股票代码：００２４０３ 股票简称：爱仕达 公告编号：２０１０－０３３

浙江爱仕达电器股份有限公司

第一届董事会第二十六次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江爱仕达电器股份有限公司第一届董事会第二十六次会议于２０１０年１２月９日上午以通讯表决方式召开。会议通知于２０１０年１２月４日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事７人，实到董事７人；会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

同意提名陈合林先生、柯桂苑先生、唐斌先生、陈灵巧女士、里红女士、刘雪松女士、蓝发钦先生为公司第二届董事候选人，其中里红女士、刘雪松女士、蓝发钦先生为公司第二届独立董事候选人（七位董事候选人的个人简历见附件）。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司２０１０年第三次临时股东大会审议，其中独立董事侯选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所等监管部门备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票。

（二）审议通过《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》

同意公司第二届董事会独立董事津贴为５万元／ 人／年（含税），独立董事参加董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。

本议案尚需提交公司２０１０年第三次临时股东大会审议。

议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票。

（三）审议通过《关于公司经营范围变更暨修改公司＜章程＞相关条款的议案》

因经营需要，公司购买了多台货运车辆用于下属工厂之间的零配件周转、产品运输、产品宣传演示及售后服务。依据《中华人民共和国道路运输条例》的要求，公司于２００９年４月办理了《道路运输经营许可证》；近日，公司收到地方运输管理部门的通知，要求取得《道路运输经营许可证》的企业向工商部门申请企业法人营业执照经营范围更改，增加道路运输经营项目。

董事会同意根据《中华人民共和国道路运输条例》及地方运输管理部门的要求，在公司经营范围中增加：“货运（普通货运）”项目，公司《章程》第二章第十三条修改为：

原公司章程条款	修改后公司章程条款
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：炊具及配件、餐具及配件制造，销售；日用电器、玻璃制品、金属模具、非金属模具的设计、制造；金属复合材料、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品）的销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止和限止的项目除外）	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：炊具及配件、餐具及配件制造，销售；日用电器、玻璃制品、金属模具、非金属模具的设计、制造；金属复合材料、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品）的销售；货运（普通货运）、货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止和限止的项目除外）

本议案尚需提交公司２０１０年第三次临时股东大会审议。

议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票。

（四）审议通过《关于召开２０１０ 年第三次临时股东大会的议案》

同意２０１０年１２月２６日在公司会议室以现场投票方式召开２０１０ 年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及 ２０１０ 年１２月１０日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司２０１０－０３５ 号公告：《关于召开２０１０ 年第三次临时股东大会的通知》。

议案表决结果：同意７票，无反对或弃权票。

三、备查文件

第一届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月十日

附：

董事候选人简历

陈合林先生：中国国籍，无境外永久居留权，１９５６年９月生，汉族，本科学历，工程师职称。历任温岭县西浦大队农机五金修配厂厂长，温岭县金属制品厂厂长，浙江台州东方金属制品有限公司董事长、总经理，浙江台州爱仕达电器有限公司执行董事（法人代表）兼总经理，浙江爱仕达电器股份有限公司董事长兼总经理。曾荣获全国劳模、全国优秀乡镇企业家、浙江省优秀社会主义事业建设者、“十五”台州市突出贡献企业家、台州市技术拔尖人才、浙江省创新企业家、浙江省五一劳动奖章获得者等称号，是浙江省第十一届人大代表，全国五金行业专家委员会副主任委员。

陈合林先生为实际控制人之一，直接持有本公司股份１１７９万股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

唐斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，１９７１年１０月生，江西财经大学硕士，研究生学历。曾任江西省经贸委主任科员，江西九江县副县长，上海复星产业投资公司投资总监、上海复星创富投资管理公司投资总监、副总裁、常务副总裁，现任上海复星创富投资管理公司总裁。

唐斌先生担任总裁职务的上海复星创富投资管理公司为公司第二大股东上海复星平鑫投资有限公司股东，上海复星平鑫投资有限公司持有本公司股份２７００万股；唐斌先生本人与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

柯桂苑先生：中国国籍，无境外永久居留权，１９４２年１０月生，本科学历，高级工程师职称。历任浙江省温州化工厂合成氨分厂技术员，温岭化肥厂副厂长、厂长，温岭县经济委员会主任、党委书记，温岭县人民政府副县长、县委常委，温岭市委常委、常务副市长，温岭市人民政府调研员。现已退休。

柯桂苑先生与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈灵巧女士：中国国籍，无境外永久居留权，１９８３年２月生，硕士学位。历任本公司控股股东爱仕达集团有限公司董事长，上海爱仕达汽车零部件有限公司董事长。

陈灵巧女士为公司实际控制人之一，直接持有本公司股份９００万股，为公司现任董事长、实际控制人陈合林先生之女，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

里红女士：中国国籍，无境外永久居留权，１９５２年２月生，满族，本科学历。历任冶金部第十九冶金建设公司干部，冶金部建筑研究总院团委书记，国家司法部专门法院司、公证律师司主任科员、业务处副处长，中国天平文化发展公司办公室副主任，国务院台湾事务办公室海峡旅行社台湾部经理。现任中华全国律师协会副秘书长、业务部主任，同时兼任浙江浙江金马集团独立董事。

里红女士与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘雪松女士：中国国籍，无境外永久居留权，１９６７年６月生，汉族，硕士学位，注册会计师、注册税务师资格。历任天津华夏会计师事务所所长助理，天津大方公信会计师事务所副总经理，岳华会计师事务所有限责任公司副总经理。现任中瑞岳华会计师事务所有限责任公司副总经理，同时兼任劳动与社会保障部企业年金基金管理机构资格认定评审专家、华泰联合、安信证券、宏源证券内核委员；华斯农业开发股份有限公司、江苏吉鑫风能科技股份有限公司、浙江中马汽车变速器股份有限公司独立董事。

刘雪松女士与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蓝发钦先生：中国国籍，无境外永久居留权， １９６８年１２月生，博士研究生学历，教授、博士生导师。曾任职于华东师范大学经济系、华东师范大学商学院，历任教师、副院长，现任华东师范大学金融与统计学院副院长、成都华神集团股份有限公司独立董事、无锡宝通带业股份有限公司独立董事。

蓝发钦先生与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：００２４０３ 股票简称：爱仕达 公告编号：２０１０－０３４

浙江爱仕达电器股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江爱仕达电器股份有限公司第一届监事会第十二次会议于２０１０年１２月９日上午以现场结合通讯方式召开。会议通知于２０１０年１２月４日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事；会议应到监事３人，实到监事３人；会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司第一届监事会任期即将届满，本次监事会同意提名罗钟珍女士、林富青先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人（两位监事候选人的简历见附件）。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本项议案须提交公司２０１０年第三次临时股东大会审议，上述两位监事候选人经公司２０１０年第三次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

议案表决结果：同意３票，无反对或弃权票。

三、备查文件

第一届监事会第十二次会议决议

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年十二月十日

附：

监事候选人简历

罗钟珍女士：中国国籍，无境外永久居留权，１９５１年４月生，大专学历，高级会计师职称。曾任湖北安陆市纺织集团有限公司总会计师，现任浙江爱仕达电器股份有限公司财务部经理。

罗钟珍女士与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林富青先生：中国国籍，无境外永久居留权，１９７４年９月生，汉族，高中学历。１９９２年起至今在本公司工作，现任采购部经理。

林富青先生直接持有本公司股份２７０万股，为公司现任董事长、实际控制人陈合林先生妻弟，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：００２４０３ 股票简称：爱仕达 公告编号：２０１０－０３５

浙江爱仕达电器股份有限公司

关于召开２０１０年第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次： ２０１０年第三次临时股东大会。

２、股东大会的召集人：公司董事会。经第一届董事会第二十六次会议决定召开。

３、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

４、会议召开的日期、时间：２０１０年１２月２６日（星期日）上午１０：００

５、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式。

６、出席对象：

（１）截止２０１０年１２月２０日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：浙江省温岭市经济开发区科技路２号公司八楼会议室

二、会议审议事项

１、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

（１）选举陈合林先生为公司第二届董事会董事

（２）选举柯桂苑先生为公司第二届董事会董事

（３）选举唐斌先生为公司第二届董事会董事

（４）选举陈灵巧女士为公司第二届董事会董事

（５）选举里红女士为公司第二届董事会独立董事

（６）选举刘雪松女士为公司第二届董事会独立董事

（７）选举蓝发钦先生为公司第二届董事会独立董事

该议案采取累积投票方式表决，独立董事候选人和非独立董事候选人分别表决，独立董事侯选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所等监管部门备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

２、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

（１）选举罗钟珍女士为公司第二届监事会监事

（２）选举林富青先生为公司第二届监事会监事

该议案采取累积投票方式表决。

３、审议《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》

４、审议《关于公司经营范围变更暨修改公司＜章程＞相关条款的议案》

以上议案已经公司第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过，相关内容详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及２０１０年１２月１０日《证券时报》《上海证券报》。

三、会议登记方法

１、登记手续：

（１）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（２）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在２０１０年１２月２２日１７：００前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省温岭市经济开发区科技路２号公司董事会办公室，邮编：３１７５００（信封请注明“股东大会”字样）。

２、登记时间：２０１０年１２月２２日，上午９∶００—１１∶００，下午１∶００—５∶００

四、其他事项：

１、会议联系人：吴延坤、张敏

电话：０５７６－８６１９９２０３ 传真：０５７６－８６１９９０００

地址：浙江省温岭市经济开发区科技路２号

２、与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

１、董事会第一届第二十六次会议决议

２、监事会第一届第十二次会议决议

特此通知。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月十日

附件：

（一）股东参会登记表

姓 名		身份证号码
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

（二）授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席浙江爱仕达电器股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议议案作如下表决：

序号	议案	表决意见
		同意		反对		弃权
一	审议《关于公司董事会换届选举的议案》	采用累积投票制
（一）	选举陈合林先生为公司第二届董事会董事
（二）	选举柯桂苑先生为公司第二届董事会董事
（三）	选举唐斌先生为公司第二届董事会董事
（四）	选举陈灵巧女士为公司第二届董事会董事
（五）	选举里红女士为公司第二届董事会独立董事
（六）	选举刘雪松女士为公司第二届董事会独立董事
（七）	选举蓝发钦先生为公司第二届董事会独立董事
二	审议《关于公司监事会换届选举的议案》	采用累积投票制
（一）	选举罗钟珍女士为公司第二届监事会监事
（二）	选举林富青先生为公司第二届监事会监事
三	审议《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
四	审议《关于公司经营范围变更暨修改公司＜章程＞相关条款的议案》

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期：

附注：

１、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

２、单位委托须加盖单位公章。

３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。