本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2010年9月27日，公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司与控股股东江南机器（集团）有限公司进行资产置换的议案》，公司拟以所持成都江银机电有限公司100%的股权、湖南华天铝业有限公司28.24%的股权与江南集团所持湘潭江南工业有限公司11%的股权进行置换（详情见2010年9月28日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的公告）。公司2010年第四次临时股东大会于2010年10月25日审议通过了该资产置换暨关联交易议案。

　　2010年12月8日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国兵器工业集团公司资产置换有关问题的批复》（国资产权[2010]1396号），批准同意公司该资产置换暨关联交易方案。

　　本次资产置换的相关过户手续正在办理，公司将及时披露有关事项的进展情况。

　　特此公告。

　　湖南江南红箭股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年十二月八日