证券代码:000677 证券简称:山东海龙 公告编号:2010-047
山东海龙股份有限公司第八届董事会
第十八次会议(通讯方式)决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东海龙股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于2010年11月29日以书面形式发给公司内部董事;以电子邮件、传真方式发给公司独立董事。会议于2010年12月2日以通讯方式召开,本次会议应出席董事11人,实际出席11人。公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长逄奉建先生主持,审议通过了以下议案:
一、审议《公司为全资子公司山东海龙进出口有限责任公司增加491万美元和2,000万人民币银行综合授信提供担保的议案》;
此议案需提交股东大会审议。
表决结果:同意票11票 反对票0票 弃权票0票
山东海龙股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十二月二日
证券代码:000677 证券简称:山东海龙 公告编号:2010-048
山东海龙股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山东海龙股份有限公司于2010年12月2日召开了第八届董事会第十八次会议(通讯方式),会议应出席董事11人,实际出席11人;部分监事、部分高级管理人员列席了会议。会议以全票审议通过了:公司为全资子公司山东海龙进出口有限责任公司增加491万美元和2,000万人民币银行综合授信提供担保的议案。公司全资子山东海龙进出口有限责任公司拟向潍坊银行办理491万美元和2,000万人民币银行综合授信,期限1年。
二、被担保人基本情况
公司名称:山东海龙进出口有限责任公司
住 所:寒亭区潍县北路518号
法定代表人:李娇
注册资本: 陆仟万元
经营范围: 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(不另附进出口商品目录) ,国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。经营进料加工和"三来一补"业务,开展对销贸易和转口贸易;销售粘胶纤维,帘帆布,针织服装。
关联关系:公司全资子公司
截止2009年12月31日,该公司总资产507,260,400.00元,净资产31,073,393.88元,营业收入1,384,714,421.09元,净利润4,018,403.50元。2010年9月30 日,该公司总资产330,403,785.98元,净资产92,179,053.40元,营业收入1,482,464,533.60元,净利润11,105,659.52元,未经审计。
被担保人的产权关系结构图:
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三、董事会意见
公司董事会认为,上述担保对象为公司全资子公司,为其银行综合授信担保是生产经营所需,符合公司发展的需求,不会损害公司利益,有利于促进公司的长期发展。董事会同意以上担保事项,并提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保协议正式签署后,公司及控股子公司对外担保额为人民币123,333.67万元(包含本次担保额度),占最近一期经审计净资产的92.46%。根据本公司《公司章程》的规定,本次对外担保须提交股东大会审议。
五、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议(通讯方式)决议;
2、被担保人公司章程、营业执照复印件;
3、被担保人2009年度审计报告、2010年三季度财务报表(未经审计);
山东海龙股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十二月二日