证券代码：000851　　 　证券简称：高鸿股份　　 公告编号：2010-032

　　大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

　　第六届第十五次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司于2010年11月27日发出会议通知，公司董事会第六届第十五次会议于2010年12月3日以通讯方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事7人，实到董事7人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

　　会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

　　一、审议通过《关于控股子公司与大唐电信科技产业控股有限公司续签<内部资金使用协议>的议案》

　　同意：5票，反对：0票，弃权：0票

　　同意北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称"高鸿有限"）与大唐电信科技产业控股有限公司继续签订《内部资金使用协议》，借款利率为4.85%，借款1亿元，期限为一年，用于置换在各商业银行申请的贷款。

　　本议案提交董事会前已征求独立董事意见，独立董事发表独立意见。关联董事付景林、郑金良回避表决。

　　具体情况详见同日《关联交易公告》。

　　二、审议通过《关于公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司申请银行授信的议案》

　　同意：7票，反对：0票，弃权：0票

　　同意高鸿股份、全资子公司北京大唐高鸿软件技术有限公司（以下简称："高鸿软件"）、控股子公司高鸿有限、大唐高鸿通信技术有限公司（以下简称："高鸿通信"）、大唐高鸿信息技术有限公司（以下简称："高鸿信息"）及高鸿信息的全资子公司高鸿恒昌科技有限公司（以下简称："高鸿恒昌"）在各商业银行申请授信，具体如下：

　　1.高鸿股份、高鸿软件、高鸿信息、高鸿通信、高鸿有限联名在东亚银行北京中关村支行申请不超过10,000万元综合授信额度。

　　2.高鸿有限在兴业银行知春路支行申请不超过5,000万元综合授信额度。

　　3.高鸿有限在南京银行北京分行申请不超过基本授信额度6,000万元（敞口）。

　　4.高鸿有限在宁波银行北京分行申请不超过10,000万元综合授信额度。

　　5.高鸿恒昌在宁波银行北京分行申请不超过5,000万元综合授信额度。

　　提交最近一次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于为控股子公司及控股子公司的全资子公司申请、使用银行授信担保的议案》

　　同意：7票，反对：0票，弃权：0票

　　同意公司为控股子公司高鸿有限、高鸿软件、高鸿通信、高鸿信息及高鸿信息的全资子公司高鸿恒昌在各商业银行申请、使用授信额度提供担保具体如下：

　　1.为高鸿有限、高鸿信息、高鸿通信、高鸿软件分别使用高鸿股份、高鸿有限、高鸿信息、高鸿通信、高鸿软件联名在东亚银行北京中关村支行申请的授信额度，合计不超过10,000万元提供担保。

　　2.为高鸿有限在兴业银行知春路支行申请不超过5,000万元综合授信额度提供担保。

　　3.为高鸿有限在南京银行北京分行申请不超过基本授信额度6,000万元（敞口）提供担保。

　　4.为高鸿有限在宁波银行北京分行申请不超过10,000万元综合授信额度提供担保。

　　5.为高鸿恒昌在宁波银行北京分行申请不超过5,000万元综合授信额度提供担保

　　具体情况详见同日《对外担保公告》。

　　提交最近一次临时股东大会审议。

　　四、审议通过《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》

　　同意：7票，反对：0票，弃权：0票

　　同意召开公司2010年第三次临时股东大会审议如下议案：

　　1.《关于公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司申请银行授信的议案》

　　2.《关于为控股子公司及控股子公司的全资子公司申请、使用银行授信担保的议案》

　　具体内容详见《2010年第三次临时股东大会通知》。

　　特此公告。

　　大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

　　2010年12月3日

　　证券代码：000851　　 　证券简称：高鸿股份 公告编号：2010-033

　　大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1. 公司之控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称："高鸿有限"）与大唐电信科技产业控股有限公司（以下简称："大唐控股"）签订的《内部资金使用协议》即将到期，高鸿有限拟与大唐控股继续签订《内部资金使用协议》，预计向大唐控股借款1亿元，借款期限为一年，拟定借款年利率为4.85%。

　　2.大唐控股为公司控股股东电信科学技术研究院控股企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

　　3.高鸿股份第六届董事会第十五次会议审议了《关于控股子公司与大唐电信科技产业控股有限公司续签<内部资金使用协议>的议案》，期间两名关联董事按照有关规定回避参与上述议案的表决，公司五名具有表决权的非关联董事一致通过上述议案。公司四名独立董事对上述关联交易发表了独立意见。

　　此关联交易金额为利息485万元未超过3,000万元，无需提交股东大会审议。

　　4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　名称：大唐电信科技产业控股有限公司

　　企业注册地址：北京市海淀区学院路40号

　　住所：北京市海淀区学院路40号

　　法定代表人：真才基

　　注册资本：36亿元人民币

　　税务登记证号：110108710934625

　　主营业务：实业投资、投资管理与投资咨询；信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

　　主要股东：电信科学技术研究，国家开发投资公司

　　实际控制人：国务院国资委

　　历史沿革：大唐控股是经国务院国资委批准，于2007年3月成立的有限公司，目前注册资金36亿元人民币。大唐控股的主营业务主要集中于TD-SCDMA产业、TD-SCDMA系统设备以及相关芯片研发。大唐控股已经成为TD产业发展的龙头企业，并继续主导着TD后续技术标准演进与产业的发展。主要下属公司有：大唐移动通信设备有限公司、北京信威通信技术股份有限公司、联芯科技有限公司、大唐投资管理（北京）有限公司、大唐控股（香港）投资有限公司。

　　最近一年的财务指标：2009年大唐控股的营业收入302,382万元，净利润-18,425万元，净资产716,890万元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　公司之控股子公司高鸿有限拟向大唐控股借款人民币1亿元，期限一年，借款利率不高于银行一年期贷款基准利率，拟定借款年利率为4.85%。借款资金用于替代高鸿有限在各银行流动资金借款。

　　四、交易的定价政策和定价依据

　　此项借款拟定借款年利率为4.85%，均不高于银行一年期贷款基准利率。

　　五、交易协议主要内容

　　高鸿有限拟向大唐控股借款人民币1亿元，期限一年，借款年利率4.85%。

　　此次关联交易尚未签署借款协议，未涉及其他安排。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　本公司的上述关联交易为加快公司战略实施进度；高鸿有限通过向大唐控股借款，控制银行贷款规模，有利于降低财务费用支出，一定程度上可以改善公司的利润水平。

　　关联交易价格符合国家政策规定和行业标准规定，交易合理，没有损害公司及公司股东的利益。

　　七、截止本次公告日前，公司及控股子公司与同一关联人借款2亿元，关联交易金额（借款利息）累计为937.5万元，详细信息已于2010年9月21日公告（公告编号：2010-025）。本次关联交易金额为485万元，累计1,422.5万元未超过3,000万元无需提交临时股东大会审议。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　本事项在董事会审议之前已征求各位独立董事意见，各位独立董事发表意见如下：

　　本次关联交易属公司日常经营生产活动必须进行的合理、合规交易。有助于公司的迅速发展，符合国家有关法律法规。

　　本次交易遵循公平、公正、公开的原则，依照公允市场价格进行交易，不存在损害股东利益的状况。本人同意此项交易。

　　有关交易事项提交本次董事会审议前已征求本人意见，并经本次董事会议审议通过，履行了必要的法律程序，且各关联方董事回避表决。会议审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　九、备查文件

　　1．第六届董事会第十五次会议决议；

　　2．经独立董事签字确认的独立董事意见。

　　特此公告。

　　大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

　　2010年12月3日

　　证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2010-034

　　大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

　　为全资子公司、控股子公司及控股子公司的

　　全资子公司提供担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保基本情况

　　公司拟为控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称："高鸿有限"）、大唐高鸿通信技术有限公司（以下简称："高鸿通信"）、全资子公司北京大唐高鸿软件技术有限公司（以下简称："高鸿软件"）、控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司（"高鸿信息"）及高鸿信息的全资子公司高鸿恒昌科技有限公司（以下简称："高鸿恒昌"）申请、使用银行授信提供担保，具体如下：

　　1. 为高鸿有限、高鸿信息、高鸿通信、高鸿软件分别使用高鸿股份、高鸿有限、高鸿信息、高鸿通信、高鸿软件联名在东亚银行北京中关村支行申请的授信额度，合计不超过10,000万元提供担保。

　　2.为高鸿有限在兴业银行知春路支行申请不超过5,000万元综合授信额度提供担保。

　　3.为高鸿有限在南京银行北京分行申请不超过基本授信额度6,000万元（敞口）提供担保。

　　4.为高鸿有限在宁波银行北京分行申请不超过10,000万元综合授信额度提供担保。

　　5.为高鸿恒昌在宁波银行北京分行申请不超过5,000万元综合授信额度提供担保。

　　（二）董事会审议担保议案表决情况

　　此次担保事项已经公司第六届第十五次董事会审议通过，同意:7票，反对:0票，弃权:0票，本次担保事项尚需提交2010年第三次临时股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）名称：北京大唐高鸿数据网络技术有限公司

　　注册地址：北京海淀区学院路40号

　　法定代表人：付景林

　　经营范围：主要从事宽带数据产品和技术的制造、销售及技术服务、技术转让、技术咨询等业务，主要产品和服务为大唐高鸿品牌的系列宽带数据产品和多媒体增值类产品。

　　高鸿有限2009年期末总资产830,045,303.24元，负债总额496,172,784.03元，净资产333,872,519.21元，营业收入711,069,392.34元，利润总额35,365,143.46元，净利润30,389,011.08元。

　　高鸿有限2010年9月30日期末总资产955,865,707.18元，负债总额584,080,150.81元，净资产371,785,556.37元，2010 年1-9月营业收入649,878,079.35元，利润总额37,909,135.26元，净利润37,913,037.16元。

　　产权及控制关系：高鸿有限为高鸿股份、大唐科技股份有限公司、西安大唐共同持股，其中高鸿股份持有83.17%，为高鸿有限的控股股东。

　　（二）名称：北京大唐高鸿软件技术有限公司

　　注册地址：北京海淀区学院路40号

　　法定代表人：侯玉成

　　经营范围：许可经营项目：互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）。

　　一般经营项目：货物进出口、技术进出口、代理进出口；应用软件服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。）

　　高鸿软件2009年期末总资产81,034,774.74元，负债总额4,607,328.31元，净资产76,427,446.43元，营业收入18,002,058.99元，利润总额5,448,551.51元，净利润5,113,779.34元。

　　高鸿软件2010年9月30日期末总资产81,336,429.83元，负债总额9,678,902.97元，净资产71,657,526.86元，2010 年1-9月营业收入6,921,207.62元，利润总额-4,785,505.24元，净利润-4,769,919.57元。

　　产权及控制关系：高鸿软件为高鸿股份的全资子公司。

　　（三）名称：大唐高鸿通信技术有限公司

　　注册地址：北京市海淀区学院路40号

　　法定代表人：王芊

　　经营范围：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）；因特网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）。

　　一般经营项目：互联网的技术服务；网络工程技术开发、转让；计算机网络综合布线、集成；研发、销售计算机软硬件及外围设备、电子产品、网络产品、通信器材、通信终端设备、办公用品、建筑材料、日用杂货；经济信息咨询；出租自有商业用房。

　　高鸿通信2009年期末总资产154,188,081.78元，负债总额26,320,842.99元，净资产23,103,365.88元，营业收入28,259,351.38元，利润总额-2,250,662.91元，净利润-1,779,515.50元。

　　高鸿通信2010年9月30日期末总资产170,803,813.15元，负债总额74,432,420.07元，净资产96,371,393.08元，2010 年1-9月营业收入16,560,695.32元，利润总额-9,005,249.80元，净利润-9,005,249.80元。

　　产权及控制关系：高鸿通信为高鸿股份、高鸿有限共同持股，其中高鸿股份持有其98.1%的股权，为高鸿通信的控股股东。

　　（四）名称：大唐高鸿信息技术有限公司

　　注册地址：北京市海淀区海淀大街3号鼎好电子大厦B座1706室

　　法定代表人：付景林

　　经营范围：销售计算机及计算机软、硬件、辅助器材、通讯设备、机械设备、文化用品、仪表仪器、家用电器、工艺美术品、箱包；提供计算机及计算机软、硬件、辅助器材、通讯设备、机械设备、仪表仪器、电脑维修、计算机系统集成的技术开发、服务、转让。

　　高鸿信息2009年期末总资产49,424,208.87元，负债总额26,320,842.99元，净资产23,103,365.88元，营业收入115,362,353.87元，利润总额-8,849,222.33元，净利润-6,896,634.12元。

　　高鸿信息2010年9月30日期末总资产385,881,101.94元，负债总额194,178,831.62元，净资产191,702,270.32元，2010 年1-9月营业收入497,415,594.88元，利润总额4,795,629.55元，净利润4,409,919.52元。

　　产权及控制关系：高鸿信息为高鸿股份、高鸿有限及谢澎、谢涛、吴晓丹共同持股，其中高鸿股份持有其78.65%的股权，为高鸿信息的控股股东。

　　（五）名称：高鸿恒昌科技有限公司

　　注册地址：北京市海淀区海淀大街3号鼎好电子大厦16层1607、1608

　　法定代表人：赵德胜

　　经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

　　高鸿恒昌2009年期末总资产296,760,696.68元，负债总额228,035,581.07元，净资产68,725,115.61元，营业收入1,131,652,922.08元，利润总额11,239,907.20元，净利润9,563,884.10元。

　　高鸿恒昌2010年9月30日期末总资产342,616,061.43元，负债总额271,735,848.81元，净资产70,880,212.62元，2010 年1-9月营业收入887,272,006.30元，利润总额3,165,468.25元，净利润2,155,097.01元。

　　产权及控制关系：高鸿恒昌为高鸿信息的全资子公司，高鸿信息为公司的控股子公司，公司对高鸿恒昌具有控制权。

　　三、各方未签订担保协议

　　四、董事会意见

　　高鸿有限、高鸿软件、高鸿通信、高鸿信息、高鸿恒昌为公司控股子公司、全资子公司及公司控股子公司的全资子公司，为支持上述各公司更好的利用银行信贷资金，发展生产经营，为股东获取利润，故拟为高鸿有限、高鸿软件、高鸿通信、高鸿信息、高鸿恒昌此次申请、使用银行授信提供担保。

　　董事会认为上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会通过了该担保事项。

　　高鸿有限、高鸿软件、高鸿通信、高鸿信息、高鸿恒昌的其他股东未对此次的申请、使用商业银行授信提供担保。

　　五、累计对外担保事项及逾期担保数量

　　截止本公告公司累计对外担保金额为：35,861.36万元，占公司最近一期经审计净资产的33.63%。本次担保全部为对公司下属公司的担保，不构成关联交易，无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1. 经与会董事签字生效的董事会决议；

　　2. 被担保人2009年经审计的财务报表；

　　3. 被担保人营业执照复印件。

　　特此公告

　　大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

　　2010年12月3日

　　证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2010-035

　　大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

　　关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1. 会议召集人：公司董事会

　　2. 本公司董事会第六届第十五次会议上决定，召开公司2010年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

　　3. 会议召开日期和时间：2010年12月20日9时；

　　4. 召开方式：现场投票方式

　　5. 会议出席对象：

　　(1) 截至2010年12月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3) 本公司聘请的律师。

　　6. 会议地点：北京市海淀区学院路40号研六楼高鸿股份一层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.《关于公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司申请银行授信的议案》

　　2.《关于为控股子公司及控股子公司的全资子公司申请、使用银行授信担保的议案》

　　会议审议事项均已于公司第六届第十五次董事会审议通过，议案披露情况详见同日公告。

　　三、会议登记办法

　　1. 登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2. 登记时间：2010年12月16日 上午8：30-11：30，下午13：00-17：00

　　3. 登记地点：北京市海淀区学院路40号研6楼高鸿股份

　　四、其他事项

　　1. 联系方式：

　　联系人：孙迎辉

　　联系电话：01062303100-8029

　　传真电话：01062301900

　　2. 会议费用：参会股东费用自理

　　特此通知。

　　大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

　　2010年12月3日

　　附件：授权委托书(注：授权委托书复印、剪报均有效)

　　兹全权委托(　 　　)先生/女士代表本单位/本人出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数量：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签名或盖章：

　　(法人股东加盖单位印章)

　　法人股东法定代表人签名

　　委托日期： 年 月 日