股票代码：００２５１０ 公司简称：天汽模 公告编号２０１０－００５
天津汽车模具股份有限公司
第一届董事会第十一次临时会议决议的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次临时会议于２０１０年１２月７日以现场方式召开。会议通知及会议资料于２０１０年１２月２日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事１１名，实到董事１１名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长胡津生先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：
一、以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
鉴于第一届董事会任期于２０１０年１２月１日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第一届董事会提名第二届董事会董事候选人如下：
１、提名胡津生先生、常世平先生、董书新先生、赵文杰先生、尹宝茹女士、任伟先生、张义生先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
２、提名邢国友先生、卞宜民先生、刘志远先生、于瑞峰先生为第二届董事会独立董事候选人；
公司独立董事对本议案发表了独立意见。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
上述提名尚需公司二〇一〇年第五次临时股东大会审议。
上述董事提名人的简历见附件。
二、以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
经董事会审议，同意根据《上市公司章程指引（２００６年修订）》等相关规定修订本次公开发行股票并上市后的《公司章程》，章程修改对照表见附件。
三、以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过《关于完善公司各项制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，经董事会审议，同意本议案所附下列各项公司管理制度：
（１）《天津汽车模具股份有限公司独立董事工作制度》；
（２）《天津汽车模具股份有限公司对外担保管理制度》；
（３）《天津汽车模具股份有限公司关联交易管理办法》；
（４）《天津汽车模具股份有限公司股东大会议事规则》；
（５）《天津汽车模具股份有限公司董事会议事规则》；
（６）《天津汽车模具股份有限公司对外投资管理制度？》；
（７）《天津汽车模具股份有限公司募集资金管理制度》；
（８）《天津汽车模具股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度？》
（９）《天津汽车模具股份有限公司内部控制制度》；
（１０）《天津汽车模具股份有限公司信息披露管理制度》；
（１１）《天津汽车模具股份有限公司重大内部信息报告制度》；
（１２）《天津汽车模具股份有限公司投资者关系管理制度》；
（１３）《天津汽车模具股份有限公司董事会专门委员会工作制度》；
（１４）《天津汽车模具股份有限公司董事会秘书工作制度》；
（１５）《天津汽车模具股份有限公司总经理工作细则》；
（１６）《天津汽车模具股份有限公司内部审计制度》
（１７）《天津汽车模具股份有限公司社会责任制度》
本议案第（１）至（６）项制度须提请公司股东大会审议。
各项制度的详细内容见巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，同意授权孟宪坤先生办理涉及本决议相关事项的工商变更手续；
同意授权孟宪坤先生办理涉及本次董事会换届及修订公司章程的工商登记变更手续。
五、以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司二〇一〇年第五次临时股东大会的议案》
公司二〇一〇年第五次临时股东大会定于２０１０年１２月２４日９：３０在公司技术楼４０３会议室举行。详细内容见公司指定披露媒体中国证券报、证券时报、巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开二〇一〇年第五次临时股东大会的公告》。
特此公告！
天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十二月七日
附件一：第二届董事会董事候选人简历
胡津生先生，中国国籍，６２岁，无境外永久居住权。大专学历，高级经济师。曾任天津汽车制造厂工具车间主任、工具分厂厂长，天津汽车模具厂副厂长，天津汽车模具有限公司副总经理、总经理，胡津生先生还担任了中国模具工业协会副理事长、中国模具工业协会汽车车身模具及装备委员会副主任委员、天津模具工业协会理事长等职务。１９９０年，获天津市职工技术协会委员会授予的“三为”立功活动荣誉证书；１９９６年，获天津市总工会授予的“八五”立功奖章；１９９７年，获天津市总工会授予的“九五”立功奖章；２００６年，被天津市政府授予“天津市优秀企业家”、“天津市劳动模范”、“滨海新区优秀经理”等称号。现任公司董事长兼总经理。与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。其本人直接持有公司股份１８，３６８，１８２股，为公司９名实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
常世平先生，中国国籍，５３岁，无境外永久居住权。毕业于北京航空学院（现北京航空航天大学），学士学位，正高级工程师。曾任沈阳飞机公司特设科助理工程师，天津汽车制造厂工程师，天津汽车模具有限公司副总经理、总工程师。常世平先生还担任了中国汽车工程学会车身专委会委员、天津市工程技术汽车拖拉机专业高级资格评审委员会专家库委员、“十一五”天津市制造业信息化科技工程专家组专家等职务。１９９５年，被国务院授予政府特殊津贴，获机械部授予的青年科技专家称号；１９９５年至１９９９年被天津市确定为自然科学技术领域跨世纪学术技术带头人；２０００年，入选天津市“１３１人才工程”第一层次人选；２００５年，被天津市人民政府授予“天津市授衔专家”称号；２００６年，被天津市开发区、保税区联合授予两区领军人才称号。现任公司董事、副总经理、总工程师、模具技术研究院院长。与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。其本人直接持有公司股份１３，１９３，６００股，为公司９名实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
董书新先生，中国国籍，５３岁，无境外永久居住权。毕业于中共天津市委党校，大专学历。曾任天津汽车制造厂工段长、天津汽车模具有限公司制造部长，采购部长、外板工厂总经理、副总经理。现任公司董事、副总经理。与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。其本人直接持有公司股份１２，６５７，８６２股，为公司９名实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
赵文杰先生，中国国籍，４７岁，无境外永久居住权。毕业于上海交通大学，硕士学位，高级工程师。曾任天津汽车制造厂技术员，天津汽车模具厂编程科科长，天津汽车模具有限公司技术部部长、营销部部长、副总经理。现任公司董事、副总经理。与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。其本人直接持有公司股份８，８８９，６７８股，为公司９名实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
尹宝茹女士，中国国籍，４７岁，无境外永久居住权。毕业于中共天津市委党校，硕士学位，高级工程师。曾任天津轻型发动机有限公司车间主任、技校校长、教育科长、劳资科长、总经理、党委副书记，天汽集团党校、培训中心、职工大学副校长、副书记，天津汽车模具有限公司党总支书记。现任公司董事、党委书记、天津天汽模汽车部件有限公司总经理。与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。其本人直接持有公司股份５，７９９，２０３股，为公司９名实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
张义生先生，中国国籍，４４岁，无境外永久居住权。毕业于清华大学，学士学位，高级工程师。曾任天津汽车模具有限公司制造工艺科科长、冲压工艺科科长、经营科科长、制造部部长、总经理助理。现任公司董事、总经理助理。与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。其本人直接持有公司股份４，７８０，１９８股，为公司９名实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
任伟先生，中国国籍，４４岁，无境外永久居住权。毕业于天津大学，学士学位，工程师。曾任天津市弹簧制造有限公司车间主任、生产科长、销售科长，天津汽车工业（集团）有限公司合资合作部副部长，天津汽车模具有限公司副总经理、财务总监。现任公司董事、董事会秘书、证券部部长。与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。其本人直接持有公司股份５，７９９，２０３股，为公司９名实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
卞宜民先生，中国国籍，５３岁，无境外永久居住权。毕业于中国政法大学，法学博士。曾任安徽省社会科学院法学所研究人员，北京船舶工业管理干部学院外贸法讲师。现任北京市民正律师事务所主任律师，兼任中国法学会会员、中国国际法学会会员，中国石油大明公司、英国鲁道夫·沃尔夫公司、中国社会科学院发展战略委员会、中国华能集团等多家公司的常年法律顾问。２００７年至今担任公司独立董事。与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
刘志远先生，中国国籍，４７岁，无境外永久居住权。毕业于南开大学，经济学博士。曾任南开大学会计学系主任，南开大学公司治理中心副主任。现任南开大学商学院副院长、会计学教授、博士生导师，兼任山西国阳新能股份有限公司独立董事，四川大通燃气股份有限公司独立董事，全国会计硕士专业学位教育指导委员会委员；中国内部审计协会副会长兼学术委员会主任，中国会计学会理事，中国会计学会教育分会常务理事，中国会计学会财务成本分会常务理事，中国会计学会金融会计专业委员会副主任委员。２００７年至今担任公司独立董事。与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
邢国友先生，中国国籍，５３岁，无境外永久居住权。毕业于南开大学，学士学位。曾任天津团市委青农部部长，天津青年联合实业有限公司总经理，天津市旅游总公司副总经理、天津市旅游经济开发总公司副总经理，天津市旅游局办公室主任，天津市政府办公厅五处、六处处长。现任天津天保控股有限公司党委书记、董事长，天津保税区投资有限公司董事长。２００７年至今担任公司独立董事。与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
于瑞峰先生，中国国籍，４０岁，无境外永久居住权。毕业于清华大学，博士学位。曾任天津市汽车制造厂助理工程师，清华大学精密仪器系工业工程教研室助教，清华大学工业工程系讲师。现任清华大学工业工程系副教授。２００７年至今担任公司独立董事。与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
附件二：
章程修改对照表
（２０１０年１２月修订）
| | 原章程草案 | 修改后 |
１
１ | 第三条 公司注册名称：天津汽车模具股份有限公司 | 第三条 公司于２０１０年１１月４日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股５，２００万股，于２０１０年１１月２５日在深圳证券交易所上市。
如公司股票被终止上市后，公司股票进入代办转让系统继续交易。公司修改本章程时，不得对本款规定进行修改。 |
２ | 第四条 公司住所：天津空港物流加工区航天路７７号
邮政编码：３００３０８ | 第四条 公司注册名称：天津汽车模具股份有限公司。
公司住所：天津空港物流加工区航天路７７号 邮政编码：３００３０８ |
| ３３ | 第五条 公司注册资本为：人民币【】元。 | 第五条 公司注册资本为：人民币２０，５７６万元。 |
| ４ | 第二十条 公司上市前已向下列股东发行１５，３７６万股，占公司股份总额【】％： | 第二十条 公司上市前已向下列股东发行１５，３７６万股，占公司股份总额７４．７２７８％： |
５
５ | 第二十一条 公司经批准发行的普通股总数为【】万股，发行完成后公司的股份总数为【】万股，全部为普通股；其中，四十八名发起人股东持有【】万股，占公司股份总额【】％，非发起人股东持有【】万股，占公司股份总额【】％，社会公众股东持有【】万股，占公司股份总额【】％。 | 第二十一条 公司经批准首次向社会公开发行的股数为５，２００万股，发行完成后公司的股份总数为２０，５７６万股，全部为普通股。 |
６ | 记名股票，由股东以背书方式或者法律、行政法规规定的其他方式转让；转让后由公司将受让人的姓名或者名称及住所记载于股东名册。
除非法律另有规定，股东大会召开前二十日内或者公司决定分配股利的基准日前五日内，不得进行前款所述的股东名册的变更登记。 | 第二十七条 公司的股份可以依法转让。股东转让其股份，应当在依法设立的证券交易场所进行或者按照国务院规定的其他方式进行。 |
７ | （四） 单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十或５，０００万元以上的担保；
（五） 对股东及其关联方提供的担保。 | （五） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产百分之五十且绝对金额超过５，０００万元；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 |
８ | 第四十四条 公司召开股东大会及临时股东大会的地点为公司住所地或公司董事会确定的其他明确地点。 | （五）对中小投资者权益有重大影响的相关事项。
公司应在股东大会召开前三个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告。 |
９ | （六） 会务常设联系人姓名，电话号码。
召开股东会议的通知按照各股东提供的身份证上住址或股东事先提供的现行有效通讯地址以普通挂号信件或传真方式发出。通知按上述方式一旦递出并经过十个工作日，即视为送达。 | （六） 会务常设联系人姓名，电话号码。
（七） 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午３：００，并不得迟于现场股东大会召开当日上午９：３０，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午３：００。 |
１０ | （七） 计票人、监票人姓名；
（八） 股东大会认为和公司章程规定须载入会议记录的其他内容。 | （七） 律师、计票人、监票人姓名；
（八） 股东大会认为和公司章程规定须载入会议记录的其他内容。 |
１１ | （六） 公司与董事、总经理及其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的经营管理交予该人负责的合同；
（七） 法律、行政法规或公司章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 | （七） 公司与董事、总经理及其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的经营管理交予该人负责的合同；
（八） 法律、行政法规或公司章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 |
１２ | 第一百七十二条 公司指定《中国证券报》、巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。 | 第一百七十二条 公司指定符合相关规定的媒体和深圳证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 |
股票代码：００２５１０ 公司简称：天汽模 公告编号２０１０－００６
天津汽车模具股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于２０１０年１２月７日在公司４０２会议室召开。召开会议的通知及会议资料于２０１０年１２月２日以直接传送和电子邮件方式发出。应到监事３名，实到监事３名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席王子玲女士主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下决议：
一、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
提名王子玲女士、鲍建新先生为公司第二届监事会非职工代表监事
公司第一届监事会任期于２０１０年１２月１日届满三年，监事会需要进行换届选举。经提名公司第二届监事会监事会非职工代表监事候选人为：王子玲女士、鲍建新先生。以上被提名监事候选人的简历见附件。
上述非职工代表监事候选人中，近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员的非职工代表监事候选人未超过监事候选人总数的二分之一，由单一股东提名的非职工代表监事候选人未超过监事候选人总数的二分之一。
本议案需提交股东大会审议，股东大会采取累积投票制的表决方式，经股东大会选举通过后，上述非职工代表监事将与职工代表选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
二、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于完善＜监事会议事规则＞的议案》
与会监事经过讨论一致通过《监事会议事规则》。
本议案需提交股东大会审议通过。
第一届监事会第九次会议决议的公告见公司指定披露媒体中国证券报、证券时报、巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｎ）。
特此公告！
天津汽车模具股份有限公司
监事会
２０１０年１２月７日
附件：第二届监事候选人简历
王子玲女士，中国国籍，５１岁，无境外永久居住权。毕业于中央党校函授学院，大学学历，高级政工师。曾任天津汽车制造厂底盘车间铣工、团委干事、宣传部干事、宣传部部长助理，天津汽车制造厂工具分厂党支部副书记，天津汽车模具有限公司管理部部长、工会主席、采购科科长。现任本公司监事会主席、工会主席、天津志诚模具有限公司董事长。直接持有公司股份４，５２７，４８８股，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，为９名实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
鲍建新先生，中国国籍，４０岁，无境外永久居住权。毕业于天津大学，硕士学位，工程师。曾任天津汽车模具有限公司车间主任助理、编程科科长、车间主任、外板工厂副总经理。现任本公司监事、外板工厂总经理。直接持有公司股份４，７５１，４７０股，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，为９名实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
股票代码：００２５１０ 公司简称：天汽模 公告编号２０１０－００７
天津汽车模具股份有限公司关于召开
二〇一〇年第五次临时股东大会的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于２０１０年１２月２４日召开二〇一〇年第五次临时股东大会，本次会议采取现场投票的方式进行表决，本次会议的有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、召开时间：２０１０年１２月２４日上午９：３０
３、会议地点：公司技术楼４０３会议室（天津空港经济区航天路７７号）
４、会议方式：现场会议
二、会议审议事项
１、审议《关于董事会换届选举的议案》
非独立董事候选人：
１－１、审议《关于提名胡津生先生担任第二届董事会董事的议案》
１－２、审议《关于提名常世平先生担任第二届董事会董事的议案》
１－３、审议《关于提名董书新先生担任第二届董事会董事的议案》
１－４、审议《关于提名赵文杰先生担任第二届董事会董事的议案》
１－５、审议《关于提名尹宝茹女士担任第二届董事会董事的议案》
１－６、审议《关于提名任伟先生担任第二届董事会董事的议案》
１－７、审议《关于提名张义生先生担任第二届董事会董事的议案》
独立董事候选人：
１－８、审议《关于提名邢国友先生担任第二届董事会独立董事的议案》
１－９、审议《关于提名卞宜民先生担任第二届董事会独立董事的议案》
１－１０、审议《关于提名刘志远先生担任第二届董事会独立董事的议案》
１－１１、审议《关于提名于瑞峰先生担任第二届董事会独立董事的议案》
２、审议《关于监事会换届选举的议案》
２－１、审议《关于提名王子玲女士担任第二届监事会监事的议案》
２－２、审议《关于提名鲍建新先生担任第二届监事会监事的议案》
上述议案业经公司第一届董事会第十一次临时会议及公司第一届监事会第九次会议审议通过，有关详细内容请参见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。上述议案中的董事、监事选举实行累积投票办法。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
３、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》
４、审议《关于完善公司各项制度的议案》
（１）《天津汽车模具股份有限公司独立董事工作制度》；
（２）《天津汽车模具股份有限公司对外担保管理制度》；
（３）《天津汽车模具股份有限公司关联交易管理办法》；
（４）《天津汽车模具股份有限公司股东大会议事规则》；
（５）《天津汽车模具股份有限公司董事会议事规则》；
（６）《天津汽车模具股份有限公司对外投资管理制度？》；
（７）《天津汽车模具股份有限公司监事会议事规则》；
三、会议出席对象
１、截止２０１０年１２月１６日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，因故不能亲自参加会议的股东可委托代理人出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
２、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、会议登记方式
１、法股东法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
３、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
４、登记时间：２０１０年１２月２０日上午８：３０－１１：３０，下午１３：００－１７：００。
５、登记地点：天津汽车模具股份有限公司证券部。
五、其他事项
１、本次会议会期半天。
２、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
３、会务联系方式：
联系地址：天津空港经济区航天路７７号证券部 邮编：３００３０８
联系人：任伟、孟宪坤
联系电话：０２２－２４８９５２９７
联系传真：０２２－２４８９５２７９
六、备查文件
１、公司第一届董事会第十一次会议决议
２、其他备查文件
特此公告！
天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十二月七日
证券代码：００２５１０ 证券简称：天汽模 公告编号：２０１０－００８
天津汽车模具股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会于２０１０年１２月１日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于２０１０年１２月８日上午在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举葛忠先生为公司第二届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司２０１０年第五次临时股东大会选举产生的２名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与股东大会选举产生的２名股东代表监事任期一致。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
监 事 会
二○一○年十二月八日
附件：第二届职工监事简历
葛忠先生：中国国籍，４２岁，无境外永久居住权。毕业于天津汽车公司职工大学，大专学历。曾任天汽模有限车间班组长、技术员、品质科副科长、生产技术科二级工程师、售后服务科科长，现任营销事业部项目经理。自２００７年至今担任本公司监事，直接持有公司股份８１０，７１２股，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
