证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号： 2010-043

　　内蒙古平庄能源股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2010年11月23日，内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第八届董事会第六次会议的通知》。2010年12月3日，公司第八届董事会第六次会议在平庄宾馆会议室召开，应到董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司董事长孙金国先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过了以下议案：

　　1、审议《关于内蒙古证监局要求整改情况的报告》的议案。2010年9月12日至9月17日，内蒙古证监局领导及聘任的注册会计师来公司进行现场检查。本次现场检查的主要内容为公司章程及各项规章制度、近三年“三会”资料、专业委员会资料、总经理办公会会议资料等十七方面。2010年10月19日，内蒙古证监局以内证监发[2010]90号文件对本公司下发了《关于对内蒙古平庄能源股份有限公司现场检查有关问题的限期整改通知》，接此通知后，公司董事会、监事会和经理层高度重视，成立了董事长为第一责任人，公司总经理、董事会秘书、财务总监为成员的工作小组，对内蒙古证监局提出的问题进行了深入、全面的自查自纠，并进行了全面的整改。目前所有限期整改事宜已经全部整改完毕。

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。

　　2、审议关于修订《董事会议事规则》的议案。2010年5月18日，公司召开第八届董事会第一次会议，为充分发挥公司各委员会的作用，决定将公司董事会战略委员会、提名委员会和董事会薪酬与考核委员会的组成人员由三人增加至五人。针对上述调整，公司现对《董事会议事规则》进行修订，将上述委员会的组成人员由三人增加至五人。

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。

　　3、审议关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案。2010年5月18日，公司召开第八届董事会第一次会议，为充分发挥公司各委员会的作用，决定将公司董事会战略委员会的组成人员由三人增加至五人。针对上述调整，公司现对《董事会战略委员会实施细则》进行修订，将董事会战略委员会的组成人员由三人增加至五人。

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。

　　4、审议关于制订《募集资金管理制度》的议案。根据深圳证券交易所公司募集资金管理规定，为进一步规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，根据有关规定，结合公司的实际情况，特制定《募集资金管理制度》。

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。

　　此议案尚需提请股东大会审议。

　　5、审议《关于接受盛玉学先生、赵宏先生、王伟华先生辞职的议案》。因工作变动，盛玉学先生申请辞去公司副总经理职务；赵宏先生申请辞去公司副总经理、总工程师职务；王伟华先生申请辞去公司审计部部长职务。公司对盛玉学先生、赵宏先生、王伟华先生任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。

　　6、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据工作需要，经公司总经理徐晓惠先生提名，经董事会提名委员会提议，拟聘任边振臣先生为公司副总经理，拟聘任于庆波先生为公司副总经理、总工程师职务。

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。

　　7、审议《关于聘任公司审计部主任的议案》。根据工作需要，经总经理徐晓惠先生提名，经董事会提名委员会提议，拟聘任潘一青女士为公司审计部主任职务。

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。

　　8、审议《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2010年12月19日召开2010年第三次临时股东大会，具体的审议事项请见股东大会通知。

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。

　　附：新任高管和审计部主任简历。

　　特此公告。

　　内蒙古平庄能源股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年12月3日

　　附：一、新任高级管理人员简历：

　　1、边振臣同志简历

　　边振臣，男， 1955年5月出生，中共党员。大专学历，高级工程师。曾任古山矿采煤队长、二井井长、生产技术科科长、生产副矿长、平庄煤业安监局副处长、副局长、平庄煤业安全质量管理部副部长、安全质量管理部部长、平庄煤业副总工程师。

　　2、于庆波同志简历

　　于庆波，男， 1962年1月出生。中共党员。大学学历，教授级高级工程师。曾任平庄矿务局五家煤矿技术主管、副井长、副总工程师、总工程师、副矿长、矿长、本公司老公营子煤矿矿长、党委副书记、平庄能源生产管理部部长。

　　上述新任高级管理人员，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　二、新任审计部主任简历

　　潘一青，女， 1963年6月7日出生，无党派。大学本科学历，高级会计师。曾任平庄矿务局财务处会计科科长、平庄煤业财务部主任会计师、平庄煤业财务部副部长、赤峰市元宝山区人大副主任、赤峰市元宝山区政协副主席、平庄能源西露天矿总会计师。

　　新任审计部部长，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号： 2010-044

　　内蒙古平庄能源股份有限公司

　　第八届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2010年11月23日，内蒙古平庄能源股份有限公司监事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第八届监事会第六次会议的通知》。2010年12月3日，公司第八届监事会第六次会议在平庄宾馆会议室召开，应到监事3名，实际出席会议监事3名，公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席张志坚先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过了以下议案：

　　1、审议《关于内蒙古证监局要求整改情况的报告》的议案。2010年9月12日至9月17日，内蒙古证监局领导及聘任的注册会计师来公司进行现场检查。本次现场检查的主要内容为公司章程及各项规章制度、近三年“三会”资料、专业委员会资料、总经理办公会会议资料等十七方面。2010年10月19日，内蒙古证监局以内证监发[2010]90号文件对本公司下发了《关于对内蒙古平庄能源股份有限公司现场检查有关问题的限期整改通知》，接此通知后，公司董事会、监事会和经理层高度重视，成立了董事长为第一责任人，公司总经理、董事会秘书、财务总监为成员的工作小组，对内蒙古证监局提出的问题进行了深入、全面的自查自纠，并进行了全面的整改。目前所有限期整改事宜已经全部整改完毕。

　　表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。

　　2、审议关于制订《募集资金管理制度》的议案。为进一步规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，根据有关规定，结合公司的实际情况，特制定《募集资金管理制度》。

　　表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。

　　此议案尚需提请股东大会审议。

　　特此公告。

　　内蒙古平庄能源股份有限公司

　　监 事 会

　　2010年12月3日

　　证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2010-045

　　内蒙古平庄能源股份有限公司

　　关于内蒙古证监局要求整改情况的报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2010年9月12日至9月17日，内蒙古证监局领导及聘任的注册会计师来公司进行现场检查。本次现场检查的主要内容为公司法人治理、财务情况等十七方面。2010年10月19日，内蒙古证监局以内证监发[2010]90号文件对本公司下发了《关于对内蒙古平庄能源股份有限公司现场检查有关问题的限期整改通知》，接此通知后，公司董事会、监事会和经理层高度重视，成立了董事长为第一责任人，公司总经理、董事会秘书、财务总监为成员的工作小组，对内蒙古证监局提出的问题进行了深入、全面的自查自纠，并进行全面的整改。现就《关于对内蒙古平庄能源股份有限公司现场检查有关问题的限期整改通知》中所列问题，本公司将整改情况报告如下：

　　一、公司治理方面

　　1、部分股东大会存在没有现场表决票，而以标明对每一审议事项明确指示的授权委托书替代现场表决票的情形。

　　整改措施：公司具有现场表决票，但是在部分股东大会没有使用，公司以后再次召开股东大会时，将为来现场的每位股东提供现场表决票。

　　整改结果：此事项已经整改完毕。

　　2、董事会会议记录存在个别董事未签字确认的情形。如七届董事会十四次会议，董事张志、刘欣生未签字确认，十五次会议董事张志未签字确认。

　　整改措施：此问题是由于会议内容较多，时间较紧，工作人员的失误造成，公司现已经严格按照有关规定规范会议记录，确保类似问题不再发生。

　　整改结果：此事项已经整改完毕。

　　二、财务核算方面

　　1、固定资产中的部分车辆存在产权归属不清的现象。公司下属风水沟煤矿、古山煤矿财务账面记录的两部车辆，其产权登记的所有人为个人，车辆产权存在瑕疵。

　　整改措施：公司已要求上述两矿安排专门人员，将车辆产权由个人办理至公司名下。产权变更手续完成后，上述两矿已将变更后的产权证复印资料报我公司，此项工作已经完成。

　　整改结果：此事项已经整改完毕。

　　2、财务报告往来账龄披露不准确。公司2009年度财务报告中披露，其他应付款中应付赤峰草原兴发资产管理有限公司1,202万元，账龄为1年以内，但其实际账龄应为2年以上。

　　整改措施：公司已经按照整改通知要求，至2010年将“其他应付款—赤峰草原兴发资产管理有限公司”的帐龄调整至3年。

　　整改结果：此事项已经整改完毕。

　　3、工伤医疗费核算不及时、不准确。其他应收款—应收工伤医疗费系公司为下属煤矿职工垫付的工伤医疗费，在未取得内蒙古社保局报销款项的情况下已将医疗报销款先行为职工垫付，且实际进行工伤医疗费报销时，还存在被内蒙古社保局部分拒付的情况。2009年，公司垫付一年以上的工伤医疗费356万元，已计提10%的坏账准备。公司应进一步加强会计核算，及时收回可报销的工伤医疗费，不能报销部分及时计入成本。

　　整改措施：公司针对该问题专门起草下发了“关于加强职工工伤医疗费管理及核算的通知”，通知要求，各单位对于垫付的工伤医疗费，严格按照内蒙社保局的报销要求，认真审核医疗费票据，对于报销范围以外的医疗费及时计入成本，报销范围内的医疗费及时将单据传递给内蒙古社保局，及时报销回款。

　　整改结果：此事项已经整改完毕。

　　三、公司制度建设方面

　　1、《董事会议事规则》与《战略委员会实施细则》中关于战略委员会人数及人员构成的规定不一致。

　　整改措施：2010年5月18日，公司召开第八届董事会第一次会议，为充分发挥公司各委员会的作用，决定将公司董事会战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的组成人员由三人增加至五人。公司调整各委员会成员后，没有及时对《董事会议事规则》和《战略委员会实施细则》进行修改，2010年12月3日，公司召开了第八届董事会第六次会议，审议并通过了对上述规则和细则进行的修改。

　　整改结果：此事项已经整改完毕。

　　2、《募集资金管理办法》等部分制度需对照深交所新近发布的相关规定进行及时的修订。

　　整改措施：公司根据深交所新近发布的相关规定对《募集资金管理办法》进行了修订，并于2010年12月3日，公司召开第八届董事会第六次会议审议通过。公司今后将及时根据相关规定修订公司制度。

　　整改结果：此事项已经整改完毕。

　　对于存在的问题及不足，公司今后将积极与内蒙古证监局配合，与广大投资者沟通，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的要求及时整改。

　　内蒙古平庄能源股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年12月3日

　　证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号： 2010-046

　　内蒙古平庄能源股份有限公司

　　关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会决定于2010年12月19日上午9:30，在内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆会议室召开公司2010年第三次临时股东大会。

　　有关事宜具体通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、召开时间：2010年12月19日（星期日）上午9:30；

　　2、股权登记日：2010年12月13日（星期一）；

　　3、会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆会议室；

　　4、召集人：公司董事会；

　　5、会议召开方式：现场投票方式；

　　6、会议出席对象。

　　（1）截止2010年12月13日下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的公司全体股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员及律师；

　　（3）因故不能出席会议股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是本公司股东。

　　二、会议审议事项

　　1、关于公司与赤峰集能煤炭经销有限公司签署《2010年煤炭买卖合同》的议案，于2010年6月29日公司第八届董事会第二次会议审议通过。

　　2、关于2010年新增煤炭销售日常关联交易的议案，本公司与国电蓬莱发电有限公司、国电铜陵发电有限公司、国电蚌埠发电有限公司的关联交易，于2010年10月13日公司第八届董事会第四次会议审议通过，此交易部分属于新增关联交易。

　　3、关于制订《募集资金管理制度》的议案，根据深圳证券交易所相关规定，公司制订了《募集资金管理制度》，于2010年12月3日公司第八届董事会第六次会议审议通过。

　　以上议案的详细情况见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮网（http:/www.cninfo.com.cn）》上的公司公告，现提请2010年第三次临时股东大会审议。

　　三、股东大会会议登记方法

　　出席会议的自然人股东持股票帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持法定代表人授权委托书、本人身份证及股东帐户卡于2010年12月18日（上午9：00-11：00，下午3：00-5：00）至本公司证券部登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，以登记时间内公司收到为准。

　　公司办公地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街内蒙古平庄能源股份有限公司

　　邮编：024076

　　电话：0476-3324281、3328400

　　传真：0476-3328220

　　联系人：张建忠

　　四、其他事项

　　会期半天，与会股东住宿及交通费自理。

　　附件：授权委托书

　　特此公告

　　内蒙古平庄能源股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年12月3日

　　附件： 授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士，代表本人(本公司)出席内蒙古平庄能源股份有限公司 2010年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　　委托人（签字）： 委托人身份证号码：

　　受托人（签字）： 受托人身份证号码：

　　对审议事项投同意、反对或弃权的指示。如果股东不做具体指示，视为股东代理人可按自己意愿表决。

　　■

　　注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”三项内任选一项，并在相应方框内打“√”；

　　2、如出现两种以上选择或有涂改，为无效表决票；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　4、法人股东授权委托书委托需加盖公章。

　　委托日期： 年 月 日