的议案》
表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：经与会董事审议一致通过了公司《关于固定资产报废及盘亏的议案》。
决议内容：经资产使用、资产管理及财务等相关职能部门对公司拟报废和盘亏的固定资产进行清查，截止到2010年9月30日，其中：
拟报废的固定资产：共1111项，账面原值4,946万元，账面余额241万元；
盘亏的固定资产：共1265项，账面原值6,304万元，账面余额1,184万元。
鉴于上述资产已形成真实损失，为了不虚增资产，真实地反映企业财务状况和经营成果，减少企业未来的亏损，公司决定对上述资产损失进行处理。
因上述报废和盘亏的固定资产进行处理，期初已计提固定资产减值准备931万元，当期利润调减494万元。
上述第一、二项议案在获本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议公司《关于召开2010年第五次临时股东大会的议案》；
表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
表决结果：经与会董事审议一致表决通过了本议案。
决议内容：公司决定于2010年12月20日召开2010年第五次临时股东大会。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一零年十二月二日
证券代码：000818 证券简称：*ST化工 公告编号：2010-199
方大锦化化工科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
方大锦化化工科技股份有限公司第五届监事会第三次会议于2010年11月19日以传真和书面方式发出会议通知，于2010年11月30日在公司办公楼B会议室召开。会议应到监事5人，实际参与表决5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，以现场及其它表决方式审议并通过了以下两项议案：
会议审议事项：
一、审议《关于核销应收账款的议案》
表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：经与会监事审议一致通过了公司《关于核销应收账款的议案》。
决议内容：因历史原因，公司形成大量的应收款项，账龄在三年以上的应收款项74,643万元。其中应收账款4,174万元，已计提坏账准备2,534万元；预付账款2,345万元，已计提坏账准备797万元；其他应收款68,124万元，已计提坏账准备64,674万元。上述款项大部分已形成死账，收回的可能性很小或欠款厂家已经破产清算，形成真实的资产损失。公司决定对此类应收款项形成的资产损失进行处理，调减本期利润6,638万元。公司核销上述应收款项后，并不放弃债权，将此类债权按厂家登记应收款项核销备查账，债权移交公司清欠部门通过法律程序进行催收。公司监事会同意董事会关于对上述应收款项74,643万元予以核销的意见。
二、审议《关于固定资产报废及盘亏的议案》
表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：经与会监事审议一致通过了公司《关于固定资产报废及盘亏的议案》。
决议内容：经资产使用、资产管理及财务等相关职能部门对公司拟报废和盘亏的固定资产进行清查，截止到2010年9月30日，其中：
拟报废的固定资产：共1111项，账面原值4,946万元，账面余额241万元；
盘亏的固定资产：共1265项，账面原值6,304万元，账面余额1,184万元。
鉴于上述资产已形成真实损失，为了不虚增资产，真实地反映企业财务状况和经营成果，减少企业未来的亏损，因此公司监事会同意董事会关于将上述固定资产进行报废及盘亏处理的意见。
因上述报废和盘亏的固定资产进行处理，期初已计提固定资产减值准备931万元，当期利润调减494万元。
上述第一、二项议案在获董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司监事会
二零一零年十二月二日
证券代码：000818 证券简称：*ST化工 公告编号：2010-200
方大锦化化工科技股份有限公司
关于召开2010年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
本次股东大会为方大锦化化工科技股份有限公司2010年第五次临时股东大会。
1.召集人：会议由公司董事会召集
2.2010年11月30日召开的公司第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2010年第五次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、法规相关规定。
3.会议召开时间：2010年12月20日（星期一）上午9：00时
4.会议召开方式：本次会议采用现场表决方式
5.出席对象：
（1）截止2010年12月13日下午3时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（2）不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。
（3）现任公司董事、监事、高级管理人员及律师出席会议。
6.会议地点：本公司办公楼A会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于核销应收账款的议案》；
（二）审议《关于固定资产报废及盘亏的议案》。
此两项议案详细内容已刊登在2010年12月2日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上http://www.cninfo.com.cn，公告编号为2010-198。
三、会议登记方法
1.登记手续：股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。
2.登记时间：2010年12月14日至17日，上午8：00-11：30，下午13：00-17：00。
3.登记地点：公司证券部（公司办公大楼4层8412室）。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
四、有关事项
1.会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
2.联系人：李国文、宋立志
3.电话：0429-2709065、传真0429-2901152
特此通知。
方大锦化化工科技股份有限公司
二零一零年十二月二日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我本人出席方大锦化化工科技股份有限公司2010年第五次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托日期：2010年 月 日
证券代码：000818 证券简称：*ST化工 公告编号：2010-202
方大锦化化工科技股份有限公司
关于核销应收款项及固定资产清理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了真实反映企业财务状况和及时清理应收款项，经2010年11月30日第五届董事会第三次会议审议批准，公司将对账龄在三年以上的确实无法收回的应收款项进行核销，同时对公司拟报废和盘亏的固定资产进行清查。
一、具体事项：
（一）核销应收款项
因历史原因，公司形成大量的应收款项，账龄在三年以上的应收款项74,643万元。
其中：应收账款4,174万元，已计提坏账准备2,534万元；
预付账款2,345万元，已计提坏账准备797万元；
其他应收款68,124万元，已计提坏账准备64,674万元。
上述款项大部分账龄在三年以上已形成死账，收回的可能性很小或欠款厂家已经破产清算，形成真实的资产损失。公司决定对此类应收款项形成的资产损失进行核销处理。
（二）固定资产报废及盘亏
经资产使用、资产管理及财务等相关职能部门对公司拟报废和盘亏的固定资产进行清查，截止到2010年9月30日，其中：
拟报废的固定资产：共1111项，账面原值4,946万元，账面余额241万元；
盘亏的固定资产：共1265项，账面原值6,304万元，账面余额1,184万元。
鉴于上述资产已形成真实损失，为了不虚增资产，真实地反映企业财务状况和经营成果，减少企业未来的亏损，公司决定对上述资产损失进行处理。
二、对本公司的影响
（一）核销应收款项
由于这些应收款项大部分已计提了坏账准备，截至2010年9月30日公司已累计计提坏账准备68,005万元，对公司本期利润影响数字为6,638万元。公司核销上述应收款项后，并不放弃债权，将此类债权按厂家登记应收款项核销备查账，债权移交公司清欠部门通过法律程序进行催收。
（二）固定资产报废及盘亏
因上述报废和盘亏的固定资产进行处理，期初已计提固定资产减值准备931万元，当期利润调减494万元。
以上两项账务核销处理合计影响当期利润调减7,132万元。
三、公司独立董事意见
公司现任独立董事林木西、樊行健先生和石艳玲女士根据《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定，就公司核销应收账款及固定资产报废盘亏发表独立意见认为：
（一）关于核销应收账款
对于公司形成的账龄在三年以上的应收款项74,643万元，大部分已形成死账，收回的可能性很小或欠款厂家已经破产清算，形成真实的资产损失，且已提取了坏账准备，同意核销。但希望公司要应尽可能追收，吸取教训，及时清理应收账款，避免给公司带来更多不必要的损失。
（二）关于固定资产报废及盘亏
经资产使用、资产管理及财务等相关职能部门对公司拟报废和盘亏的固定资产进行清查，截止到2010年9月30日，其中：拟报废的固定资产：共1111项，账面原值4,946万元，账面余额241万元；盘亏的固定资产：共1265项，账面原值6,304万元，账面余额1,184万元。上述资产已形成真实损失，为了不虚增资产，真实地反映企业财务状况和经营成果，减少企业未来的亏损，因此我们同意董事会做出的将上述固定资产进行报废处理及盘亏的意见。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一零年十二月二日
