（上接D5版）

２０１０年１２月３日于武汉，能源有限、长电创投与中诚信财务共同签订了《湖北新能源创业投资基金社会股东出资意向书》。

２、创投公司将根据国家发改委、财政部《关于实施新兴产业创投计划、开展产业技术研究与开发资金参股设立创业投资基金试点工作的通知》申请国家资金和湖北省政府配套资金参股。国家资金参股比例不超过２０％，且不控股；地方政府参股资金规模不低于国家资金。公司董事会提请股东大会授权董事会办理申报国家资金和湖北省政府配套资金事宜，并与国家资金受托管理机构和地方政府资金受托管理机构签署相关协议。如获批准，国家资金和地方政府资金将以增资扩股的形式参股创投公司。

３、由于本公司董事张定明担任长电创投的董事兼总裁，同时还担任中诚信财务的董事；在公司重大资产重组完成后，中国长江电力股份有限公司持有本公司３６．７６％的股份，同时持有长电创投１００％的股权，本次共同投资构成关联交易。董事张定明在董事会表决时回避。

４、２０１０年１２月３日，公司以现场方式召开第七次董事会第一次会议，应到会董事７人，实际到会董事７人。关联董事张定明回避表决，会议有效表决票６票，６票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于投资设立湖北新能源创业投资有限公司的议案》。公司独立董事事前认可了本次交易并发表了独立意见。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次投资额８０００万，占公司２００９年底经审计的净资产９．１６亿元的８．７％，占本公司２００９年底经审计的总资产４７．７５亿元的１．７％，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方的基本情况

（１）长电创投介绍

公司名称：北京长电创新投资管理有限公司

法定代表人：李永安

住 所：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座２１层

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本： １５００００万元

成立日期：２００８年３月１７日

经营范围：高新技术投资；实业投资；证券类投资；投资管理与咨询。

股东情况：长电创投是中国长江电力股份有限公司的全资子公司，实际控制人是中国长江三峡集团公司。

历史沿革：北京长电创新投资管理有限公司是中国长江电力股份有限公司的全资子公司。长电创投自２００８年３月成立以来，按照长江电力的战略发展目标，发扬和传承三峡精神，坚持以人为本，锻炼了一支兼具专业与经验的团队，全方位拓宽投资渠道，抓住资本市场机遇，按照规范的运作流程和健全的规章制度，积极稳健的进行投资研究和决策组织实施投资项目。三年间，长电创投参与调研、考察近百个投资项目，行业覆盖新能源、煤炭、医药、机械装备等，地域涉及湖北、安徽、江苏、浙江、四川、深圳等省市，积累了丰富的投资经验和资源。

关联关系：长电创投控股股东中国长江电力股份有限公司同时持有本公司３６．７６％的股份，本公司董事张定明同时兼任长电创投董事兼总裁，因此公司与长电创投构成关联关系。

财务状况：截至２００９年底，该公司净利润３０，８２６，０２７．１７元，净资产１，５６３，１９７，６９９．３９元。由于该公司主营业务是长期股权投资，资金回收期较长，２００９年无营业收入。

（２）中诚信财务介绍

公司名称：中诚信财务顾问有限公司

法定代表人：关敬如

住 所： 北京市丰台区丰台路口１３９号主楼５２３Ａ室

企业类型： 有限责任公司

注册资本： ５，０００万元

税务登记证代码：１１０１０６７４６１０５０９５

成立日期： ２００３年１月２９日

经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动

历史沿革：中诚信财务顾问公司的前身是中国诚信证券评估有限公司（现更名为中国诚信信用管理公司），是我国成立时间最早、从业时间最长的金融服务机构。２００１年根据专业化的原则，将中国诚信公司的投资和投资银行业务剥离出来，成立了中诚信财务顾问公司，公司注册资本５０００万元。

股权结构：中诚信投资有限公司持股５０％，是该公司实际控制人；长电创投持股２５％；弘泰创新（北京）投资管理有限公司持股２５％。

财务状况：截至２００９年底，该公司营业收入１５，９５０，０００元，净利润１，５９２，４２２．２４元，净资产６１，８６９，２３２．５６元。

关联关系：本公司董事张定明担任长电创投的董事，因此本公司与中诚信财务构成关联关系。

（３）各出资方关联关系

在公司重大资产重组完成后，中国长江电力股份有限公司持有本公司３６．７６％的股份，同时持有长电创投１００％的股权。长电创投持有中诚信财务２５％的股份。

本公司董事张定明担任中国长江电力股份有限公司副总经理，担任长电创投的董事兼总裁，同时还担任中诚信财务的董事。除以上披露的关联关系，本次交易不存在其他关联关系。

三、投资标的的基本情况

创投公司性质为公司型，由能源有限、长电创投与中诚信财务以现金方式出资设立。能源有限出资８０００万元，持股比例为４７．０６％；长电创投出资７０００万元，持股比例为４１．１８％；中诚信出资２０００万元，持股比例为１１．７６％。

如果申报国家资金和地方政府资金获批，国家资金受托管理机构和地方政府资金受托管理机构将分别注资５０００万元，注资后能源有限、长电创投和中诚信将分别持股２９．６３％、２５．９３％和７．４％，两个受托管理机构分别持股１８．５２％。

能源有限、北京长电创新投资管理有限公司、中诚信财务顾问有限公司在出资时，均以现金出资，且遵循“同等条件同等价格”的原则履行出资人权利和义务。国家参股资金和地方政府参股资金也以现金出资，并严格按照《关于实施新兴产业创投计划、开展产业技术研究与开发资金参股设立创业投资基金试点工作的通知》等相关规定履行相关权利和义务。本公司将根据该对外投资事项进展情况及时履行信息披露义务。

创投公司设立具体方案如下：

１、名称：湖北新能源创业投资有限公司（暂定名，以工商登记为准）；

２、注册地址：武汉东湖高新技术开发区（具体以工商登记为准）；

３、企业类型：有限责任公司；

４、经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业投资企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构（具体以营业执照登记为准）。不得从事担保业务和房地产业务。

５、投资方向及限制：创投公司主要投资于新能源产业，包括太阳能、风能、生物质能、地热能、核能、节能环保等优势新能源产业中具有良好盈利模式、具备技术先进性，位于成长扩张期有资本需求的企业和项目。

同时，还将充分利用湖北省的庞大科研教育资源，战略投资于各大高校新能源研究实验室中还处于孵化期的高成长性项目。

创投公司在湖北省内的投资额不低于基金总规模的６０％，投资于新能源产业的资金不低于基金规模的８５％。

四、出资协议的主要内容

２０１０年１２月３日，能源有限、长电创投与中诚信财务共同签订了《湖北新能源创业投资基金社会股东出资意向书》。

１、出资方式：各方均以现金方式出资；

２、投资者出资如下：

能源有限出资８０００万元，长电创投出资７０００万元，中诚信出资２０００万元；如果申报国家资金和地方政府资金获批，国家资金和地方政府资金将各注资５０００万元；

３、存续期：创投公司存续期１０年，其中投资期５年，在投资人同意的情况下，可延期２年。

４、违约责任：投资者应本着诚实信用的原则自觉履行本协议。因任一方不履行或不完全履行本协议约定的义务，其他投资者有权向违约方索赔；如出现多方违约情形，各违约方应根据具体违约情况分别承担相应的责任。

五、投资的目的、存在的风险及对上市公司的影响

（一）投资目的

１、本次投资有利于公司充分利用充沛的现金流，提升能源业务结构。作为传统能源运营商，存在一定比例的火电业务，在国家加大节能减排力度的情况下，能源有限需积极寻求新能源投资、改善自身能源业务结构。投资新能源创业投资有限公司将有利于公司尽快了解新能源产业，将自身打造成区域性清洁能源厂商。

２、本次投资有利于公司培育新的业务增长点。公司立足湖北省新能源产业投资引导平台的定位，承接政府引导基金扶持，充分发挥公司产业、规模优势，优先获得湖北省内的优质项目资源。

３、本次投资的资金来源为能源有限的自有资金，将有利于公司优化资产配置结构，稳步提高总体资产收益率；同时，创投公司多样化的资金来源、分散化的投资方式、证券化的退出机制，可有效规避公司开展新能源投资的风险。

（二）新能源产业基本情况

化石能源的枯竭和造成的污染已经危及人类的生存，世界许多国家都把发展新能源作为应对气候变化、能源来源多样化、保障能源安全和经济发展新的增长点的重要措施，制定若干政策和机制，积极推动新能源的发展。联合国秘书长潘基文提出了“绿色新政”概念，倡议减少化石能源的使用，大力推进新能源产业。英国政府投资１０００亿美元发展风能项目；美国总统奥巴马大力推行新能源战略，在未来１０年大幅减少美国对中东和委内瑞拉进口石油的依赖，投入１５０亿美元发展新能源，确保可再生能源发电量到２０１２年达到总量的１０％、到２０２５年达到总量的２５％；欧盟内部就可再生能源利用目标立法达成协议，规划到２０２０年把可再生能源在能源总体消耗中的比例提高到２０％。在“十一五”规划中，中国明确提出，到２０１０年单位ＧＤＰ能耗要比２００５年降低２０％左右，主要污染物排放总量减少１０％。２００９年１１月，国务院常务会议提出２０２０年单位ＧＤＰ的二氧化碳排放比２００５年下降４０％至４５％，并作为约束性指标纳入国民经济和社会发展中长期规划。

（三）投资新能源可行性分析

湖北省高度重视和大力支持新能源产业的发展，除制订了《关于发展低碳经济的若干意见》、《关于支持武汉东湖新技术产业开发区加快五大产业发展的若干意见》、《关于加快发展新能源产业的意见》等一系列政策外，正加紧拟定湖北省新能源产业振兴和发展规划。

湖北省作为全国的教育大省、重要的高等教育基地和拔尖创新人才培养基地，建立了与经济社会发展基本适应、结构完整的人才培养体系和学科体系，保持并发展了湖北省在科技教育方面的比较优势。

在此背景下，能源有限、长电创投与中诚信共同发起设立新能源基金，将充分发挥对湖北省新能源产业的引导和促进作用，提升湖北省在新能源领域的自主创新能力，推动湖北省产业结构调整和优化能源结构。

（四）市场前景

相对于发达国家，我国新能源产业化发展起步较晚，技术相对落后，总体产业化程度不高，但我国具备丰富的天然资源优势和巨大的市场需求空间，在国家相关政策引导扶持下，新能源领域已成为投资热点，技术利用水平正逐步提高。国家能源局《新能源产业发展规划》显示，到２０２０年我国风电、太阳能光伏及核电运行的总装机容量将分别达到１．５亿千瓦、２０００万千瓦和８０００万千瓦。如果公司能把握此次机遇，将有助于公司由传统能源企业向新能源企业转型。

（五）人员、技术、管理要求

公司进入新能源领域，需要熟悉新能源产业的从业人才。同时，还需要熟悉风险投资行业的人才。目前，出资各方正在积极寻找合适人才。

（六）创业投资的风险

创业投资属于风险投资，新能源产业又属于新兴产业，可能因市场波动、创投公司对新能源产业发展动向了解不准确等原因导致投资决策失误。

１、创业投资行业较快发展带来的竞争风险

受中国宏观经济发展快速的影响，近几年国内创业投资行业发展较快。２００９年底，首批国家参股的２０个创业投资基金已经设立，该批基金将重点投向医药、新材料、新能源、集成电路、电子技术、环保、生物工程、公共安全等新兴行业。目前，２０个基金已募集资金９０亿元。这使得公司进入创投领域面临激烈竞争。

２、投资领域相对集中带来的风险

创投公司将主要投资于湖北省的新能源产业。投资领域和投资区域相对集中，可能给公司带来风险。

３、业务经营风险

新能源产业尚处于新兴产业，市场环境变化快速，如果创投公司不能及时把握市场动态，可能带来经营风险。

（七）对上市公司的影响

本次投资将使公司抓住新能源产业发展机遇，充分利用公司在湖北省的区域优势，进一步拓展新的经营领域，改善公司能源业务结构，提升公司盈利能力。并且，采用投资于创业投资公司的模式有助于降低公司因对新能源领域缺乏了解导致的经营风险。

六、本年年初至披露日公司与该关联人发生过关联交易情况。

本年年初至本报告披露日，公司未与关联人发生关联交易。

七、独立董事事前确认和独立意见

本公司独立董事已事前认可了本次交易，并对本次交易出具了独立意见。独立董事认为：由于本公司董事张定明兼任共同投资方之一长电创新投资管理有限公司董事兼总裁，同时兼任共同投资方之一中诚信财务顾问有限公司董事，该事项构成关联交易。董事会在审议该议案时，关联董事张定明回避表决，表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

本次关联交易是公司正常的商业行为，有利于公司充分利用充沛的现金流，提升能源业务结构；有利于公司培育新的业务增长点；有利于公司优化资产配置结构，稳步提高总体资产收益率。

八、备查文件

１、公司第七届董事会第一次会议决议；

２、独立董事意见；

３、《湖北新能源创业投资基金社会股东出资意向书》。

湖北三环股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月七日

证券代码：０００８８３ 证券简称：三环股份 公告编号： ２０１０－０３７号

湖北三环股份有限公司

关于变更公司２０１０年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司原聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司提供会计报表审计、净资产验证及其它相关咨询服务业务。由于公司重大资产重组已获中国证监会批准，主营业务发生变化，经双方协商同意，解除公司与中勤万信会计师事务所有限公司的聘任关系。

根据《公司章程》的规定，在经过认真调查的基础上，认为大信会计师事务有限公司有限公司（以下简称“大信”）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司２０１０年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，拟聘请大信会计师事务所有限公司担任公司２０１０年度审计机构。

本公司于２０１０年１２月３日召开第七届董事会第一次会议。审议通过了《关于变更２０１０年度审计机构的议案》，同意中勤万信会计师事务所有限公司不再负责公司２０１０年度审计工作；聘请大信会计师事务所有限公司为本公司２０１０年度审计机构，审计费用为５０万元。

公司独立董事就该事项发表独立意见如下：

１、董事会在发出《关于变更会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可。

２、鉴于公司自身发展需要，公司董事会做出改聘审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

３、经核查，大信会计师事务所有限公司具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司２０１０年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

因此，同意改聘大信会计师事务所有限公司为公司２０１０ 年度审计机构，同意公司本次董事会的表决结果，同意将该提案提交公司２０１０年度第三次临时股东大会审议。

该议案尚需提交公司２０１０年度第三次临时股东大会审议。更换会计师事务所事项自公司２０１０年度第三次临时股东大会批准之日起生效。

特此公告。

湖北三环股份有限公司董事会

二○一○年十二月七日

证券代码：０００８８３ 股票简称：三环股份 公告编号：２０１０－０３８

湖北三环股份有限公司

关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知

本公司及公司全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北三环股份有限公司（以下简称“三环股份”或“公司”）２０１０年１２月３日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于召开公司２０１０年第三次临时股东大会的议案》，决定于２０１０年１２月２７日召开公司２０１０年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议召集人：董事会。

２、会议召开时间

现场会议召开时间为：２０１０年１２ 月 ２７ 日下午１４：３０

网络投票时间为：２０１０年１２ 月 ２６ 日—２０１０年１２月 ２７ 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年１２ 月２７ 日上午９：３０—１１：３０和下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１０年１２月２６日下午１５：００至２０１０年１２月 ２７日下午１５：００期间的任意时间。

３、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

４、股权登记日：２０１０年１２ 月２０ 日

５、会议出席对象

（１）截至２０１０年１２ 月２０日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）会议见证律师。

６、现场会议召开地点： 武汉市武昌区徐东大街９８号光明万丽酒店三楼会议厅。

７、公司将于２０１０年１２月２２日就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

会议将审议公司第七届董事会第一次会议提交的下列议案：

１、采取累积投票方式审议《关于补选公司独立董事的议案》；

（１）关于选举韩慧芳为公司第七届董事会独立董事的议案

（２）关于选举尹光志为公司第七届董事会独立董事的议案

该议案需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。

２、审议《关于变更公司２０１０年度审计机构的议案》；

３、审议《关于投资设立湖北新能源创业投资有限公司的议案》；

４、审议《关于投资设立长江财产保险股份有限公司的议案》；

５、审议《关于发行中期票据的议案》；

具体材料参见公司２０１０年１２月 ７日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、现场会议参加办法

１、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于２０１０年１ ２月２３日至２０１０年１２月２４日上９：００－－１２：００，下午１４：００－－１７：００到本公司证券法律部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。

２、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

３、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票程序

１、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年１２月２７日上午９：３０－－１１：３０，下午１：００—３：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６０８８３ ，投票简称：三环投票

３、股东投票的具体程序：

（１）买卖方向为“买入投票”；

（２）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。具体如下表：

议案序号	议案内容	申报价格
	总议案（表决以下议案２—５项）	１００．００
１	关于补选公司独立董事的议案	１．００
１．１	关于选举韩慧芳为公司第七届董事会独立董事的议案	１．０１
１．２	关于选举尹光志为公司第七届董事会独立董事的议案	１．０２
２	关于变更公司２０１０年度审计机构的议案	２．００
３	关于投资设立湖北新能源创业投资有限公司的议案	３．００
４	关于投资设立长江财产保险股份有限公司的议案	４．００
５	关于发行中期票据的议案	５．００

注：对于“议案１”中多个需表决的子议案，１．００元代表对“议案１”中的全部子议案进行表决，１．０１元代表“议案１”中的子议案（１），１．０２元代表“议案１”中的子议案（２）。

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，分非累积投票制议案和累积投票制议案两种情况申报股数。

① 非累积投票制议案：议案（２）、（３）、（４）、（５）为非累积投票制议案，股东按如下申报股数：１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报数量
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

② 累积投票制议案：议案（１）为累积投票制议案，对应每一决表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为其持有的股数与２的乘积。股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿，将累积表决票数分别投向两个或全部集中投向任一独立董事候选人。

４、对同一议案的投票只能申报一次，不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

５、投票举例

（１）股权登记日持有“三环股份”股票的投资者，对公司所有非累积议案投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
３６０８８３	三环投票	买入	１００．００元	１股

（２）如某股东对议案一第１项投赞成票，第２项弃权，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
３６０８８３	三环投票	买入	１．０１元	不超过持有股数与２的乘积
		买入	１．０２	３股

（３）如某股东对议案二投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
３６０８８３	三环投票	买入	２．００元	２股
		买入	１００．００元	１股

６、计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

非累积投票制议案计票规则：在股东对“总议案”进行表决时：如果股东先对议案２至６中的一项或多项投票表决，再对“总议案”进行表决，以股东对议案２至６中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对“总议案”的投票表决意见为准；如果股东先对“总议案”投票表决，再对议案２至６中的一项或多项议案投票表决，则以对“总议案”的投票表决意见为准。对有子议案的议案进行表决时，则参照上述计票规则进行统计。

累积投票制议案计票规则：股东（包括股东代理人）对独立董事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１２ 月２６日下午１５：００至２０１０年１２月２７ 日下午１５：００期间的任意时间。

五、投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、会议联系方式

联系地址：武汉市武昌区徐东大街９６号湖北能源集团证券法律部

联系电话：０２７－８６６２１１０６

传 真：０２７－８６６２１１０９

联 系 人：蔡忞

邮政编码：４３００６２

七、备查文件

湖北三环股份有限公司第七届董事会第一次会议决议

湖北三环股份有限公司董事会

二○一○年十二月七日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北三环股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	关于补选公司独立董事的议案	以累积投票制方式表决
		投票权数（单位：股）
１	关于选举韩慧芳为公司第七届董事会独立董事的议案
２	关于选举尹光志为公司第七届董事会独立董事的议案
议案二	关于变更公司２０１０年度审计机构的议案
议案三	关于投资设立湖北新能源创业投资有限公司的议案
议案四	关于投资设立长江财产保险股份有限公司的议案
议案五	关于发行中期票据的议案

注１：请根据股东本人意见决定对上述议案选择赞成、反对、弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一。

注２：授权委托书复印、剪报均有效。

委托人签名（法人股东并盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：三环股份 证券简称：０００８８３ 公告编号：２０１０—０３９号

湖北三环股份有限公司

关于与陕西煤业化工集团有限责任公司

签署战略合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为实现双方做强做大，实现共赢，本公司全资子公司湖北省能源集团有限公司（以下简称“湖北能源”）与陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤化集团”）之间业务、市场互补性很强，双方于２０１０年１２月２日签订战略合作协议，建立战略合作关系。

一、合作方情况介绍

公司名称：陕西煤业化工集团有限责任公司

地 址：西安市太乙路

法定代表人姓名：华炜

注册资本：壹佰亿

公司类型：国有独资

经营范围：煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与工业；煤炭铁路运输（限自营铁路）；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研设计；煤田地质勘探；咨询服务。煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建筑、机电设备安装、矿井（建筑）工程设计、工程监理、建材；气体产品的制造和销售；火工、通讯、公路运输、物资仓储、高科技产业、商贸、农林业；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业许可证在有效期内经营）（上述经营范围中，国家法律、行政法规或者国务院决定必须报经批准的，凭许可证并在有效期内经营）

陕煤化集团与湖北能源不存在关联关系。

二、协议主要内容

１、陕煤化集团将湖北能源列为战略客户，从２０１０年下半年开始供应公司所属鄂州电厂二期煤炭，从２０１１起将湖北能源鄂州电厂二期的煤炭供应纳入重点合同范围。

２、陕煤化集团拟参股鄂州电厂二期（２×６００ＭＷ）和三期（２×１０００ＭＷ），以股权为纽带双方建立稳定的供需合作关系，原则上陕煤化集团向湖北能源鄂州电厂供煤量达到二、三期所需煤量的１／３以上，以陕煤化集团为主，双方共同努力解决运力问题，以满足供需要求。

３、湖北能源和陕煤化集团共同投资建设湖北省枝城港煤炭物流基地项目，股权比例另行商议。

４、陕煤化集团和湖北能源共同参与中鸡、新街两个煤炭战略装车点建设项目，股权比例另行协商；湖北能源拟在鄂尔多斯投资的煤矿建设和运营，由陕煤化集团为湖北能源提供技术支持与运营服务。

５、双方一致同意继续寻求合作机会，具体项目另行签署协议。

６、在本协议框架内开展的具体项目合作，由双方或所属单位另行签订项目合作协议。

三、风险提示

本协议中关于项目的具体条款尚未确定，具体项目详细内容须经国家有关部门和公司董事会、股东大会等机构审批后实施。公司将按照《公司章程》及上市公司监管规定，对具体投资项目执行相应决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北三环股份有限公司

二○一○年十二月七日