证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2010-049

　　深圳市美盈森环保科技股份有限公司

　　第二届董事会第三次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称："公司"）第二届董事会第三次（临时）会议通知已于2010年12月1日送达。本次会议于2010年12月6日下午17:30时，在深圳市深南大道竹子林东方银座酒店3楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7人，现场出席的董事6人，独立董事何素英因出差原因无法亲自出席，委托独立董事罗少敏代为投票表决，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。

　　与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

　　一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于《公司治理专项活动的整改报告》的议案

　　《公司治理专项活动的整改报告》全文以及公司独立董事就该事项发表的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于公司于湖北设立全资子公司的议案

　　公司全体董事经审议一致同意于湖北葛店设立全资子公司，具体如下：

　　1、拟定公司名称：武汉市美盈森环保科技有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准）。

　　2、注册资本：2000万元

　　3、资金来源：自有资金

　　4、拟定经营范围：轻型环保包装制品、重型环保包装制品的生产、包装材料、包装机械的技术开发及销售；一体化包装方案的技术开发；货物及技术进出口；包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷；包装产品的物流服务、仓储、配送、进出口贸易、集装箱物流服务、第三方综合物流服务、物流信息平台建设。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目，具体以工商登记为准）。

　　5、拟定注册地址：湖北省葛店经济技术开发区

　　《关于设立湖北全资子公司的公告》全文详见《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于公司于东莞设立物联网全资子公司的议案

　　公司全体董事经审议一致同意于东莞设立物联网全资子公司，具体如下：

　　1、拟定公司名称：东莞市美芯龙物联网信息有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准）。

　　2、注册资本：2000万元

　　3、资金来源：自有资金

　　4、拟定经营范围：软件开发、RFID、高新材料的研发与生产、隐藏信息防伪技术的开发、特种材质的精密模切、导热界面管理、电磁屏蔽吸波产品的整体解决服务方案。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目，具体以工商登记为准）。

　　5、拟定注册地址：东莞市桥头镇

　　《关于设立东莞物联网全资子公司的公告》全文详见《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

　　二零一零年十二月七日

　　证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2010-050

　　深圳市美盈森环保科技股份有限公司

　　第二届监事会第三次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称："公司"）第二届监事会第三次（临时）会议通知已于2010年12月2日以纸质文件由专人送出。本次会议于2010年12月7日上午09:00时，在公司五号会议室以现场方式召开。本次会议现场出席的监事3人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席蔡少龄先生召集并主持。

　　与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

　　以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了关于《公司治理专项活动的整改报告》的议案

　　监事会认为，公司按照《关于公司治理的自查报告和整改计划》，对自查中发现的公司治理存在的不足之处逐一进行整改，并严格按照《关于深圳市美盈森环保科技股份有限公司治理情况的监管意见》（深证局公司字[2010]67号）的文件要求开展相关工作。

　　公司已就治理专项活动情况形成《公司治理专项活动的整改报告》，该报告真实反映了公司治理专项活动中各阶段的工作开展情况，符合相关法律法规、中国证监会及深圳证监局的要求。通过本次开展的治理专项活动，增强了公司规范运作的意识，进一步完善了公司内部管理制度，拓展相关部门履行职责的深度和广度，提高了公司治理的水平，为公司整体竞争力的提升奠定厚实的基础。

　　特此公告。

　　深圳市美盈森环保科技股份有限公司监事会

　　2010年12月7日

　　证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2010-051

　　深圳市美盈森环保科技股份有限公司

　　关于设立湖北全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、对外投资概述

　　1、 对外投资的基本情况

　　深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金出资2,000万元设立全资子公司武汉市美盈森环保科技有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准）。

　　2、 董事会审议情况

　　公司于2010年12月6日召开第二届董事会第三次（临时）会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司于湖北设立全资子公司的议案》。

　　3、 投资行为所必须的审批程序

　　根据《公司章程》规定，本次设立全资子公司的对外投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内，无需经股东大会的批准。

　　本次对外投资不涉及关联交易。

　　二、投资主体介绍

　　投资主体为本公司，无其他投资主体。

　　三、拟设立全资子公司的基本情况

　　公司名称：武汉市美盈森环保科技有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准）

　　注册资本：2,000万元，100%由公司出资

　　法定代表人：王海鹏

　　拟定经营范围：轻型环保包装制品、重型环保包装制品的生产、包装材料、包装机械的技术开发及销售；一体化包装方案的技术开发；货物及技术进出口；包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷；包装产品的物流服务、仓储、配送、进出口贸易、集装箱物流服务、第三方综合物流服务、物流信息平台建设。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目，具体以工商登记为准）。

　　拟定注册地点：湖北省葛店经济技术开发区

　　四、设立子公司的目的和对公司的影响

　　1、设立子公司的目的

　　经充分的市场调研和研究分析，公司认为华中尤其是武汉的瓦楞包装市场需求旺盛，众多世界级企业的投资，更为公司的投资奠定厚实基础。

　　公司将借助在包装领域人才、技术、客户资源等的多年积累，积极开拓武汉乃至华中的包装业务市场。

　　2、设立子公司对公司的影响

　　拟设立的湖北子公司，将继续以轻重型环保包装制品的研发、生产及销售为主，积极拓展我国华中业务市场，培育公司新的利润增长点，进一步提高公司的竞争力，促进企业的可持续发展。

　　五、投资风险

　　子公司设立后在经营管理过程中可能发生如下风险：

　　（1）销售与市场风险：

　　新设子公司主要产品和业务为轻重型环保包装制品的研发、生产与销售并为客户提供包装一体化服务，随着技术和市场的发展，该项业务备受同行看好。因此，新设子公司可能面临较大的竞争压力，进而影响产品的市场销售。

　　（2）经营管理风险：

　　为了适应市场的变化，新设子公司必须不断提高其技术、服务及管理水平，巩固和提高产品的竞争力，否则将不利于提升竞争力，以至于产生经营风险。

　　公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　《深圳市美盈森环保科技股份有限公司第二届董事会第三次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

　　2010年12月7日

　　证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2010-052

　　深圳市美盈森环保科技股份有限公司

　　关于设立东莞物联网全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、对外投资概述

　　4、对外投资的基本情况

　　深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金出资2,000万元设立全资子公司东莞市美芯龙物联网信息有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准）。

　　5、董事会审议情况

　　公司于2010年12月6日召开第二届董事会第三次（临时）会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司于东莞设立物联网全资子公司的议案》。

　　6、投资行为所必须的审批程序

　　根据《公司章程》规定，本次设立全资子公司的对外投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内，无需经股东大会的批准。

　　本次对外投资不涉及关联交易。

　　二、投资主体介绍

　　投资主体为本公司，无其他投资主体。

　　三、拟设立全资子公司的基本情况

　　公司名称：东莞市美芯龙物联网信息有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准）

　　注册资本：2,000万元，100%由公司出资

　　法定代表人：王治军

　　拟定经营范围：软件开发、RFID、高新材料的研发与生产、隐藏信息防伪技术的开发、特种材质的精密模切、导热界面管理、电磁屏蔽吸波产品的整体解决服务方案。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目，具体以工商登记为准）。

　　拟定注册地点：东莞市桥头镇东部工业园桥头园区

　　四、设立子公司的目的和对公司的影响

　　3、设立子公司的目的

　　为进一步提升公司的包装一体化整体服务能力，增强公司为客户提供在物流配送、信息防伪、高新材料的研发与生产、电子标签等领域的配套服务水平，公司拟于东莞设立物联网信息公司。

　　4、设立子公司对公司的影响

　　东莞物联网信息公司的设立，将进一步增加公司包装一体化服务的广度和深度，提高配套服务水平和包装一体化智能化水平，满足客户日益升级的包装需求，提升竞争力水平，利于公司可持续发展。

　　五、投资风险

　　子公司设立后在经营管理过程中可能发生如下风险：

　　（1）技术风险：

　　新设子公司业务主要是对公司包装一体化服务的深化，对互联网信息技术、无线射频技术等均要求较高，如果公司不能在技术上有所突破，将一定程度上限制业务的发展。

　　（2）经营管理风险：

　　尽管新设物联网公司是对现有业务的深度拓展，但对公司而言，人才、经验等方面均需要积累，设立初期可能存在一定经营管理风险。

　　公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　《深圳市美盈森环保科技股份有限公司第二届董事会第三次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

　　2010年12月7日