股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2009-037

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第39次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议通知情况

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2010年12月6日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本次董事会会议于2010年12月8日以通讯方式召开。

　　三、董事出席会议情况

　　会议应参加表决董事11人，实际表决董事11人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　四、会议决议

　　经与会董事审议通过了如下事项：

　　（一）审议《关于将公司所属海口酒厂原位于海口市龙华路43号土地转让给海南椰岛房地产开发有限公司的议案》

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）

　　为明确投资主体，便于投资经营与核算，公司拟将所属海口酒厂原位于海口市龙华路43号的41.59亩土地转让给公司全资子公司海南椰岛房地产开发有限公司，海南椰岛房地产开发有限公司支付给公司及海口酒厂的搬迁补偿费参照地上附属物评估值。以2010年4月30日为基准日，经北京中企华资产评估有限责任公司评估，评估值共397,300,400元（其中土地评估值327,381,500元，地上附属物评估值69,918,900元：归属公司名下的50,741,600元,归属公司全资子公司海口酒厂名下的19,177,300元），土地按评估值转让给海南椰岛房地产开发有限公司。同时，根据《海口市人民政府办公厅关于海南椰岛（集团）股份有限公司海口酒厂搬迁问题的批复》、《中华人民共和国土地增值税暂行条例》第八条第二款以及《中华人民共和国土地增值税暂行条例实施细则》第十一条等有关规定，本次土地转让可享受免征土地增值税的优惠政策。

　　本次转让对公司当期利润不构成影响。

　　（二）审议《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）

　　上述第一项议案将提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2010年12月8日

　　股票代码：600238 股票简称：海南椰岛 编号：临2010-038

　　海南椰岛（集团）股份有限公司关于

　　召开公司2010年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议采取现场投票方式，不提供网络投票

　　●公司股票不涉及融资融券业务

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间

　　本次会议召开时间为2010年12月27日（星期一）上午9时整，会议时间预计为半天。

　　2、召开地点

　　本次会议召开地点为海口市龙昆北路13-1号公司3楼会议室。

　　3、召集人

　　本次会议由本公司董事会召集。

　　4、召开方式

　　本次会议采用现场投票的召开方式。

　　二、会议审议事项

　　本次会议将审议以下议案：

　　1、《关于将公司所属海口酒厂原位于海口市龙华路43号土地转让

　　给海南椰岛房地产开发有限公司的议案》

　　三、出席对象

　　1、截至2010年12月24日（星期五）下午三时正上海证券交易所A股交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的"海南椰岛"（600238）所有股东；

　　2、上述股东授权委托的代理人；

　　3、本公司董事、监事、高级管理人员；

　　4、本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

　　四、本次会议的出席登记方法

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3、登记时间：2010年12月26日上午9:00-下午17:30（异地股东可用信函或传真方式登记）；

　　4、登记地点：海口市龙昆北路13-1号1305室；

　　5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带以上1、2条所列相关文件到场。

　　五、其它事项

　　1、本公司联系方式

　　联系地址：海口市龙昆北路13-1号1305室

　　邮政编码：570105

　　联 系 人：齐苗苗、蔡专

　　联系电话：0898-66532987

　　联系传真：0898-66780881

　　2、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2010年12月8日

　　授权委托书

　　委托人姓名：

　　身份证号码：

　　持股数：

　　股东账号：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　委托权限：

　　委托日期：

　　股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2010-039

　　海南椰岛（集团）股份有限公司关于

　　收到《海口市科学技术工业信息化局关于

　　下达重点产业振兴和技术改造2010年

　　中央预算内投资计划的通知》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2010年12月8日，公司收到《海口市科学技术工业信息化局关于下达重点产业振兴和技术改造2010年中央预算内投资计划的通知》，根据《海南省发展和改革委员会、工业和信息化厅关于下达重点产业振兴和技术改造（第三批）2010年中央预算内投资计划的通知》（琼发改产业【2010】2146号），现下达国家安排公司保健酒异地扩建技改一期项目2010年中央预算内投资计划1472万元。

　　本次下达的中央预算内投资对公司当期利润不构成影响。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2010 年12月8 日