本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动情况

　　截至 2010 年 12 月 3日，河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票连续3个交易日内（2010年12月1日、2010年12月2日、2010年12月3日）累计涨幅偏离值达到20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　公司股票将于2010年12月 6日上午9：30-10：30停牌一个小时。

　　二、股票交易异常波动的核实情况

　　1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　2、公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　　3、经电话核实，公司及控股股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、实际控制人罗特克斯有限公司、高盛策略投资（亚洲）有限责任公司、鼎晖Shine公司及关联公司雄域公司、兴泰集团不存在向上市公司应披露而未披露的重大事项。

　　4、经电话核实，公司及控股股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、实际控制人罗特克斯有限公司、高盛策略投资（亚洲）有限责任公司、鼎晖Shine公司及关联公司雄域公司、兴泰集团在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　公司第四届董事会第二十次会议审议通过了包括《河南双汇投资发展股份有限公司发行股份购买资产及换股吸收合并暨关联交易预案》等在内的相关重大资产重组有关的事宜，并于2010年11月29日全文刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》；2010年11月30日，公司在上述媒体披露了《河南双汇投资发展股份有限公司更正公告》，公告中对"关于员工奖励计划考核时间的说明"存在的错误进行了更正；公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资建设新项目的议案》，并于2010年12月1日披露在上述媒体。

　　本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、经自查，公司未存在违反公平信息披露的情形。

　　2、公司本年度业绩预计与上年同期相比不存在大幅变动的情况。

　　3、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　董事会

　　2010年12月3日