本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　山东中润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年12月8日在济南市经十路13777号中润世纪广场17栋会议室召开2010年第三次临时股东大会，参加本次会议股东及股东代表共4人，代表股份520,722,904股，占上市公司总股份的67.26%。由于董事长郑峰文先生因公出差，推举董事李明吉先生主持会议。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了会议议案，形成决议如下：

　　（一）审议通过了《关于补选崔德文、赫英斌、石玉臣、彭瑞林为公司第七届董事会董事的议案》　本议案采取累积投票制

　　同意补选崔德文、赫英斌、石玉臣、彭瑞林为公司第七届董事会董事。

　　1、补选崔德文为公司第七届董事会董事

　　表决情况：同意票520,722,904票，占参与表决股东所持股份总数的100%；反对票0 票；弃权票0 票。

　　2、补选赫英斌为公司第七届董事会董事

　　表决情况：同意票520,722,904票，占参与表决股东所持股份总数的100%；反对票0 票；弃权票0 票。

　　3、补选石玉臣为公司第七届董事会董事

　　表决情况：同意票520,722,904票，占参与表决股东所持股份总数的100%；反对票0 票；弃权票0 票。

　　4、补选彭瑞林为公司第七届董事会董事

　　表决情况：同意票520,722,904票，占参与表决股东所持股份总数的100%；反对票0 票；弃权票0 票。

　　（二）审议通过了《关于成立中润矿业发展有限公司的议案》

　　表决情况：同意票520,722,904票，占参与表决股东所持股份总数的100%；反对票0 票；弃权票0 票。

　　（三）审议通过了《关于补选孙朝晖为公司监事的议案》

　　同意补选孙朝晖先生为公司第七届监事会监事。

　　表决情况：同意票520,722,904票，占参与表决股东所持股份总数的100%；反对票0 票；弃权票0 票。

　　上述议案可参见2010年11月22日的中国证监会指定登载公司信息的互联网http://cninfo.com.cn 公司公告栏中相关公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：山东德义君达律师事务所

　　2、律师姓名： 钟志刚 赵新磊

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事签字确认的股东大会决议。

　　2．律师意见书。

　　特此公告。

　　山东中润投资控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2010年12月9日