证券简称:长城开发 证券代码:000021 公告编码:2010-056
深圳长城开发科技股份有限公司
第六届董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳长城开发科技股份有限公司第六届董事会于2010年12月8日以通讯方式召开,该次会议通知已于2010年12月6日以电子邮件方式发至全体董事、监事及相关与会人员,应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:
一、关于出售海量存储10%股权的议案
详见同日公告2010-057《关于出售深圳海量存储设备有限公司股权的提示性公告》。
审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
二、关于放弃优先购买权议案
经董事会审议,同意放弃长城电脑出售海量存储股权的优先购买权。
审议结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避表决5票,表决通过。关联董事谭文鋕先生、钟际民先生、卢明先生、陈建十先生、杜和平先生回避表决。
公司独立董事就放弃海量存储股权优先购买权发表独立意见认为:以上事项相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,未损害公司及全体股东的利益。
特此公告!
深圳长城开发科技股份有限公司
董 事 会
二○一○年十二月十日
证券代码:000021 证券简称:长城开发 公告编码:2010-057
深圳长城开发科技股份有限公司
关于出售深圳海量存储设备有限公司股权的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、由于深圳海量存储设备有限公司(简称“海量存储”)大股东Hitachi Global Storage Technologies Netherlands B.V战略调整,海量存储未来业务模式将发生变化,公司投资收益存在不确定性。经公司第六届董事会审议,拟出售所持有的海量存储10%股权。根据国有资产处置的相关规定,本次股权出售需通过公开挂牌的方式进行,最终交易对方和价格均通过公开挂牌确定。
2、本次资产出售事项尚需经具有相关资格的中介机构审计、评估(审计和资产评估基准日为2010年9月30日),并经有权部门备案或核准。
3、待评估结果确定后,公司将根据评估结果,拟定挂牌价格后再提请董事会审议。
二、交易标的基本情况
1、本次交易标的为本公司所持有的海量存储全部10%股权。
2、成立时间:1995年12月25日
3、注册资本:6000万美元
4、注册地址:深圳市南山区科技园科发路3号长城电脑大厦1#厂房、2#办公楼、3#库房、长城科技大厦1#厂房1楼西
5、经营范围:开发、设计、制造磁阻磁头、销售本公司产品,并提供相关技术服务。增加:货物、技术进出口(不含分销、国家专营专控商品)。
6、历史沿革:
海量存储成立于1995年12月25日,由本公司与国际商业机器中国有限公司(简称“IBM中国”)、中国长城计算机深圳股份有限公司(简称“长城电脑”)合资设立,本公司、IBM中国、长城电脑分别出资200万美元、1600万美元和200万美元,各持有10%、80%、10%股权。
2002年10月28日,IBM中国将其所持80%股份全部转让给Mariana AP HDD Holding,LLC(简称“Mariana AP”)。
2002年11月6日,Mariana AP将其股份全部转让给Mariana HDD B.V.(简称“Mariana”)。2002年12月31日,Mariana将其名称变更为Hitachi Global Storage Technologies Netherlands B.V(简称“Hitachi GST”)。
7、海量存储股权结构情况:
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8、海量存储近三年财务情况: (单位:人民币元)
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三、出售资产对本公司的影响
预计本次交易将给公司带来一定的收益,对公司本年度财务状况及经营成果无重大影响。
四、其他
1、海量存储大股东Hitachi GST不放弃本公司和长城电脑拟转让的海量存储10%股权的优先购买权;
2、本公司和长城电脑将分别放弃对方拟转让的海量存储10%股权的优先购买权。
3、本公司将严格按照法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求实施后续的相应审批程序,并及时履行相关信息披露义务。
五、备查文件目录
相关董事会决议。
特此公告!
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○一○年十二月十日