证券代码：０００９２６ 证券简称：福星股份 公告编号：２０１０－０４２
湖北福星科技股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第六届董事会第三十七次会议通知于２０１０年１２月３日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于２０１０年１２月７日上午９时以通讯方式召开，应表决董事９人，实际表决董事９人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了关于同意下属子公司参与武汉市江汉区姑嫂树村相关地块竞拍的议案；
为了进一步增加本公司土地储备，增强公司房地产业的竞争力和可持续发展能力，董事会同意本公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司之全资公司湖北福星惠誉江北置业有限公司、湖北福星惠誉江汉置业有限公司和湖北鼎汉投资有限公司在竞价总额不高于人民币２８亿元的范围内参与武汉市江汉区姑嫂树村Ｐ（２０１０）１５６号、Ｐ（２０１０）１５７号和Ｐ（２０１０）１６８号地块竞拍。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
本议案需提交公司临时股东大会审议。
二、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
根据２０１０年１１月３０日本公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《关于公司〈股票期权激励计划〉第三个行权期股票期权行权情况及股本变动公告》（公告编号：２０１０－０４１），公司《股票期权激励计划》第三个行权期股票期权行权后，公司总股本已由７０９，９７９，６５０股变更为７１２，３５５，６５０股，董事会拟对《公司章程》相应条款作如下修改：
１、原《公司章程》“第六条 公司注册资本为人民币７０９，９７９，６５０元。”
现修改为“第六条 公司注册资本为人民币７１２，３５５，６５０元。”
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
２、原《公司章程》“第十九条？？公司现股份总数为７０９，９７９，６５０股。公司的股本结构为：普通股７０９，９７９，６５０股。”
现修改为“第十九条？？公司现股份总数为７１２，３５５，６５０股。公司的股本结构为：普通股７１２，３５５，６５０股。”
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
本议案需提交公司临时股东大会审议。
三、审议通过关于召开公司２０１０年第五次临时股东大会的议案。
公司２０１０年第五次临时股东大会将于２０１０年１２月２４日（周五）上午１０：３０召开，具体通知内容详见《关于召开公司２０１０年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司
董事会
二〇一〇年十二月九日
证券代码：０００９２６ 证券简称：福星股份 公告编号：２０１０－０４３
湖北福星科技股份有限公司
关于新增项目储备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据武汉市国土资源和规划局《武汉市挂牌出让国有建设用地使用权公告》武告字（２０１０年）１５号 （详见数字武汉网站（ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｗｐｌ．ｇｏｖ．ｃｎ））及公司第六届董事会第三十七次会议决议，本公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）的三家全资子公司于２０１０年１２月７日，以挂牌竞价方式分别竞得位于武汉市江汉区姑嫂树村编号为Ｐ（２０１０）１５６号、Ｐ（２０１０）１５７号和Ｐ（２０１０）１６８号地块国有建设用地使用权（上述地块均系“城中村”改造项目）。具体情况如下：
福星惠誉之全资子公司湖北福星惠誉江北置业有限公司（以下简称“江北置业”） 以挂牌方式竞得编号为Ｐ（２０１０）１５６号地块国有建设用地使用权（由Ｋ１、Ｋ２和Ｋ９地块组成），该地块规划净用地面积为１２．３６万平方米（以政府相关职能部门实测面积为准），成交价款为人民币９２，６００万元（包括本挂牌地块对应的城中村综合改造成本；政府土地收益，含土地出让金、水土保持设施补偿费和土地登记费）。规划用地性质为居住用地；建筑面积不大于５８．１４万平方米；容积率根据建筑面积与净用地面积比值计算（约３．５１—４．８）；建筑密度不大于２５％；建筑高度结合具体方案确定；绿地率按《武汉市城市绿化条例》执行；国有建设用地使用权出让年限为住宅用地７０年。江北置业成立于２０１０年５月，法定代表人谭少群，注册资本人民币１亿元，注册地址武汉市硚口区古田二路１５８８号，经营范围房地产开发、商品房销售；房屋租赁、房地产信息咨询服务（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证内方可经营）。
福星惠誉之全资子公司湖北福星惠誉江汉置业有限公司（以下简称“江汉置业”） 以挂牌竞价方式竞得编号为Ｐ（２０１０）１５７号地块国有建设用地使用权（由Ｋ４和Ｋ５地块组成），该地块规划净用地面积为１４．６１万平方米（以政府相关职能部门实测面积为准），成交价款为人民币９５，１００万元（包括本挂牌地块对应的城中村综合改造成本；政府土地收益，含土地出让金、水土保持设施补偿费和土地登记费）。规划用地性质为居住用地；建筑面积不大于５８．８１万平方米；容积率根据建筑面积与净用地面积比值计算（约３．７—４．４）；建筑密度不大于２５％；建筑高度结合具体方案确定；绿地率按《武汉市城市绿化条例》执行；国有建设用地使用权出让年限为住宅用地７０年。江汉置业成立于２０１０年５月，法定代表人谭少群，注册资本人民币６亿元，注册地址武汉市江汉区杨汊湖特８号，经营范围房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证内方可经营）。
福星惠誉之全资子公司湖北鼎汉投资有限公司（以下简称“鼎汉投资”） 以挂牌竞价方式竞得编号为Ｐ（２０１０）１６８号地块国有建设用地使用权（由Ｋ２地块组成），该地块规划净用地面积为１１．３４万平方米（以政府相关职能部门实测面积为准），成交价款为人民币８４，９００万元（包括本挂牌地块对应的城中村综合改造成本；政府土地收益，含土地出让金、水土保持设施补偿费和土地登记费）。规划用地性质为居住用地；建筑面积不大于５１．３７万平方米；容积率根据建筑面积与净用地面积比值计算（约４．５３）；建筑密度不大于２５％；建筑高度结合具体方案确定；绿地率按《武汉市城市绿化条例》执行；国有建设用地使用权出让年限为住宅用地７０年。鼎汉投资成立于２０１０年１月，法定代表人田果，注册资本人民币１，０００万元，注册地址武汉市东西湖区团结路南九支沟西，经营范围实业投资，企业管理，财务咨询，物业开发、经营与管理（国家有专项规定，须取得有效审批文件或许可证后在有效期内方可经营）。
江北置业、江汉置业和鼎汉投资参与本次土地竟拍前已分别缴纳上述地块投标保证金１８，５４０万元、１９，０３０万元、１６，９８０万元（该保证金可冲抵成交总价款），余下成交价款将根据后续签订的《国有建设用地使用权出让合同》的约定支付，资金来源为公司自有资金、自筹资金及现有项目的销售回款。
截至公告日，公司尚未取得上述地块的《国有建设用地使用权成交确认书》，预计上述地块《国有建设用地使用权成交确认书》将于２０１０年１２月底取得。本公司将严格履行相关程序并及时披露该事项的进展情况。
上述地块的成功竞得有利于进一步增加本公司土地储备，增强了公司房地产业的竞争实力和可持续发展能力，为公司提供新的利润增长点奠定了基石；对公司本年度的经营成果无重大影响。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司
董事会
二〇一〇年十二月九日
证券代码：０００９２６ 证券简称：福星股份 公告编号：２０１０－０４４
湖北福星科技股份有限公司
关于召开２０１０年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第六届董事会第三十七次会议审议通过关于召开公司２０１０年第五次临时股东大会的议案，具体内容如下：
（一）、召开会议基本情况
１、会议时间：２０１０年１２月２４日（周五）上午１０：３０
２、会议召开地点：
湖北省汉川市沉湖镇福星街１号本公司综合楼会议室
３、本次会议股权登记日： ２０１０年１２月２０日。
４、召集人： 公司董事会
５、会议方式：现场投票表决方式
６、出席会议对象
（１）凡２０１０年１２月２０日（周一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式参加本次会议及表决；不能亲自出席本次会议现场投票的股东可以委托授权他人代为出席（被授权人可不必是公司股东）。
（２）公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
（二）、会议审议事项
１、关于同意下属子公司参与武汉市江汉区姑嫂树村地块竞拍的议案。
２、审议关于修改《公司章程》的议案。
（三）、会议登记及出席有关事项
１、登记时间：２０１０年１２月２２日、１２月２３日（８：３０—１１：３０，１４：００—１７：００）。
２、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或传真办理登记。
３、登记地点：
地址： 湖北省汉川市沉湖镇福星街１号，本公司证券及投资者关系管理部。
邮编：４３１６０８
联系电话（传真）：０７１２－８７４００１８
联系人：汤文华 尹友萍
（信函上请注明“股东大会”字样）
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北福星科技股份有限公司２０１０年第五次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托日期：２０１０年 月 日
本单位／本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见
| 序号 | 议案内容 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于同意下属子公司参与武汉市江汉区姑嫂树村地块竞拍的议案 | | | |
| ２ | 《公司章程》
的议案 | １、 关于修改章程第六条 | | | |
| ２、 关于修改章程第十九条 | | | |
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司
董事会
二〇一〇年十二月九日
