证券代码：000806 证券简称：银河科技 编号：2010-025
北海银河高科技产业股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开和出席情况
北海银河高科技产业股份有限公司（以下称"公司"、"本公司"）于2010年12月3日在公司会议室召开了2010年第一次临时股东大会，参加本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表股份102,832,236股，占公司总股份的14.71%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，顾勇彪董事长主持。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。
三、提案审议和表决情况
与会股东及股东代表经认真审议，以记名投票的方式进行了表决，并通过了如下议案：
1、《关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》
选举通过了唐新林、卢安军、徐志坚、叶德斌、梁峰、陈丽花、张志浩为公司第七届董事会董事，其中梁峰、陈丽花、张志浩为公司第七届董事会独立董事。具体表决结果如下：
选举唐新林为公司第七届董事会董事，102,832,236股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
选举卢安军为公司第七届董事会董事，102,832,236股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
选举徐志坚为公司第七届董事会董事，102,832,236股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
选举叶德斌为公司第七届董事会董事，102,832,236股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
选举梁峰为公司第七届董事会独立董事，102,832,236股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
选举陈丽花为公司第七届董事会独立董事，102,832,236股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
选举张志浩为公司第七届董事会独立董事，102,832,236股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
选举通过了刘琛如、唐捷、刘伟为公司第七届监事会监事，与职工代表监事蔡琼瑶、邓丽芳组成第七届监事会。具体表决结果如下：
选举刘琛如为公司第七届监事会监事，102,832,236股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
选举唐捷为公司第七届监事会监事，102,832,236股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
选举刘伟为公司第七届监事会监事，102,832,236股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经本公司法律顾问北京长安律师事务所律师现场见证并出具了法律意见，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定；本次股东大会召集人资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2010年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
北海银河高科技产业股份有限公司
二○一○年十二月三日
证券代码：000806 证券简称：银河科技 公告编号：2010-026
北海银河高科技产业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河高科技产业股份有限公司 (以下简称："公司"或"本公司") 第七届董事会第一次会议通知于2010年11月22日以书面和传真方式发出， 2010年12月3日在广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7人，亲自出席董事5人，独立董事张志浩、董事徐志坚因工作原因未能亲自出席，委托独立董事陈丽花、董事卢安军代为投票表决。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长唐新林主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成以下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事长的议案》；与会董事一致推选唐新林为公司董事长。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总裁的议案》；经审议，公司决定聘任唐新林为公司总裁。
三、通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体表决结果如下：
经公司总裁提名，聘任卢安军为公司副总裁，7票同意，0票反对，0票弃权；
经公司总裁提名，聘任杨宋波为公司副总裁，7票同意，0票反对，0票弃权；
经公司总裁提名，聘任张怿为公司财务负责人，7票同意，0票反对，0票弃权；
经董事长提名（需经深圳证券交易所审核无异议后），聘任卢安军为公司董事会秘书(兼)，7票同意，0票反对，0票弃权。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于确定董事
会专门委员会召集人及成员名单的议案》；公司第七届董事会专门委员会召集人及成员名单如下：
1、战略决策委员会
召集人：唐新林
成 员：唐新林、卢安军、徐志坚、叶德斌、张志浩、梁峰
2、提名委员会
召集人：梁峰
成 员：唐新林、卢安军、梁峰、张志浩、陈丽花
3、审计委员会
召集人：陈丽花
成 员：唐新林、陈丽花、梁峰
4、薪酬与考核委员会
召集人：张志浩
成 员：卢安军、张志浩、陈丽花
公司独立董事梁峰、陈丽花、张志浩就上述高级管理人员的聘任发表了独立意见，认为本次聘任的高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》等有关任职资格的要求；聘任、表决程序符合有关规定。
特此公告。
北海银河高科技产业股份有限公司
董 事 会
二○一○年十二月三日
附：董事长及高级管理人员简历
唐新林，经济学博士，副研究员。曾任中国（海南）改革发展研究院转轨经济研究中心主任，2004 年12 月起任北海银河高科技产业股份有限公司人力资源总监。截至目前，与公司第一大股东广西银河集团有限公司及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，该名高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
卢安军，硕士，2003年7月至2006年2月先后在本公司战略发展部、销售管理部担任高级研究员、副经理等职务，2006年3月至2007年2月任西安开元电力自动化有限公司副总经理，2007年3月至今历任本公司人力资源部副总经理、总经理、副总裁、董事会秘书。截至目前，与公司第一大股东广西银河集团有限公司及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，该名高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
杨宋波，MBA，曾任本公司总裁办公室主任、总裁助理等职。截至目前，与公司第一大股东广西银河集团有限公司及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，该名高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
张怿，女，本科学历。1992年至1997年于湖南邵阳市外贸粮油食品公司财务部工作；1997年至1998年,就职于广州军交运输实业公司,担任主办会计；1998年至1999年,就职于深圳泰光贸易公司,任主办会计。1999年11月至今,就职于本公司,历任本公司财务部副总经理，总经理等职务。截至目前，与公司第一大股东广西银河集团有限公司及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，该名高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
证券代码：000806 证券简称：银河科技 公告编号：2010-027
北海银河高科技产业股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北海银河高科技产业股份有限公司 (以下简称："公司"或"本公司") 第七届监事会第一次会议通知于2010年11月22日以书面和传真方式发出， 2010年12月3日在广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5人，亲自出席监事4人，刘伟先生因工作原因未能亲自出席，委托唐捷先生代为投票表决。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事审议，形成以下决议：
以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届监事会召集人的议案》；由于公司第七届监事会已经选举产生，本次会议选举刘琛如先生为公司第七届监事会召集人。
特此公告。
北海银河高科技产业股份有限公司
监 事 会
二O一O年十二月三日
附：刘琛如先生简历
刘琛如，硕士，曾任江西变压器科技股份公司办公室主任、副厂长、1998年至2003年历任江西江南动能集团有限责任公司副总经理、江变科技公司常务副总经理、总经理，2003年至今任公司变压器事业部副总经理、江变科技公司副董事长。
独立董事意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在仔细审阅公司董事会提交的有关材料，基于本人的客观、独立判断，就公司提名聘任唐新林为总裁，聘任卢安军、杨宋波为公司副总裁，张怿为公司财务负责人，卢安军为（兼）公司董事会秘书发表独立意见如下：
1、根据以上候选人的简历及工作实际情况，认为以上拟任高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》等有关任职资格的要求；
2、以上拟任高级管理人员聘任、表决程序符合有关规定。
北海银河高科技产业股份有限公司
独立董事：
二0一0年十二月三日
