本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2010年12月6日，合肥美菱股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1715号《关于核准合肥美菱股份有限公司非公开发行股票的批复》，批复内容如下：

　　1、核准你公司非公开发行不超过13,000万股新股。

　　2、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。

　　3、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

　　4、本批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。

　　公司董事会将根据上述批复文件要求和股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票相关事宜。

　　发行保荐机构和发行人联系方式：

　　1、保荐机构：招商证券股份有限公司

　　保荐代表人：吴宏兴、徐中哲

　　联 系 人：李弦、王建政

　　联系电话：010-57601812、010-57601815

　　传 真：010-57601880

　　2、发行人：合肥美菱股份有限公司

　　联 系 人：李霞、李颖、樊旭文

　　联系电话：0551-2219021

　　传 真：0551-2219021

　　特此公告。

　　合肥美菱股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十二月七日