证券代码:000595 证券简称:西北轴承 公告编号:2010-036

西北轴承股份有限公司关于召开

2010年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召 集 人：西北轴承股份有限公司董事会

（二）公司第五届董事会第二十三次会议、监事会第十六次会议于２０１０年１０月２０日召开，会议审议通过了《聘请公司２０１０年度财务报告审计机构的议案》；公司第五届董事会第二十四次会议于２０１０年１２月５日召开，审议通过了《关于提请召开２０１０年第二次临时股东大会的议案》。会议召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

（三）召开时间：２０１０年１２月２２上午９：３０

（四）召开方式：现场投票

（五）出席对象：

１、截至２０１０年１２月１５日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、本公司董事、监事和高级管理人员。

３、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项：《聘请公司２０１０年度财务报告审计机构的提案》

拟聘请信永中和会计师事务所为公司２０１０年度审计机构，拟向该事务所支付报酬３０万元。

以上提案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见２０１０年１０月２２日我公司在证券时报或巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证，公众股东持本人身份证、股票账户到公司办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：２０１０年１２月１５日至２０１０年１２月２１日，上午９：００—１２：００，下午１４：００—１７：００点（公休日休息）。

（三）登记地点：银川市北京西路６３０号，公司证券部。

（四）会议联系方式：

公司地址：银川市北京西路６３０号

联 系 人：公司证券部李辉女士

联系电话：０９５１－２０２４２４２

邮政编码：７５００２１

（五）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人持本人身份证、授权人股票账户、授权委托书到公司办理登记手续。传真受托登记的受托人在会议开始前需向公司证券部提交授权委托书原件方可出席会议并行使表决权。

四、其他事项

（一）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿与交通费自理。

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等证明文件。

特此公告。

附件：授权委托书

西北轴承股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月六日

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席西北轴承股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并代为全权行使对会议全部议案的表决权。

委托人：

委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

委托人证券账户： 委托人持股数：

被委托人： 被委托人身份证号：

委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√ ”）

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
１	《聘请公司２０１０年度财务报告审计机构的提案》

如果委托人未对会议表决事项未做出具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思代表委托人（委托单位），其后果由委托人（委托单位）承担。

委托人签名（或签章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码:000595 证券简称:西北轴承 公告编号:2010-035

西北轴承股份有限公司第五届

董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西北轴承股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于２０１０年１１月３０日以传真、电子邮件的方式通知。会议于１２月５日以通讯表决方式召开，应当参加表决的董事９人，实际参加表决的董事９人。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过《关于提请召开２０１０年第二次临时股东大会的议案》。

定于２０１０年１２月２２上午９：３０召开２０１０年第二次临时股东大会，股权登记日为１２月１５日。（详见公司今日《股东大会通知公告》）

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

西北轴承股份有限公司

董事会

二Ｏ一Ｏ年十二月六日