股票代码：０００９３６ 股票简称：华西村 公告编号：２０１０－０２８

江苏华西村股份有限公司

第四届第二十次董事会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华西村股份有限公司第四届第二十次董事会会议于２０１０年１２月３日上午在公司会议室召开。本次会议的会议通知于２０１０年１１月２３日以书面送达和传真的形式发出。应到会董事９名，实到９名。公司监事会成员列席了会议，孙云丰董事长主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于扩大涤纶短纤维生产规模的议案》；详见２０１０年１２月３日江苏华西村股份有限公司投资公告，公告编号：２０１０－０２９。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于公司关联交易的议案》。详见２０１０年１２月３日江苏华西村股份有限公司关联交易公告，公告编号：２０１０－０３０。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。关联董事吴协恩回避表决。

特此公告

江苏华西村股份有限公司

董事会

二０一０年十二月三日

证券代码：０００９３６ 证券简称：华西村 公告编号：２０１０－０２９

江苏华西村股份有限公司

投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

１、２０１０年１２月３日，公司第四届第二十次董事会审议通过了《关于扩大涤纶短纤维生产规模的议案》。鉴于目前涤纶短纤维市场形势好转，毛利率回升，公司拟利用现有公用设施及聚酯切片产能，新建１０万吨涤纶短纤维生产线。

２、董事会审议投资议案的表决情况；

公司第四届董事会第二十次会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于扩大涤纶短纤维生产规模的议案》。根据公司章程规定，该扩建项目无需提交股东大会审议批准。

二、投资项目的主要内容

１、投资金额

本项目总投资约为１２，１６０万元人民币，其中设备总投资约１０，１６０万元，土建工程约为２，０００万元。

２、建设方式

本项目属公司涤纶短纤维扩建项目，所需资金全部为企业自筹资金。设备由供方厂家安装，土建工程由江阴市华西建筑安装工程有限公司承建。

３、新增固定资产投资按项目划分构成表如下：

单位：万元

序号	项 目	金额	比例
１	建筑工程	２，０００．００	１６．４５％
２	设备及安装工程	８，１６０．００	６７．１１％
３	配套设备及附属设施等	１，５００．００	１２．３３％
４	工程预备费	５００．００	４．１１％
５	合 计	１２，１６０．００	１００．００％

４、投资经济分析

该项目总投资约为１２，１６０万元，按照目前涤纶短纤维的市场价格综合预测，项目投产后，将新增销售收入３亿元，新增净利润１．８亿元，投资回收期８．１个月。

５、项目主要建设内容

鉴于目前涤纶短纤维市场形势好转，毛利率回升，公司拟利用现有公用设施及聚酯切片产能，新建１０万吨涤纶短纤维生产线，项目建设期约７个月，预计将于２０１１年７月完成调试并进行试生产。项目扩建完成后，公司涤纶短纤维生产能力将达到３０万吨。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、投资目的

随着目前涤纶短纤维的产业景气度回升，涤纶短纤维的毛利率高出聚酯切片约１６个百分点，公司以现有公用设施为基础，扩建１０万吨涤纶短纤维生产线，一方面可以增强公司的盈利能力，另一方面以可完善公司的化纤生产线，提高公司产品的综合抗风险能力，提升市场竞争能力。

２、存在的风险

宏观经济环境的变化、市场需求的波动等对产品的市场前景及盈利能力均具有重大影响，特别是棉花的市场价格波动对公司化纤产品的价格会带来比较大的影响。对此，公司将密切跟踪经济环境的变化，做好市场预测分析，跟踪市场需求变化，以市场为导向，提升经营决策水平，保证项目顺利实施并实现良好收益。

四、备查文件目录

１、第四届第二十次董事会决议；

２、项目可行性研究报告。

特此公告

江苏华西村股份有限公司

董事会

２０１０年１２月３日

股票代码：０００９３６ 股票简称：华西村 公告编号：２０１０－０３０

江苏华西村股份有限公司

关联交易公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次关联交易概述：

１、本次交易的主要内容

２０１０年１２月２日，江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”或“华西村股份”）与江阴市华西建筑安装工程有限公司（以下简称“华西建筑”）在华西村签署了《工程施工合同》，约定华西建筑承建我公司涤纶短纤维扩建项目的土建项目，包括纺丝车间、集束牵伸车间、打包车间等。预算价为２，０００万元人民币。合同对工程承包范围、工期、质量标准、生效条件等内容作了明确的约定。

２、关联关系

华西建筑为公司实际控制人江阴市华士镇华西村村民委员会的全资企业，本次交易构成关联交易。

３、本次交易的决策程序

本次关联交易事项获得公司独立董事周国忠、杨政、杨顺保的事前认可。２０１０年１２月３日召开的第四届第二十次董事会议对该关联交易进行审议表决，出席会议的董事共９人，其中关联董事１人，实际参加表决的董事８人，表决结果：８票赞成，无反对票和弃权票。

根据公司章程规定，此项交易无须提交公司股东大会的批准。

二、关联方基本情况：

１、概况

公司名称：江阴市华西建筑安装工程有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：江阴市华士镇华西村

法定代表人：吴协东

注册资本：２，００５万元人民币

税务登记证号码：３２０２８１７３９４２４２４Ｘ

主营业务：建筑安装、装饰；水电安装；市政公用工程施工；建材、金属材料、塑料制品、五金交电的销售

实际控制人：江阴市华士镇华西村村民委员会

２、主要业务发展状况

华西建筑成立于１９８５年，经省建委审查，核定为工业与民用建筑工程施工总承包三级企业，２００６年资质升级取得房屋建筑工程施工总承包二级资质，２００７年取得增项资质装饰装修三级资质，２００９年取得市政工程施工总承包三级资质。企业自有机械化施工公司、装潢分公司、水电分公司、土建各项目部等十多个施工分公司。多年来，本着以质量求生存、以效益求发展、精心设计、精工细作、精益求精、打造精品的宗旨，在华西及江阴、张家港地区的施工过程中，作出了卓越的贡献，取得了丰硕的成果。

华西建筑注册资金２，００５万元，拥有包括施工升降机、塔式起重机、挖掘机、推土机、自卸车、翻斗车、搅拌机、双吊篮井架、卷扬机、对焊机、切割机以及大量钢管、钢模板等施工机械和生产、运输、质量检测设备，完全能够满足生产需要。目前，华西建筑年施工面积可达８０万平方米以上，可承建２８层以下的高层建筑，３６米以内跨度的厂房和构筑物，以及土建施工、市政施工、水电安装、装饰装璜工程等，质量进度均可满足客户要求。

３、２００９年度主要财务数据

单位：人民币万元

项 目	金 额
总资产	１２４，３５７．７７
所有者权益	８７，２２１．７４
营业收入	７８，５８７．７１
营业利润	１２，９７４．６８
净利润	９，４０３．２７

三、关联交易标的基本情况：

施工工程主要内容：纺丝车间、集束牵伸车间、打包车间。预算价：２，０００万元，待工程决算完成后，执行决算价格。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的价格按照市场交易价格确定。双方约定：合同签订后材料价格涨幅在５％以内的由华西建筑承担，涨幅超过５％的部分由我公司承担。超出合同及施工范围的工程量按实际调整结算。

五、交易协议的主要内容

公司与华西建筑于２０１０ 年１２月２日签署了《工程施工合同》，合同对工程承包范围、工期、质量标准、生效条件等内容作了明确的约定。工程承包范围为纺丝车间、集束牵伸车间和打包车间，工期至２０１１年５月３１日竣工。双方约定，工程质量应达到协议约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据，因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方根据国家规定，结合具体工程约定了如下质量保修期：土建工程为一年，屋面防水工程为五年，电气管线、上下水管线安装工程为两年，室外的上下水工程为一年。

六、本次关联交易的目的及对公司的影响

１、公司本次与华西建筑之间的关联交易是公司在对工程报价和工程质量等方面进行非公开性的内部招投标后达成的。华西建筑主要承担华西村内的建筑工程、土木工程等施工建设，对外承接工程等业务。在内部招投标中，华西工程提供了较低的成本预算方案，且保证该工程能在合同约定的竣工期前完工。从华西工程以往承接的建筑工程项目来看，华西工程确实是家讲信用且施工技术过硬的公司。此外，公司化纤厂区位于华西工业园区内，新建厂房由华西建筑施工，能够节约工程成本，及时保证工程的施工进度。

２、公司本次与华西建筑之间发生的关联交易为公司生产经营活动所需，其交易公允合理，没有损害公司的利益，能够保证及时按协议约定结算，对公司财务状况及经营成果基本无影响。

３、不影响公司运营的独立性，对关联人不形成依赖。

七、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

２０１０年１－１１月，公司与华西建筑累计已发生的各类联交易总金额为１３７．８８万元。

八、对本次交易决策程序的说明及独立董事意见

２０１０年１２月３日，公司第四届第二十次董事会议审议通过了该关联交易的议案，公司关联董事吴协恩依法回避了对此项议案的表决，符合《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

上述关联交易事项已经独立董事的事前认可，公司三位独立董事周国忠、杨政、杨顺保同意将此议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：公司与华西建筑发生的工程施工交易为公司生产经营活动所需，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形，同意该项关联交易事项。

九、备查文件

１、公司第四届第二十次董事会决议；

２、独立董事意见；

３、工程施工合同。

特此公告

江苏华西村股份有限公司董事会

２０１０年１２月３日