证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2010-064
巨力索具股份有限公司
2010年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）2010年第二次临时股东大会于2010年12月2日上午10:00在本公司会议室召开，会议采取现场投票方式进行。会议由公司董事会召集，董事长杨建忠先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。公司董事会聘请了国浩律师集团（北京）事务所许贵淳律师、张丽欣律师出席本次大会，进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东代理人15人，代表股份337,682,200股，占公司有表决权股份总数的70.38%。
二、提案审议情况
会议以现场书面记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于董事会换届选举的议案》
本次董事会换届选举采用累积投票制，分别选举杨建忠、杨建国、丁强、姚军战、张虹、贾宏先、田阜泽为公司第三届董事会非独立董事，选举杜昌焘、朱保成、葛江河、刘旭为公司第三届董事会独立董事。
非独立董事候选人：
杨建忠得票数为337,682,200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份数的100%；
杨建国得票数为337,682,200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份数的100%；
丁强得票数为337,682,200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份数的100%；
姚军战得票数为337,682,200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份数的100%；
张虹得票数为337,682,200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份数的100%；
贾宏先得票数为337,682,200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份数的100%；
田阜泽得票数为337,682,200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份数的100%；
独立董事候选人：
杜昌焘得票数为337,682,200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份数的100%；
朱保成得票数为337,682,200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份数的100%；
葛江河得票数为337,682,200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份数的100%；
刘旭得票数为337,682,200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份数的100%。
2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于监事会换届选举的议案》
本次监事会换届选举采用累积投票制，选举杨会德、姚香、张亚男为股东代表监事。上述三位监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
杨会德得票数为337,682,200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份数的100%；
姚香得票数为337,682,200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份数的100%；
张亚男得票数为337,682,200股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份数的100%。
3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于变更部分超额募集资金使用用途及剩余超额募集资金使用计划的议案》
表决结果：同意337,682,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
国浩律师集团（北京）事务所许贵淳律师、张丽欣律师出席并见证了本次股东大会，认为巨力索具股份有限公司2010年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．巨力索具股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；
2. 国浩律师集团（北京）事务所关于巨力索具股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
2010年12月2日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2010-065
巨力索具股份有限公司
关于职工代表监事选举结果的公告
本公司及监事会所有成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2010年12月2日上午8:30，巨力索具股份有限公司职工代表大会在公司会议室召开。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经职工代表认真审议，选举坑永刚先生、张成学先生为公司第三届监事会职工代表监事（坑永刚先生、张成学简历附后），任期至第三届监事会届满。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
监事会
2010年12月2日
巨力索具股份有限公司
职工代表监事候选人简历
1、坑永刚先生简历
坑永刚先生，中国国籍，无境外居留权，生于1971年，研究生学历，中共党员，机械工程师。曾任巨力乐凯钢丝绳索具有限公司执行总经理、巨力索具股份有限公司钢丝绳制造厂总经理。
坑永刚先生与公司拟聘的董事、监事不存在关联关系，与控股股东巨力集团有限公司和实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子之间不存在关联关系，直接持有公司0.05%的股份，未间接持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
2、张成学先生简历
张成学先生，中国国籍，无境外居留权，生于1971年，研究生学历，中共党员，机械工程师。曾任巨力索具股份有限公司冶金夹具制造厂厂长、总经理，冶金夹具梁式吊具总厂总经理。
张成学先生与公司拟聘的董事、监事不存在关联关系，与控股股东巨力集团有限公司和实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子之间不存在关联关系，直接持有公司0.04%的股份，未间接持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
